Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Панамский офшор". Результатов: офшор - 1734 , панамский - 260 .
Результаты с 1 по 20 из 148.

Результаты поиска:

1. На ком горит "панама".
Тезки российских магнатов, работавшие с панамской юрфирмой, чаще всего оказывались владельцами компаний на Британских Виргинских островах (БВО) — на эту юрисдикцию приходится 47 офшоров.
Дата: 11.05.2016 Копия в Google
2. Верхняя и Нижняя Панама:
Антикоррупционная проверка сельских депутатов носит образцово-показательный характер, в то время как на раскрытие информации об офшорах федеральных чиновников и парламентариев внятной реакции властей так и не последовало. Эти данные содержатся среди 11,5 млн файлов панамской юридической компании Mossack Fonseca, полученных от неизвестного источника и обнародованных Международным журналистским консорциумом (ICIJ).
Дата: 21.06.2016 Копия в Google
3. Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором.
Миллиард "Партии" накрылся панамским офшором Активы убитого рантье Минеева разошлись по номиналам: от африканцев к Александру Каледину и Александру Шибакову Оригинал этого материала © "Новая газета", 03.02.2017, Кто захватил активы "Партии", Кадр из видео: Snob.ru Ирек Муртазин Александр Минеев Миллиардера Александра Минеева застрелили 22 января 2014 года.
Дата: 10.02.2017 Копия в Google
4. Как вскрывали панамский канал.
— Врезка К.ру] [navalny, 04.04.2016, "Раскрытие офшоров Путина — месть разъяренной женщины": Панамские инсайдеры говорят, что источником информации был не хакерский взлом, как сообщает Mossack, а внутрення утечка.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
5. "Панамский архив" "вытек" в интернет.
Непосредственно материалы из числа 11,5 млн документов, попавших в распоряжение ICIJ, не публикуются — в обнародованной базе можно выяснить лишь имена верифицированных расследователями (то есть подтвержденных распечатанными удостоверениями личности из документов Mossack Fonseca) владельцев офшоров и связи между различными компаниями. [Ведомости.ру, 09.05.2016, "В "панамском архиве" можно найти офшоры более чем 6000 россиян": В базе можно также найти дату регистрации и закрытия компаний, их ...
Дата: 10.05.2016 Копия в Google
6. "Яхта Путина" пахнет газом.
Три из четырех офшоров из этой сделки принадлежат одной компании: фирмами Kaine Enterprises Ltd, Daisha Management Ltd и Firesteed Services Ltd владеет панамское юрлицо Mischositos Investment S.A. (это стало известно из утечки документов панамского регистратора Mossack Fonseca).
Дата: 08.12.2022 Копия в Google
7. Подмосковье растащили по офшорам.
Петрово-Дальнее Ltd Помимо госрезиденций и православных деревень на панамские офшоры оформлены и отдельно взятые дома и квартиры.
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
8. Дениса Вороненкова нашли в "панамском досье".
... Геннадия Зюганова, депутат Госдумы Александр Ющенко сказал РБК, что информация об офшоре Вороненкова нуждается в подтверждении, поэтому пока комментировать ее фракция не будет. «Кроме того, информация из «панамского досье» где-то верная, где-то неверная, ангажирована и носит заказной характер», — прокомментировал Ющенко. Офшоротон Имя Вороненкова в числе других обнаружили сотрудники «Трансперенси Интернешнл Россия», которые начали изучать имена и связи людей, упомянутых в базе офшоров ...
Дата: 24.05.2016 Копия в Google
9. Порошенко перепрятал свой российский бизнес в офшоры.
Morewig выступает первоначальным владельцем всех вышеперечисленных кипрских офшоров (по историческим данным из реестра компаний Кипра), так что фирму Chartomena просто еще не успели переоформить, скажем, на виргинский или панамский офшор.
Дата: 27.01.2015 Копия в Google
10. Что Илья Клебанов прятал под "панамой".
Точно так же и панамский Николай Егоров может не быть бывшим однокурсником Владимира Путина... Впрочем, даже на этом информационном безрыбье Sobesednik.ru кое-кого удалось подловить. В бумагах Mossack Fonseca сразу три офшора с юрисдикцией Британских Виргинских островов оказались оформлены на некоего Илью Клебанова, зарегистрированного в пентхаусе элитного московского ЖК «Дом над водой».
Дата: 20.05.2016 Копия в Google
11. Виртуозная спекуляция друга Путина.
Виртуозная спекуляция друга Путина Как офшор виолончелиста Сергея Ролдугина на перепродаже акций банка "Россия" за 48 часов заработал 420 млн руб. Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 28.05.2016, Виртуозная спекуляция. Продолжение "Панамского досье", Фото: EPA, Иллюстрация: via novayagazeta.ru Сергей Ролдугин Хотите узнать, как за 48 часов заработать 420 млн рублей?
Дата: 30.05.2016 Копия в Google
12. Вячеслав Аминов всплыл под "панамой".
... России Вячеслав Аминов незадолго до допингового скандала в российском спорте создал офшорную фирму на Британских Виргинских островах, сообщает The Guardian со ссылкой на «панамские документы». Согласно документам панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, утечка которых в апреле этого года легла в основу расследования Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ), президент Федерации современного пятиборья России Вячеслав Аминов владеет офшором на Британских Виргинских островах ...
Дата: 14.06.2016 Копия в Google
13. Парламентарии.
Но уже через два года, в 2009-м, стало очевидно, что депутат — и конечный бенефициар офшора: он подписал соглашение о передаче принадлежавших ему акций в трастовое управление. В базе MF есть гарантийное письмо от 2014 года о том, что это соглашение до сих пор не расторгнуто. Согласно документам, панамская компания Delcroft Real Estate принадлежала депутату Звагельскому с 2011-го. Что происходило с компанией дальше, неизвестно, но, согласно панамскому реестру, она до сих пор не ликвидирована.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
14. Панама Хачатурова.
Основным владельцем «Росгосстраха» считался Данил Хачатуров, выходец из «Славнефти», но с 2005 года «Росгосстрах» был записан на его младшего брата Сергея, а с через пару лет был переведен в панамский офшор.
Дата: 11.02.2014 Копия в Google
15. Царское дело.
Другой пример: 12 февраля 2002 года лондонская EM&PS перевела в Rollins $85 млн, из которых $50 млн ушли в сейф, то есть в панамский офшор. А в июле и сентябре 2004 года этот же панамский офшор Santal Trading выдал заем и гарантийные письма на сумму $41 млн компании «Аброс», зарегистрированной в Санкт-Петербурге и являющейся 100-процентной «дочкой» Банка «Россия», и еще $18 млн дал в долг компании «Акцепт» (ею владеет дальний родственник Путина Михаил Шеломов): на эти деньги «дочка» и «браток ...
Дата: 27.02.2012 Копия в Google
16. Александр Колокольцев в "Ай-Кубе".
Откуда взялся "Ай-Куб" По данным базы «Контур-Фокус», учредителем «Ай-Куб» первоначально был панамский оффшор Fairmond Services, затем — сейшельский оффшор Doka Telecom Holdings.
Согласно выписки из базы данных Mint Global, Енгибарян (по состоянию на 2011 г) входит в совет директоров M.I.P.R. Согласно отчету «Вымпелкоа» за 2009 г., оператор заключил акционерное соглашение с офшорами M.I.P.R. и вышеупомянутыми Gelvaser и ...
Дата: 24.01.2017 Копия в Google
17. Офшорные многоходовки Нацфронта.
Time Dragon, в свою очередь, 100%-й филиал другой фирмы — Harson Asia Limited, прописанной на Британских Виргинских островах при помощи известной уже всему миру панамской конторы Mossack Fonseca.
На момент передачи дел в распоряжении офшора находились средства на общую сумму €2,2 млн, в том числе в наличной валюте, а также золотых слитках и инвестиционных монетах.
Дата: 07.04.2016 Копия в Google
18. Губернаторы.
То есть в некотором смысле Дубровский продавал векселя сам себе, но через панамского посредника, не получившего ни цента прибыли. Кроме того, обе сделки совершались одним днем, документы по ним приходили одним письмом, а счет Spaceship Consulting был открыт в том же отделении банка Ротшильда, что и у губернатора. И, наконец, последнее совпадение. Офшор записан на номинальных директоров, а его акции выданы на предъявителя.
Дата: 05.04.2016 Копия в Google
19. Ильхам Алиев банкует.
Тайные офшоры Алиевых Различные журналистские расследования, в том числе Азербайджанской редакции Азаттыка, установили, что близкие родственники Алиева владеют множеством активов за границей — зачастую через тайные офшорные компании с участием ...
Всплывшие позже сведения из «Панамских документов» и других расследований указывали на Арзу и Лейлу Алиевых как на собственниц более десятка компаний-пустышек в разных юрисдикциях.
Дата: 26.01.2024 Копия в Google
20. Как уводили "молдавский миллиард".
К примеру, учредителем украинской компании «Горные машины» является панамский офшор Sevard trading inc. Президент Sevard Татьяна Итцель Салданья Эскобар (Tatiana Itzel Saldana Escobar). По данным реестра панамских компаний, по состоянию на 2010 год она была одним из уполномоченных директоров еще двух панамских фирм — Cascado AG и Systemo AG. Как писала «Украинская правда», на тот момент вместе с Итцель в списке директоров этих компаний были латыши Горин и Эрик Ванагельс, известные как продавцы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8

