Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схема для родного человечка.

Оригинал этого материала © igolkin, 20.02.2017 Схема для родного человечка Как брат-следователь и сестры-юристки Матиевы помогли КСХП "Химки" и Константину Пономареву Борис Стогов Надо полагать, ИКЕА грех жаловаться на то, что вести бизнес в России – это скучно.
Дата: 20.02.2017 Копия в Google

2. Роман Калина пилил ПО.

Вместе с ним по делу проходит гендиректор предприятия Тарас Пономарев. Следователи считают, что 3 сентября 2014 года Калина и Пономарев подготовили проектную и конкурсную документацию для участия в тендере для поставок ПО. Они составили документы таким образом, чтобы победила именно «Винтегра Секьюрити».
Дата: 17.07.2023 Копия в Google

3. Зэка Пономарева склоняли икрой и карцером.

... бывшим следователем. Другими участниками преступного сообщества были Неснов, Симоненко, старший инспектор 8-го отдела управления кадров СК Александр Киреев и «иные лица». Теперь, по словам собеседников РБК, арестованных сотрудников ФСБ проверяют на причастность к вымогательству у известного по судам с IKEA бизнесмена Константина Пономарева. Адвокат и миллиарды Пономарева В 2019 году Люберецкий городской суд приговорил владельца компании «Системы автономного электроснабжения» Пономарева к восьми ...
Дата: 13.02.2024 Копия в Google

4. Мандат на "беспредел":

... творимое следователем, законным. Внушительный список. Даже с трудом верится, что такое количество высокопоставленных силовиков оказались в нём, допустив так много промахов, просчетов и нарушений. Неужели спрут окутал всех и каждого? Возможно, всё объясняется просто. У них есть нечто общее, а именно надзирающий начальник, один из заместителей генерального прокурора РФ, который является давним знакомым Николая Брыкина еще со времен его работы в налоговой полиции региона. Именно Юрий Пономарев ...
Дата: 14.10.2016 Копия в Google

5. Константин Григоришин уклонялся за трансформаторами.

В итоге следователям дали время до 25 апреля, чтобы изучить соответствующие документы. Следователь Пономарев особо отметил, что преступные действия Константина Григоришина, который числится в материалах дела как организатор аферы, и его предполагаемого подельника Богатырева "подтверждаются налоговым органом, которым было возбуждено производство".
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

6. Как один офис двух генералов прокормил.

Несмотря на противодействие московских следователей, не позволявших Пономареву, признанному потерпевшим, выезжать в Краснодар для участия в следственных действиях и судебных заседаниях (даже при наличии судебных повесток), дело дошло до суда и завершилось справедливым приговором.
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

7. Как Владимир Киселев пофестивалил в 90-е.

«Я сразу понял, что Пономарев нанял какую-то группировку, чтобы истребовать с меня деньги. <…> Один из присутствовавших в кабинете представился Ильдаром и пояснил, что они из «команды Малышева». Кто такой Малышев, я понятия не имел, но уточнять не стал, так как сразу понял, что это какое-то бандитское формирование», — рассказывал Коротаев следователям.
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

8. Константин Григоришин уклоняется от родины.

Сведений о его постоянном месте работы на территории РФ не имеется», — вступился за следователя представитель прокуратуры. Оказалось, что заочное обвинение олигарху предъявили только 25 декабря 2015 года. Ранее сотрудникам СКР удалось допросить только его жену. Та заявила, что ее муж — бизнесмен, но вдаваться в детали деятельности супруга не пожелала. В суде вскрылся еще один прокол следствия. Так, Андрей Пономарев сообщил, что Константин Григоришин имеет гражданство России и Кипра.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

9. Утечка.

В итоге по фальсифицированным документам с помощью бывшего генерального директора ЗАО "Донгаздобыча" Харитонова Олега Матвеевича, зам. директора ЗАО " Союзпроминвест Безлепкина Олега Юрьевича и с позором изгнанного из рядов ростовской милиции бывшего следователя Швецова Анатолия Степановича у ЗАО "Донгаздобыча" изъят (похищен) газопровод на Украину, смещен с поста генерального директора Пономарев Виталий Александрович и соответственно "занял" эту должность в октябре 2001 г. тот же Сардак Н.Г. с ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

10. Вернуть налог и умереть.

