Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Eurobank продан не по-русски.

С целью обсудить схему поглощения крупнейшего российского государственного загранбанка – парижского Eurobank – банком «Еврофинанс» (Маевский ездил с Кравцом, чуть ли не пил в Лондоне с Березовским на брудершафт, но, по его словам, отвечал только за организацию поездки).
Дата: 10.11.2003 Копия в Google

2. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Одну из первых удачных афер Шикли провернул с управляющей парижского филиала банка La Banque Postale, в кабинете которой 25 июля 2005 года раздался телефонный звонок.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

3. Ангольская рулетка

Впрочем, все это не мешает тому, что с декабря 2000 года Аркадий Гайдамак прочно занимает пост президента банка «Российский кредит» в Москве.
Пьер Фалькон в это время сидел в парижской тюрьме La Sante, а на арест его делового партнера, выходца из России Аркадия Гайдамака, был выписан международный ордер за номером 0019292016. Копия в Google

4. Двоеженец по расчету.

Более того, выяснилось, что Инга Павлова несколько лет работала в одном из банков Иванишвили — в Импэксбанке.
Однако парижские друзья подсказали мне, что можно сделать прямой запрос в Мэрию Парижа, которая сможет быстро найти необходимые документы.
Дата: 16.12.2014 Копия в Google

5. Черная касса страны (1999).

Стоит ли удивляться, что в 1997 году четыре члена правления Евробанка получили бонус в размере $1,2 млн. Андрей Мовчан заявил нам, что в ГКО через FIMACO вкладывались исключительно деньги его банка. Центральный банк владеет 78% капитала своей парижской дочки.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

6. Письменные указания А. Лобова

... отеля "Bayerischer Hof Munchen") фирма "Варекс" сделала следующие перечисления на заграничные валютные счета его жены О.Лобовой: -15 апреля 1993 года в Парижский банк (Франция) на счет № (известен...)-100 тис. дол. США (конвертируемые в 541 тыс. 250 французских франков = 160 тыс. 480 марок ФРГ) и в Женевский банк - 1 млн. марок ФРГ; -19 апреля 1993 года в Женевский банк (Швейцария) на счет № (...)-1 млн. 400 тыс. дол. США (= 2 млн. 310 тыс. марок ФРГ); -22 апреля 1993 года в сберегательную кассу ... Копия в Google

7. "Потому я и прокукарекал."

... акционерный коммерческий банк «Еврофинанс», главными учредителями которого стали парижский Евробанк (45,44% акций), компания FIMACO (35% акций) и МАПО «МИГ» (14,28%), а также ряд мелких акционеров, среди которых, помимо двух госбанков, ныне обанкротившаяся нефтяная трейдинговая компания «Конекс», Роспром и ЮКОС. Одним из банков-корреспондентов «Еврофинанса» внутри страны стал Международный московский банк, который Виктор Геращенко возглавил после своей отставки в 1994 году. Новый банк Виктора ...
Дата: 06.06.2007 Копия в Google

8. Имиджевые проекты Гайдамака.

6 декабря 2000 г. парижский суд выдал международный ордер на арест Аркадия Гайдамака.
С ноября 2005 года Гайдамака шесть раз допрашивали в связи с расследованием по отмыванию капиталов через 535-е отделение израильского банка "Апоалим". Допрашиваются и другие клиенты банка, включая Владимира Гусинского и Леонида Невзлина.
Дата: 15.03.2006 Копия в Google

9. Заговор против Патриарха.

Которому, кажется, за что то платили деньги в Швейцарский банк?
...работяга - «вице - комиссар» парижской «криминалки» - двадцать три года «на земле» – трое взрослых детей – любимая жена - и другая «долгая уже» женщина, любимая тоже...
Дата: 09.07.2003 Копия в Google

10. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".

«Все эти нарушения свидетельствуют о пристрастности монакского правосудия», — считает парижский адвокат Франсис Шпинер. Опытный юрист, он подал от имени Бувье ходатайство в монакский апелляционный суд с тем, чтобы добиться аннулирования судебных исков. А вот еще одно удивительное событие. 17 февраля 2015 года, то есть за неделю до ареста Ива Бувье, монакское представительство банка HSBC сообщило, что бенефициарами или уполномоченными счетов четырех обществ по управлению и торговле недвижимостью ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google

11. Подкаблучник номер один.

... Сани Абача, были переданы нигерийским властям под контролем Всемирного банка», — напоминает эксперт в разговоре с The New Times. Впрочем, г-жа Пердриель-Вессьер уверена, что и в случае с Бен Али передача активов произойдет под контролем международных институтов, независимо от того, будет ли продана принадлежащая его семье недвижимость с аукциона или просто передана новым властям Туниса. Вместе с жалобой против семьи Бен Али парижская прокуратура приняла к рассмотрению схожие иски «Шерпы» против ...
Дата: 24.02.2011 Копия в Google

12. Дефолт-98 был предрешен.