Последние запросы

Борода А.М.
Жильё военнослужащим
Николай Фролов
Фукс д.и.
Очаково
100
росреестр взятка
юрий нагорныÑÂ
Радионова светлана росприроднадзор
юрий нагорныÑÂ
ООО "ЗНАМЕНИЕ"
Мария романова
юрий нагорныÑÂ
Игровой бизнес
Закрытые указы
Голубев В
юрий нагорныÑÂ
Борода А.М.
юрий нагорныÑÂ
Гуп медицинский центр
Старо
Николай Фролов
Радионова светлана росприроднадзор
Андреев Виктор Викторович
Генерал плотников
Служба по противодействию коррупции
юрий нагорныÑÂ
Секс-скандал
Фёдорова интервью
юрий нагорныÑÂ
Борода А.М.
юрий нагорныÑÂ
Кузьмич в.г.
юрий нагорныÑÂ
ООО "ЗНАМЕНИЕ"
Каха
Андреев Виктор Викторович
Абрамович 80
Любовницы трудова
Лента.ру
Малышев а.м.
юрий нагорныÑÂ
ООО "ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК"
Махлай и тольяттиазот
Шнякин
Рынок в гостинице севастополь
700 тысяч долларов взятка
Башкирская содовая компания акции
Чубайс путин
Губернатор Якушев
Игорь галицкий

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru