Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Фиктивный и реальные "разводы" Александра Измайлова.

Из последнего можно назвать разве что скандал с геленджикским филиалом его банка «Первомайский», но и то его собственная вина в мошенничестве его подчиненных вряд ли может присутствовать.
Дата: 07.10.2020 Копия в Google

2. Максиму Бакиеву "накинули" на пожизненный срок.

Арест, наложенный на все банковские счета, открытые в ЗАО «Манас Банк» юридическими и физическими лицами постановлением старшего следователя СГ СУ ГСБЭП от 20 июня 2016 года также оставили без изменения. *** Подельники Бакиева и Белоконя получили от 7 до 25 лет колонии Оригинал этого материала © knews.kg, 16.05.2017, Первомайский суд Бишкека приговорил Белоконя к 20 годам колонии, Максим Бакиев осужден на пожизненный срок Яна Байбурина Первомайский районный суд Бишкека 12 мая вынес приговор в ...
Дата: 17.05.2017 Копия в Google

3. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

... за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами. Осенью 2010 г. Богданов, Окопная и уволенный директор краснодарского филиала РСХБ Николай Дьяченко были арестованы, дело расследовало УФСБ Краснодарского края, в августе 2011 г. Первомайский суд Краснодара дал Дьяченко за злоупотребление полномочиями пять лет тюрьмы, а Богданову и Окопной — за ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

4. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
... Беляево", "Серпуховский", "Белград", "Минск", "1000 мелочей", Торгово-экипировочный центр "Олимп", "Тропарево", "Первомайский", "Ясенево", "Даниловский", "Зеленоград", Салон-магазин "Гименей", "Перовский", "Смена", "Сотый", "Молодежный", "Виктория ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

5. "Фуфло" Бориса Минца.

Собственниками приписанных Борису Минцу московских квартир на улице Яблочкова и Нижней Первомайской давно значатся совсем другие люди. Дом площадью в 600 кв. м в деревне Борки бизнесмен передал Марине Минц. Кстати, с претензиями на её собственность у банка «Траст» могут быть проблемы.
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

6. Ну, здравствуй, это я! Ваш Росбилдинг.

... РОСбилдинг” собирается возглавить новую торговую империю в Москве, куда войдут практически все крупные московские универмаги - “Краснопресненский”, “Бухарест”, “Смена”, “Московский”, “Мода” (на Красной Пресне), “Первомайский” и прочие (см. справку ...
В МДМ слова Баландиной официально не комментируют, но один из сотрудников банка сказал "Ведомостям", что такой объект недвижимости в центре Москвы, как Дом моделей, мог бы заинтересовать МДМ как выгодный объект для инвестиций.
Дата: 25.02.2004 Копия в Google

7. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя ...
... 1047796044372), ООО «Гражданская правовая защита» (Россия, Алтайский край, Первомайский район, пос.Баяновские Ключи, ул.Центральная, д.24А – регистрационное свидетельство №676 выдано 8 июня 1999г. администрацией Первомайского района Алтайского края ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

8. Бывший вице-губернатор Кубани улучшал отчетность Россельхозбанка за откат.

Господин Дьяченко был приговорен к пяти годам заключения, кроме того, суд постановил, что он вместе со своим бывшим заместителем Ириной Елисеевой должен возместить банку ущерб, оцененный в 2,2 млрд руб. Первомайский суд Краснодара рассмотрел дело в отношении Николая Дьяченко и Ирины Елисеевой в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия — об этом ходатайствовали сами подсудимые, которые полностью признали свою вину.
Дата: 12.08.2011 Копия в Google

9. Абубакару Арсамакову прищемили имущество.

В частности, отмечалось на заседании, требования предъявлены к людям, которые давно не работают в банке — они уволились или являются пенсионерами. Кроме того, в число ответчиков включены руководители региональных офисов Галина Фокина (Орел), Юрий Рувинский (Первомайский), Александр Крутов (Владимир).
Дата: 26.06.2020 Копия в Google

10. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Связь-банке», две квартиры в Москве, квартира в Благовещенске, дом в Первомайском, машино-место и земельный участок и автомобиль Jaguar F-Pace.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

11. Экс-владелец НЛК Альберт Ларицкий посотрудничал со следствием на 3 года колонии.

