Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Романычев за ущерб в 10,9 млн руб. арестован заочно.

... на территории Республики Кипр». Впрочем, в дальнейшем Алексею Смыку, согласно информации судебной базы данных, не продлевали сроки меры пресечения, которые, правда, давно уже приблизились к максимально допустимым. По данным “Ъ”, уголовное дело находится в завершающей стадии, и не исключено, что экс-глава ФГУП «РСУ МВД России» все же пошел, возможно частично, на сотрудничество со следствием. По крайней мере источники “Ъ” упоминают о показаниях как его, так и господина Павлова, подтверждающих роль ...
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

2. "Мягкая сила" Элеоноры Митрофановой.

При этом «пьяницу» Павлову всего-навсего перевели в Тунис. Похожая конфликтная ситуация произошла на Кипре, где повздорили глава представительства Алина Радченко и учительница курсов русского языка Екатерина Селиверстова. Алина Радченко В своей служебной записке в Москву Селиверстова указала, что «недвижимость руководителя А. Радченко, расположенные на Кипре (2 виллы и квартира как минимум) сдаются в аренду, а служебный транспорт используется для встреч клиентов и организации их досуга.
Дата: 25.02.2021 Копия в Google

3. Иноактивы депутатов Госдумы.

... Кипр не раскрывает данные о владельцах недвижимости. После российского вторжения в Украину, Евросоюз, Великобритания и Швейцария включили Павла Езубова в санкционные списки как двоюродного брата Олега Дерипаски, на которого он переписал свои активы для ухода от санкций. Депутат Госдумы Алексей Езубов голосовал за военные законы, за признание независимости ДНР и ЛНР, но не голосовал за присоединение к России оккупированных территорий Украины. Владимир Павлов, депутат Госдумы РФ Владимир Павлов ...
Дата: 16.01.2023 Копия в Google

4. "Krisha" российского бизнеса.

Ещё один предполагаемый свидетель — Игорь Павлов, с 1982 года — гражданин США. С 1992 года занимался в России продажей автомашин «Роллс-Ройс» и «Бентли».
30 апреля 2002 года они были переведены на компанию «ПСМП Интер Технолоджи Лимитед» (Кипр). Фирма была зарегистрирована юристом Филиппидесом, который ведёт дела Черного на Кипре и выступает в лондонском суде как свидетель.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

5. Рейтинг самых богатых изгнанников.

Рейтинг самых богатых изгнанников Топ-3: Елена Батурина — $1,3 млрд (Великобритания, Австрия), Леонид Невзлин — $1 млрд (Израиль), братья Ананьевы — $1 млрд (Великобритания, Кипр) Оригинал этого материала © "Компания", 13.09.2021, Топ-10 самых ...
Есть версия, что капиталами Ходорковского может управлять инвесткомпания Cube Capital, которую основали в Лондоне бывший финансист ЮКОСа Олег Павлов, экс-глава российской дочки Credit Swiss First Boston Франсуа Букле и инвестор из UBS Алан Сиполс.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

6. Еще порция прослушек Бориса Федорова.

Когда вокруг деятельности ОФГ по сомнительным операциям с ценными бумагами "Газпрома" и Сбербанка РФ запахло жареным, консорциум стал готовиться к переводу российского "оперативного центра" из Москвы на Кипр.
А вот как 24 апреля начальник управления ценных бумаг и доверительных операций Сбербанка Владимир Павлов договаривался о встрече с Ильей Щербовичем, чтобы втайне обсудить процедуру передачи акций 26 мая переговоры с посредником при проведении ...
Дата: 02.07.2001 Копия в Google

7. Как получали венгерские "золотые визы" за €360 тыс.

... РБК. В ходе совместного расследования новостной портал «444» выяснил, что венгерское Управление по вопросам иммиграции сообщило депутату венгерского парламента, что Андрей Нарышкин и Дмитрий Павлов "были клиентами" управления, не называя деталей ...
Особо популярны Кипр, Греция и Мальта.
Дата: 11.09.2018 Копия в Google

8. "Плазы" и стразы.

Котляренко был недавно арестован властями Кипра по запросу Генпрокуратуры РФ, а Артем Васильев находится в России под подпиской о невыезде.
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

9. УНП ГУВД не выявило нарушений в деятельности "Нортгаза".

Проверка проводилась по факту обращения депутата Госдумы РФ Николая Павлова (член фракции «Родина») в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой провести «расследование о злоупотреблениях в «Нортгазе» ее бывшими руководителями», в частности о выплатах ...
Однако даже в заключении Счетной палаты, на которое ссылался автор запроса, сказано, что «в проверяемом периоде акционерами ОАО «Нортгаз» являлись акционерная компания с ограниченной ответственностью «Р.Е.Д.И. Холдингз (Кипр) Лимитед» - 51 ...
Дата: 03.02.2006 Копия в Google

10. Центральный Банд.

Деньги Банком России переразмещались через различные компании, например, Нью Эллаенс Корп., Кипр и США, (компания с капиталом 200.000 долларов США), которую создал и возглавил бывший начальник Управления операций с драгметаллами Внешэкономбанка и ...
Для этого он уже 10 лет держит сына последнего премьер министра СССР В.С. Павлова - Сергея Павлова - в Ист-Вест Юнайтед Банке, Люксембург, который фактически руководит банком.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

11. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
Не случайно в его советниках ходили Валентин Павлов и Юрий Фирсов. Копия в Google

12. Лукойл и мафия. Какая связь?

