Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Платёжные поручения". Результатов: платежные - 579 , поручения - 2226 .
Результаты с 1 по 20 из 239.

Результаты поиска:

1. Импичмент на деньги Березовского.
Копии платежных поручений в системе SWIFT появились еще во вторник вечером на сайте украинского сетевого издания “Интернет-репортер”.["From-UA", 14.09.2005: "Кравчук на пресс-конференции: «В телефонном разговоре из Лондона Борис Абрамович мне сообщил, что все платежи, представленные на сайте 'Интернет Репортер', действительны."- врезка К.Ру] Документы о платежах, проводившихся с лета 2003 г. до осени 2004 г., как пишет “Интернет-репортер”, переданы анонимным источником вместе с письмом ...
Дата: 15.09.2005 Копия в Google
2. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!
Я посылал Вам письма с просьбой провести розыск средств и представить мне копии договоров и платежных поручений, на основании которых банки перечислили все средства со счетов названных компаний.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google
3. Абрамовичу до востребования.
Все платежные поручения в банках, естественно, сохранились.
Дата: 03.08.2001 Копия в Google
4. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.
Согласно указанному договору перечислено платежным поручением от 08.07.97 г. на счет Банка 1,7 млн. руб. (с учетом деноминации).
Дата: 26.10.2001 Копия в Google
5. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".
И в соответствии с этой практикой из 3,6 млрд СДР было вычтено 26 млн СДР. Таким образом, причитавшаяся России сумма составила 3 млрд 574 млн СДР. Эта сумма была переведена в доллары США по тогдашнему курсу СДР к доллару, который составил 1,3375 доллара за 1 СДР. Таким образом, Россия получила 4 млрд 781 млн долларов, но уж никак не круглую сумму, указанную в платежном поручении, представленном г-ном Илюхиным.
Дата: 19.04.2004 Копия в Google
6. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?
Группа, похитившая средства компании «Wolberg United Ltd.» со счета в АО «Aizkraukles Banka»: председатель правления банка Эрнест Бернис, глава московского представительства АО «Aizkraukles Banka» Заика Павел Семенович, заместитель руководителя административного и юридического управления Игорь Рогов – хищение средств со счета компании, воспрепятствование клиенту получения копий договоров и платежных поручений (с поддельными подписями), на основании которых банк несанкционированно перечислил ...
Дата: 12.04.2007 Копия в Google
7. СП о продаже Котласского ЦБК
На запрос Счетной палаты Российской Федерации от 10 ноября 1999 года № 01-1355/04 ЗАО "IPE" не представил банковские выписки со спецссудного счета в банке "Менатеп", в том числе подтверждающие факт перечисления средств в сумме 36465 млн. руб. 2.1.3. В 1995 году ЗАО "IPE" должен был перечислить 56500 млн. руб., а с учетом задолженности 100 млн. руб. за 1994 год - 56600 млн. руб. Фактически на счет АО "Котласский ЦБК" в Промстройбанке г. Санкт-Петербург на основании платежного поручения ЗАО "IPE ... Копия в Google
8. Евгений Федотов против Чубайса.
На всех платежных поручениях КГРЭС, направленных в ММКБ, на перечисление налоговых платежей, указывался номер расчетного счета КГРЭС, на который денежные средства поступали только со ссудного и депозитного счетов, также открытых в ММКБ, и сформированных исключительно за счет кредитных средств банка.
Дата: 02.12.2004 Копия в Google
9. Протокол встречи Березовского с комиссией Верховной Рады Украины.
Помимо прямого финансирования программ Фонда в 2003 году, за год до обозначенного вами периода, я начал финансировать создание демократических институтов на Украине, что подтверждают копии предоставленных вам платежных поручений.
Дата: 12.10.2005 Копия в Google
10. Акт документальной ревизии
При этом Андава должна будет производить операции по конверсии валют по поручению Аэрофлота, так как платежи и поступления могут быть в разных валютах. Андава также должна будет оказывать содействие Аэрофлоту в управлении валютными рисками. Как и предусмотрено порядком ведения банковских счетов в Андаву Аэрофлотом должна будет представлена карточка подписей уполномоченных лиц и установлена система кодирования платежных документов. Копия в Google
11. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.
А платежные поручения, которые представил HSBC по этим трансакциям, по его словам, "трудно воспринимать как финансовый документ".
Дата: 08.08.2016 Копия в Google
12. Платежка ООО "Байкалфинансгрупп" за Юганскнефтегаз.