Оттуда они несколькими траншами были переведены на счета некоей панамской фирмы в латышском банке Citadele, а позже очутились на личном счету Альберта Ларицкого в швейцарском Credit Suisse.
В декабре 2014 года Первомайский суд Кирова оправдал обоих.
Дата: 07.11.2016 Копия в Google

12. Крымский гамбит.

... Банку Москвы и схема с иными брендом, юрлицом и владельцами используется во избежание возможных западных санкций. А вскоре там стали появляться и другие крупные игроки: так с приобретением 17 отделений сети банка Raiffeisen на полуострове начал свою работу известный банк «Россия», принадлежащий Юрию Ковальчуку, человеку приближенному к Владимиру Путину. Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ ...
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

13. Приложение № 1.

... воды» ИНН 6366004914, учредители – Хенкин А.А., Волов А.Ф и др. адрес -446660,САМАРСКАЯ ОБЛ,БОРСКИЙ Р-Н,,БОРСКОЕ С,ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ,113 Б,, -ООО «ПФ «Сампласт», ИНН 6367652594, учредители – Хенкин А.А. Титов А.К, ООО «Стройсервис» и др.адрес -443069 ...
... различных банков и обналичивания денежных средств на компании, зарегистрированные на третьих лиц.. Примером подобных действий могут являться операции компаний Хенкина с векселями «Национального торгового банка» на базе дочерних предприятий банка ...
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

14. Кубанские "короли песка и гравия" замахнулись на активы аграриев.

В декабре 2015 года он по заявлению банка "Первомайский" был признан банкротом, общая сумма долга составила более 470 млн рублей.
Дата: 28.02.2018 Копия в Google

15. Красный презерватив Ходорковского.

Тогда по Москве ходило немало слухов о том, что именно счета созданного на базе одноименного научно-технического центра творчества молодежи банка «Менатеп» используются для прокрутки московского столичного бюджета и части «чернобыльских» денег.
Ну а пока у нас полным ходом идет переоснащение КПРФ общечеловеческими ценностями, что чрезвычайно наглядно проявилось на организованном на партийные (или ходорковские?) бабки первомайском концерте «Рок против диктатуры».
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

16. Максим Бакиев подключился к криптомайнерам.

В 2013 году, уже после свержения режима Курманбека Бакиева, Первомайский суд Бишкека заочно приговорил скрывшегося за границей Максима Бакиева к 25 годам лишения свободы.
Евгения Судец — экс-руководитель Государственного банка развития Кыргызстана, открытого в 2022 году.
Дата: 09.10.2023 Копия в Google

17. СКР взялся за крабов с головы.

Особенно жаркой борьба обещает быть в одномандатном избирательном округе №1 (Первомайский район Владивостока), сообщает приморская краевая газета «Ежедневные новости».
"Банк Москвы" договорился с рыбным олигархом, уступив свою долю кредиторской задолженности, как писала газета "Золотой Рог", за 10 миллионов рублей.
Дата: 19.02.2013 Копия в Google

18. Грязная уголовщина.

... обвинила Михаила Касьянова в том, что кредит в размере $4,782 млрд, предоставленный МВФ России 17 августа 1998 года, по его распоряжению был переведен на счета уполномоченных государством банков "СБС-Агро", Инкомбанк, МЕНАТЕП и Объединенного банка ...
... Кто страдал за недвижимость 27 января 1997 года Главная военная прокуратура возбудила дело против главкома сухопутных войск Владимира Семенова в связи с приобретением по заниженной стоимости госдачи с участком в 1,08 га в подмосковном Первомайском ...
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

19. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

... средств банка «Единство» (оформлялись как возврат кредита от АОЗТ СП «Норфриз»). Кредит возвращался в виде ста десяти автомашин южнокорейского производства. Большая часть авто продана, деньги присвоены. Хищение двух зданий и денежных средств банка «Единство» на общую сумму 40 154 899 410 рублей с использованием подложных документов. В итоге Ангелевич стал хозяином зданий на Верхней Радищевской улице и Средней Первомайской. Хищение 7 117 259 015 долларов США -денежных средств банка «Единство» с ...
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

20. Абрамович - справка ФСБ

Повторный брак зарегистрирован 18 октября 1991 года, о чём была сделана запись в загсе Первомайского района Москвы.
Победитель - ЗАО "Фирма "Синс" - заплатил 82,4 млрд рублей за пакет и обязался инвестировать в компанию $45 млн. Гарант - банк "СБС-Агро". Копия в Google