Западные покупатели приобретали ГКО только в том случае, если российская сторона страховала их депозитами в расположенных за рубежом банках. Когда дефолт был объявлен, деньги с депозитных счетов ушли. Куда? Можно только догадываться. В июле 1993 г. Центробанк заключил соглашение с уже знакомой FIMACO (основной ее учредитель - парижский "Евробанк", около 80 процентов которого принадлежало Центробанку) о передаче в доверительное управление финансовых средств - валютный резерв России, кредиты МВД и ...
Дата: 14.08.2003 Копия в Google

13. Банки-2001.

Так, например, банк «Еврофинанс», принадлежавший парижскому росзагранбанку Eurobank, был продан Газпроминвестхолдингу. Тот, в свою очередь, перепродал его «Славнефти», АЛРОСА, Внешэкономбанку и компании «Тройка Диалог», действующей в интересах РАО ЕЭС. Не исключено, что нечто подобное ожидает и российский Моснарбанк, «дочку» одноименного лондонского банка. Труднее с другим принадлежащим ЦБ банком — Сбербанком.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

14. Агент всех разведок по имени Майк.

А потому, что Михаил Живило был еще за полгода до парижского ареста завербован ЦРУ и активно работал на американскую разведку. Завербовали Живило тогда, когда американцы обнаружили причастность его фирм к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» (связь некоторых компаний с банком показана на предлагаемой нами схеме).
Дата: 24.09.2001 Копия в Google

15. Наш сукин сын

... связям МИД Казахстана, почетного гражданина Анголы, председателя совета директоров одного из крупнейших российских банков, хорошего знакомого доброй половины олигархов, гражданина Израиля, Франции и Канады, бывшего советского человека Аркадия ...
Хотя Россия тогда еще не вошла в Парижский клуб, Анголе были предоставлены скидка в 70% с суммы долга, что соответствовало международным "нормам списания" для таких должников, и льготный период (подразумевающий отсрочку платежей) до середины 2001 ... Копия в Google

16. "Варварское разграбление" Валерия Мирошникова.

В письме Пугачев называет теперь уже бывшего замглавы АСВ Валерия Мирошникова «главным действующим лицом» организованной против него кампании после того, как у Межпромбанка в 2010 году была отозвана лицензия, а сам бывший банк Пугачева был передан ...
Еще один "посланник Мирошникова": разговор в Париже В материалах и Высокого суда Лондона, и парижского суда фигурирует еще один человек — бизнесмен Гор Хечоян, которого Пугачев называет «посланником Мирошникова».
Дата: 15.07.2019 Копия в Google

17. "Русская схема" Теодоро Обианга.

... Гвинеи, Фото: AFP, El Pais Хосе Мария Ирухо Теодоро Обианг Полиция нанесла новый удар по организованной россиянами преступной схеме, посредством которой через испанские банки, как утверждает следствие, было отмыто более 30 млн евро, сообщает El Pais ...
Автомобили ушли с молотка за $4,1 млн. В 2012 году был конфискован и его парижский особняк.
Дата: 15.12.2015 Копия в Google

18. "Сложно быть разведчиком в 19 лет".

Что касается долга Анголы, то 21 декабря 2004 года генпрокурор кантона Женевы Даниэль Заппели, проведя тщательное расследование с привлечением экспертов Всемирного банка и ООН, вынес постановление, что сделка была целесообразной, проведена без каких-либо нарушений и принесла максимальную выгоду как Анголе, так и России. По правилам Парижского клуба Ангола России вообще ничего не должна была отдавать, потому что этот долг был приравнен к военным долгам, которыми Россия оплачивала продвижение ...
Дата: 22.03.2005 Копия в Google

19. Человек Михаила Касьянова брал "Мерседесами".

Из двух знакомых господина Михайлова – президента VIP-клуба "Националь" Теймураза Карчавы и советника директора Международного инвестиционного банка (МИБ) Алексея Киржнева, якобы передавших чиновнику Минфина взятку, вчера был арестован только ...
Господин Касьянов считается одним из авторов схем реструктуризаций долгов бывшего СССР Парижскому и Лондонскому клубам кредиторов.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google

20. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Банк подошел к делу профессионально -- чем и создал юридический казус.
€30 млн: LVMH против Morgan Stanley В 2004 году парижский суд поддержал иск, вчиненный компанией LVMH фирме Morgan Stanley за публикацию отчета, в котором в невыгодном свете представала деятельность истца.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google