Хотя в этой ситуации правильнее было бы сказать, что Сбербанк подготовил об этом платежное поручение с печатью «Байкалфинансинвеста», которую теперь может увидеть любой желающий.
Дата: 14.01.2005 Копия в Google
13. Кержаков разыграл хищение.
... счету и платежные поручения. Здесь следует сказать о схеме, действовавшей между клиентом и банком. У Кержакова был фактически личный менеджер Владимир Багаев, помогавший ему с финансовыми операциями. По регламенту, как поясняет адвокат, спортсмен мог позвонить и распорядиться о перечислении денег со своего счета. А вот необходимые документы футболист мог подписать позже, заехав в банк в течение двух-трех дней после своего звонка. При детальном изучении платежных поручений обнаружилось несколько ...
Дата: 05.06.2013 Копия в Google
14. Аудиторское заключение.
и расчеты к ним; 4. Положение о порядке образования фондов и резервов, справки о распределении прибыли; 5. Бухгалтерская отчетность на 30.06.99г., 31.03.99г., 31.12.98r.; 6. Копий платежных поручений о перечислении денежных средств на корреспондентские счета сотрудников и другие документы.
Дата: 18.02.2000 Копия в Google
15. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
Президент, председатель правления Риетуму банка А.Калиновский и председатель правления Айзкрауклес банка Э.Бернис не предоставляют по моим запросам договоры и платежные поручения, на основании которых произвели перечисление денег.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google
16. Криминальные спонсоры
... платежное поручение # 12 от 20.05.99г. на сумму 1.000.000 руб. - перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"", - платежное поручение # 24 от 25.05.99г. на сумму 176.664 руб. -перечислено АОЗТ "Гостиница "Прибалтийская"", - платежное поручение # 19 от 24.05.99г. на сумму 12.997 руб. -перечислено ГП "Автобаза Правительства Санкт-Петербурга", - платежное поручение # 17 от 24.05.99г. на сумму 47.810 руб. -Секретариату Совета Межпарламентской Ассамлеи государств - участников СНГ, - платежное поручение ... Копия в Google
17. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.
Отсутствие подтверждающих документов (счетов-фактур, накладных, дого-воров, платежных поручений, данные бухгалтерского и налогового учета) у контр-агентов ЗАО «МИАН» не позволяет установить факт оплаты.
Дата: 15.08.2007 Копия в Google
18. На буровых установках из бюджета откачали 119 млн руб.
На основании указанных решений уже 17 августа 2011 года Управлением федерального казначейства по г.Москве платежными поручениями №867 и №868 денежные средства бюджета Российской Федерации в размере 29 992 783 рубля и 149 086 115 рублей были перечислены на расчетный счет ООО «Велл Дриллинг Корпорэйшн».
Дата: 29.02.2012 Копия в Google
19. Текст обвинительного заключения
что и было выполнено, поэтому имущественных претензий у Главного управления нет." (т. 3, л. д. 298-302)< p align=justify> Показания Трусовой о возмещении банком "Столичный" материального ущерба подтверждаются платежным поручением № 559, согласно которому 22 апреля 1998 года 28 млн. 561 тыс. 643 (деноминированных) рубля перечислены АКБ "СБС-АГРО" в адрес РКЦ ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве (т. 7, л.д. 175).
Дата: 21.03.2000 Копия в Google
20. Фальшивая база.
В феврале 2005 г. на черный рынок поступила база о банковских проводках расчетно-кассовых центров ЦБ с апреля 2003 г. по сентябрь 2004 г., а в мае появилось “обновление” — аналогичная информация за IV квартал 2004 г. Подпольные базы содержали в электронном виде всю информацию, представленную на платежных поручениях: реквизиты плательщика и получателя, их банков, назначение платежа.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

ПОПОВ СЕРГЕЙ
Новиков максим дмитриевич
Реймана
РџСЂРёС…РѕРґСЊРєРѕ РјРІРґ
БСК Сталь
Группа компаний альянс
ООО Партнер
Фк зенит
Банкир дочь путина
Недвижимость Испании
УФСБ России по саратовской области
Дмитрий Рогозин "Роскосмос"
Ооо атол
Фк зенит
Локтев александр аркадьевич
АФК. система
Банкир дочь путина
Егорова О А
БСК Сталь
Сумма групп
Смирнов Владимир Альбертович
Банкир дочь путина
Ооо атол
Банкир дочь путина
Локтев александр аркадьевич
Банкир дочь путина
Недвижимость Испании
Бурков Александр
Банкир дочь путина
Кулик*
Сурков Владислав Юрьевич
Кулик*
Смирнов Владимир Альбертович
Банкир дочь путина
Березняк Андрей Игоревич
ПОПОВ СЕРГЕЙ
Чеховских
Кулик*
Реймана
Кулик*
Гейдаров
Банкир дочь путина
Кулик*
Константин Ромаданов
ПОПОВ СЕРГЕЙ
Кулик*
мураев
Текст

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru