Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Замминистра МВД Игорь Зубов и набитый налом самолет.

... средствам мобильной связи передать ему (Сорокину П.П.) информацию о состоянии расчетного счета Бабошина Д.Е. Согласно своей преступной роли он (Сорокин П.П.) должен был обратиться к своей знакомой Салиховой Е.Р, с целью того, чтобы последняя обратилась к своему клиентскому менеджеру ПАО «Сбербанка» Морозовой <…..> обслуживающимся в специализированном дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 9038/01878, расположенном по адресу: г. Москва, Оружейный переулок, д. 41, на имя Бабошина, денежных средств ...
Дата: 29.01.2021 Копия в Google

2. Крупнейшие российские банки — 2014.

... Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Рудинский Игорь В1 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связной, ГК Г2 Связной Банк, ЗАО Г2 Связь-Банк, АКБ, ОАО А3 Связьнефтехим, ОАО Б3 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

3. Крупнейшие российские банки — 2013.

... ЗАО А3 Ротенберг Аркадий Б3 Ротенберг Борис Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО В2 Сбербанк, ДБ, АО (Казахстан) А1 Сбербанк КИБ, ЗАО А2 Сбербанк России, АО (Украина) А1 Сбербанк России, ОАО А1 Связь-Банк, АКБ, ОАОА3 Связьинвестнефтехим, ОАО Б3 Северо-Западный региональный центр ВТБ А1 ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google

4. Школа для одаренных друзей "России".

... и председатель совета директоров «Уралхим» — 1,6 млрд Внешэкономбанк / ВЭБ.РФ государственная корпорация — 1,5 млрд Сбербанк Контрольный пакет акий банка принадлежит государству — 1,4 млрд Игорь Алтушкин предприниматель, глава «Русской медной компании» — 500 млн Оргкомитет Сочи АНО Оператор организации олимпийских игр в Сочи — 494 млн Владимир Потанин президент, председатель правления ПАО «ГМК Норильский никель» — 487 млн Иса Бажаев вице-президент «Русской платины» — 450 млн Виктор Вексельберг ...
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

5. Андрей Сигидин избрался за счет дольщиков.

[...] По данным kartoteka.ru, компания в настоящее время оформляет право залога на объекты недвижимости в ЖК «Краснодар Сити» в пользу ПАО «Сбербанк». В пресс-службе банка пояснили, что краснодарское отделение ПАО «Сбербанк» является финансовым партнером ООО «Краснодар Сити». «Застройщик уведомил банк о предъявленных исковых требованиях, в настоящий момент производство по делу по ходатайству ответчика и ПАО “Сбербанк” приостановлено.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

6. Акционеры топят НКВЗ.

Правда, уже не на счет завода в Сбербанке, а на его счет, открытый в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк». После этого сумму вернули «ТрансФин-М». В Сбербанке считают, что «группа совладельцев Заемщика, предоставив в Банк заведомо ложные сведения о проводимых сделках, похитили кредитные ресурсы, чем причинили ОАО «Сбербанк России» особо крупный ущерб в размере 1 463 027 403,4 рублей, то есть совершили действия, ответственность за которые предусмотрена ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ст. 196 УК ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

7. Сергей Пузанов не спрятался от 813 млн руб. долгов.

В Курганской области сотрудники полиции задержали бенефициара ООО «Управляющая компания "Уралнефть"» Сергея Пузанова, объявленного в розыск по уголовному делу о незаконном получении кредита в ПАО «Сбербанк».
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

8. Ответ Михаила Коряка.

Неужели столь высокопоставленные сотрудники не понимают, что необоснованные обвинения могут привести не только к репутационным, но и финансовым потерям крупнейших налогоплательщиков в сложное для страны время, таким как ПАО «Газпром» и ПАО «Сбербанк России»?
Дата: 02.10.2017 Копия в Google

9. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

... председателя Юго-Западного банка (ЮЗБ) Сбербанка России Геннадия Мусиенко. Пока он является единственным фигурантом в скандальном уголовном деле об особо крупном мошенничестве с залогами, которые причинили банку многомиллионный ущерб. Выявили подозреваемого, который ранее имел ряд наград от руководства, сотрудники службы безопасности Сбербанка, работавшие в тесном контакте с ростовскими контрразведчиками. По информации “Ъ”, в СИЗО зампред ЮЗБ ПАО Сбербанк Геннадий Мусиенко пробудет как минимум ...
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

10. Должник "Роскосмоса" попал в полицию.

При этом следует отметить, что сейчас в арбитражном суде Москвы рассматривается заявление ПАО «Сбербанк» о признании Александра Воловника банкротом. Господин Воловник ранее выступил личным поручителем по кредиту, который взяло в Сбербанке и не вернуло ему ПАО «Волгомост». В заявлении Сбербанка указывается, что долг финансиста, ранее входившего в совет директоров «Волгомоста», на данный момент превышает 161 млн руб. В Фондсервисбанке и «Роскосмосе» от комментариев воздержались, а связаться с ...
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

11. Топы обнулили "Плюс Банк".

Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
Докапитализация из Казахстана В августе 2010 года 9 процентов акций ПАО «Плюс Банк» приобрёл казахстанский «Цеснабанк».
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

12. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Банк "Первомайский" В ноябре 2018 года Центробанк отозвал лицензию у ПАО «Банк «Первомайский» из-за того, что кредитная организация систематически занижала величину принимаемого кредитного риска и игнорировала требования о досоздании резервов на ...
По данным следствия, в 2006–2007 годах Владимир Измайлов через ООО «Берлей» и ООО «Фаворит» получил кредиты в Сбербанке и КБ «Петрокоммерц» на сумму более 300 млн рублей, вывел эти деньги в офшоры и, чтобы не расплачиваться с банками, инициировал ...
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

13. Искусство наращивания долгов от Дмитрия Зотова.

В частности, компания являлась поручителем по кредитам Сбербанка, выданным заводу. К моменту банкротства у АО «Логистик», распоряжавшегося 4865 полувагонами не осталось ничего, кроме собственных долгов. В материалах, которые изучали правоохранительные органы, есть, например, такая справка: «Дебеторская задолженность в сумме 2,6 млрд рублей сформирована у АО «Логистик» перед ПАО «ТрансФин-М» искусственно в результате перезаключения на невыгодных для АО «Логистик» условиях ранее действующих ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google

14. Аллахверди Абдуллаев кредитовался по-братски.

Сбербанк признан потерпевшей стороной по уголовному делу. Суть дела Абдуллаев, Левинтова и Защеринский были задержаны в 2021 году сотрудниками следственного департамента МВД РФ и управления "К" Службы экономической безопасности ФСБ в рамках расследования уголовного дела о хищении активов Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк". По данным следствия, они получили обманным путем доступ к заемным средствам Сбербанка на сумму более 8,6 млрд рублей, а затем похитили их и распорядились по своему ...
Дата: 25.04.2024 Копия в Google

15. Марину Ракову перевоспитает колония.

На тот момент Ракова являлась вице-президентом Сбербанка. Спустя неделю она сама пришла в полицию, где была сразу же задержана. Также был задержан и ее гражданский муж Артур Стеценко, гендиректор ФГАУ «Фонд новых форм развития образования». Тверской районный суд Москвы отправил обоих под арест. Также осенью 2021 года по подозрению в хищениях бюджетных средств были арестованы управляющий директор дивизиона «Цифровые платформы образования» ПАО Сбербанк Максим Инкин и управляющий директор того же ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

16. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... стоимостью 1 100 000 руб., право собственности на который 31.10.2014 зарегистрировано на Криводубского Б.Г. (государственный регистрационный знак Т141ВО750); — денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Криводубского Б.Г., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 3 096 руб. 27 коп.; — земельный участок площадью 145 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский район, дер. Петровское, кадастровой стоимостью 119 594 руб. 55 коп., право собственности на ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

17. Московский арбитраж рассудил Сбер по английскому праву.

За несколько дней до праздника весны ПАО «Сбербанк» заявило о намерении обанкротить российскую компанию ООО «Делл» — дочку той самой американской корпорации Dell, одной из крупнейших в мире в области производства компьютеров и цифровых решений. Сообщение было опубликовано на «Федресурсе» 5 марта. Как указывает в своем сообщении Сбербанк, у оппонента налицо верный признак банкротства: «Делл» не в состоянии рассчитаться с кредиторами, в частности с самим Сбербанком, и заплатить ему 57,6 миллиона ...
Дата: 13.03.2024 Копия в Google

18. Геннадия Лисовиченко приняли в Бари.

По словам Руслана Коблева, представляющего интересы бизнесмена, «если исходить из версии следствия, то гособвинение в суде оспаривает законность и экономическую целесообразность ряда гражданско-правовых сделок, заключенных от имени АО "Антипинский НПЗ" генеральным директором Лисовиченко, в том числе получение кредита в ПАО "Сбербанк".
Дата: 03.02.2022 Копия в Google

19. Умар Заробеков и Любовь Шашкова сели за дутые переводы.

С претензией к нему в Тверской райсуд Москвы обратилось ПАО "Сбербанк России". Впрочем, претензия этого кредитного учреждения оказалась для господина Липезина, надо полагать, не столь обременительной. Как оказалось, в июле 2006 года Сбербанк выдал чиновнику международную карту Visa Gold с разрешенным лимитом $1,5 тыс. После ареста у Вячеслава Липезина перед кредитным учреждением также образовался долг в размере чуть более $1,5 тыс. Стоит отметить, что это дело было рассмотрено судом в отсутствие ...
Дата: 24.05.2017 Копия в Google

20. Путь "черного" Вдовина,

"Байкал" не выдержал кредита Вдовина Еще два года назад Байкал банк был нормально функционирующим банком, который обслуживал клиентов своего региона (конкурентом был только один Сбербанк, других банков в Бурятии не было).
... дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google