Михаил Козырев, Ольга Павлова Испанские СМИ считают, что "вор в законе" Захар Калашов работал на "Лукойл" Когда российская компания заявляет о намерении совершить крупное приобретение в Европе, возмущение местной общественности ей гарантировано.
В сентябре 2002 года на Кипре хозяева Sarmet встретились с одним из вице-президентов «Лукойла» (его имя Ангуло не назвал) и координатором проектов «Лукойла» в Средиземноморье Александром Нерушем.
Дата: 24.03.2009 Копия в Google

13. Кто нас кормит.

... частных лиц или компаний 1-2-3 кафе А2 Allied Domeq БЗ Antinori, итальянский винный дом В2 Baskin Robbins (США) Б1 BEERka Б1 Betanol (Кипр) В2 Black October Bar B2 Boscolo Group (Италия) B1 ВооКафе A3 Cafe Roset B1 Cantinetta Antinori B2 Carl's Jr Б1 ...
... Огни A3 Огонек БЗ Озоль Андрей БЗ Октябрь (караоке-бар) В2 Ордовский-Танаевский Бланко Ростислав А1 Орлов Александр БЗ Отель ВЗ Павильон ВЗ Павлов Владимир A3 Панчо Пицца А1 Папаша Билли Б1 Парк Барабу Г2 Патио Паста А1 Пекинская утка БЗ Пеперони В2 ...
Дата: 26.02.2007 Копия в Google

14. Смертельный наезд.

После обращения Teletal в полицию Кипра и Великобритании Джорджиу, поняв, что из-за скандала его долю никто не купит, подписал с Молозановым мировое соглашение.
Также о попытке подкупа заявлял и депутат Госдумы РФ Николай Павлов, к которому осенью 2005 года с просьбой за 200 тысяч долларов выступить в пользу «Альфы» в Цюрихском арбитражном суде обратились лоббисты "Альфа-групп".
Дата: 11.04.2006 Копия в Google

15. Элитные кладбища Петербурга.

Здесь похоронены Иван Тургенев, Виссарион Белинский, Дмитрий Менделеев, Иван Павлов, Петр Чайковский, Михаил Салтыков-Щедрин…
Когда работы были в самом разгаре, Вячеслава Шевченко нашли убитым на Кипре.
Дата: 21.09.2004 Копия в Google

16. Руководство Hermitage Capital распространило заявление: с помощью милиционеров, участвовавших в налоговом деле против фонда, за их активами охотятся рейдеры.

По версии фонда, в суде от «Рилэнд», «Махаона» и «Парфениона» были не сотрудники HSBC или их представители, а юристы Андрей Павлов, Я. Майорова и Е. Мальцева, которых уполномочили якобы руководители «Рилэнд», «Махаона» и «Парфениона» Валерий Курочкин ...
... уголовное дело по факту неуплаты налогов ООО «Камея»; утверждается, что налог на дивиденды, которые «Камея» заплатила материнской компании на Кипре, должен исчисляться по ставке 15%, а не 5% Июль – ноябрь 2007 г. Минфин и ФНС разъясняют, что ставка ...
Дата: 04.04.2008 Копия в Google

17. Вернуть налог и умереть.

Браудер обвинения в неуплате налогов опроверг и сообщил, что «Камея» выплатила 574 млн рублей налога на дивиденды по ставке 5%, предусмотренной соглашением между Россией и Кипром.
... Андрея Павлова, после соглашения между «Ренессанс Капиталом» и Браудером была придумана новая история событий, связанных с возвратом налога. «Фактически она не верна. Она отвлекала внимание от претензий к Браудеру и его клиентам», — говорит Павлов ...
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

18. "Мартышки" с административным ресурсом.

... истца, что немудрено, если учесть, что и истца, и ответчика контролировал один и тот же Октай Гасанов и что тот самый адвокат Павлов, который занимался перерегистрацией «Логос плюса», вскоре уже представлял в суде ответчика по иску «Логоса ...
Небольшие деньги, потраченные на адвокатов, суды на Кипре и Джерси, пленки, изъя-тые Скотленд-Ярдом, дают в руки Уильяму Браудеру мощнейшее оружие против России, и с чем большим рвением татарские следователи будут преследовать адвокатов Браудера ...
Дата: 27.11.2008 Копия в Google

19. Как съесть чужой бизнес.

Игорь Павлов, прокурор Центрального административного округа Москвы, говорит, что на его памяти несколько возбужденных уголовных дел в отношении недобросовестных судей, «вынесших неправомочные решения».
... сотруднику Федеральной регистрационной службы за данные об акционерном обществе, сбор сведений о генеральном директоре, членах совета директоров и главном бухгалтере (сколько денег на личном счету, есть ли домик на Кипре, с кем пьет, с кем спит ...
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

20. "Коготь" о Кургиняне

... Стерлигов), который тесно связан с оружейной, алмазной и наркомафией.(?) Кургинян выезжает и имеет зарубежные связи в Германии, Австрии, Италии, Венгрии, Югославии, Сирии, Кипре, Индии, Анголе, Китае, Ираке и Иране, т.е. в странах покупающих оружие ...
... Н. Ельциным, бывшим премьером правительства В. Павловым и первыми лицами правительства Москвы. Является неофициальным консультантом Президента по вопросам геополитики. Был близким советником премьер-министра Павлова, который подписал в январе 1991 г ... Копия в Google