... через специальную схему (формально иностранцы не владели активом) — ее помогла реализовать компания консультант по налогом и бухучету Firestone Duncan, в которой работали Константин Пономарев, Сергей Магнитский, Андрей Сандаков и Джемисон Файерстоун ...
Проблемы с ФСБ Фантастический доход «Камеи» привлек внимание следователей ГСУ при ГУВД Москвы.
Дата: 16.11.2016 Копия в Google

11. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... следователи, Оксана Гринкевич получила за работу, которую не выполняла, около 3 млн руб. [ИА "РБК", 24.01.2019, "Экс-куратора энергетики в Минэнерго задержали в Москве": Это была «надбавка» к зарплате Егора Гринкевича в министерстве, но оплачивали ее участники НП «Совет рынка», рассказывали РБК два чиновника. […] Новое уголовное дело выделено, чтобы найти не установленных ранее сообщников Гринкевич и Пономарева, говорит один из источников РБК. — Врезка К.ру] Она и экс-глава НП Дмитрий Пономарев ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

12. Как один офис двух генералов прокормил — 2.

Футбол по-ментовски Как уже говорилось, уголовное дело против Пономарева было возбуждено более трех лет назад после проигрыша Еленой Ивановной арбитражного спора за офис на Малой Семеновской. Любое уголовное дело можно тянуть очень долго, но не вечно. Осенью 2015 года подчиненным г-жи Агафьевой следователям пришлось-таки направить его в суд. Из суда его буквально вышвырнули, сразу же возвратив прокурору…
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

13. "Академики" из Инвестбанка.

Следователи выяснили, что за направлением по работе с векселями «Новатора» и «Флурана» в «Академхимбанке» отвечал зампредправления Сергей Пономарев. Когда его решили вызвать на допрос, выяснилось, что он был убит еще в 2000 году. Собеседник в банковских кругах, видевший Пономарева, характеризует его, как «неприметного мужичка, который не расставался с потертым портфелем».
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

14. Ложь миллионы.

Вчера Госдума приняла поправки, возвращающие в УК статью о клевете (ст. 129), в том числе в отношении судей, прокуроров и следователей (ст. 298).
... от "Справедливой России" Илья Пономарев. Он отметил, что при одном президенте, в конце 2011 года, депутаты принимали один вариант закона, при другом президенте — противоположный. А завершая выступление, господин Пономарев уже в выключенный микрофон ...
Дата: 16.07.2012 Копия в Google

15. Идеальное мошенничество.

... затягивании вывоза оборудования Пономаревым, уже никого не интересовали, хотя такой подход и являлся прямым нарушением закона. Попытки «ИКЕА Мос» добиться возобновления расследование и довести его до логического конца наткнулись на ту же стену. Это был сущий цирк. 29 ноября 2013 года судья Останкинского райсуда Андрей Бахвалов на рассмотрении жалобы адвокатов компании заявил, что к нему факсом из ГП поступила некая таинственная бумажка, в которой говорилось, что решение следователя о закрытии ...
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

16. "Дембельский аккорд" прокурора Малиновского.

Константин Рогов Владимир Малиновский На днях под давлением прокуратуры следователями МВД было принято решение о разблокировании арестованных по делу о мошенничестве счетов (а речь идет ни много ни мало о 25 миллиардах рублей) скандально известного «инвесткиллера» Константина Пономарева.
Дата: 29.05.2014 Копия в Google

17. Руслан Лесных с футбольным тренером Саенко сыграли в чекистов за $1 млн.

Господин Лесных, как установил суд, представляясь сотрудником ФСБ, участвовал в мошеннической схеме адвоката, который, сотрудничая в свое время с ИКЕА, попытался за $1 млн добиться возбуждения уголовного дела против оппонента шведской компании бизнесмена Константина Пономарева. Предполагаемый организатор аферы, бывший следователь ФСБ Сергей Ковбасюк, по версии следствия, в случае успеха рассчитывал получить от компании переуступку части требований к господину Пономареву на €200 млн. Сам он был ...
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

18. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Это имущество, как пишет следователь Пономарев, «добыто в результате расследуемых по уголовному делу и преступных действий обвиняемого Матвея Урина».
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

19. Доля в деле.

Т.е. Пономарев в данном случае даже не обязан был подавать налоговую декларацию. Более того, полученный доход по вкладу вообще не подлежал налогообложению, поскольку процентная ставка по нему не превышала более чем на 5% ставку рефинансирования ЦБ РФ. Данный факт подтверждается письменным ответом от руководства ЦБ РФ, который имелся в распоряжении следователя ГСУ СК РФ по Московской области, однако он закрыл глаза на неоспоримый факт.
Дата: 18.03.2015 Копия в Google

20. Кровь на "Русском золоте". Медведковский спрут.

Группы Шарапова и Пономарева, кроме этого, занимались сбором информации о лицах и предприятиях, интересующих сообщество.
Так как Леша Солдат всегда избегал лишних жертв, за что следователи относятся к нему с уважением, он решил действовать по-другому.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google