И успел наработать и опыт, и связи. Сказались и полезные навыки Третьякова по уводу «в тень» десятков миллионов гривен и долларов, полученные в период увлечения нефтетрейдерством. Только тогда злостная неуплата налогов и сокрытие от фискальных органов истинных размеров получаемых барышей были деянием криминальным.
Дата: 20.09.2005
Копия в Google
... близкие связи Дмитрия Цветкова с Украиной. Так, в английской компании Mayfair Commodities Limitedего на посту директора сменил Андрей Чумак — полный тезка сына депутата Верховной Рады (прошел по списку Партии блока Петра Порошенко) Виктора Чумака и ... Журналисты-расследователи уже публиковали материал, в котором подробно описывалась схема отмывки криминальных денег через бутик Graff в Лимасоле. У Хайрова и его партнеров из криминального мира — богатый опыт безнаказанного освоения средств ...
Дата: 10.09.2018
Копия в Google
Экс-депутат полагает, что в связи с этим к убийству может быть причастен бывший замглавы управления собственной безопасности ФСБ Олег Феоктистов. «Говорят, что о покойных — либо хорошо, либо ничего, но криминальная версия покушения на Вороненкова является приоритетной», — подчеркнул депутат.
Дата: 24.03.2017
Копия в Google
... технической документации, испытательного и технологического оборудования, а также персонала, однако, имеет хоть и ущербную, но лицензию, высокопоставленных покровителей и широчайшие коррупционные связи в Министерстве обороны и Минпромторге ... Сейчас директором этого предприятия является Константин Картошкин, который входит в Николаевский городской совет от партии «Солидарность — блок Петра Порошенко».
Дата: 01.09.2016
Копия в Google
Мы на тот момент имели уголовные связи в России, Украине, и часть бизнесменов искали это. К: Какие бизнеса? Он пришел к власти, но криминальную ситуацию полностью не контролировал.
Дата: 13.11.2015
Копия в Google
В ноябре 2016 года суд Барселоны выдал общеевропейский ордер на арест Фирташа: как писала испанская газета El Pais, бизнесмена обвиняют в «тесных связях с организованной преступностью и отмывании €10 млн предположительно криминального происхождения». Миллиардер много знает и о схемах, которые использовала украинская политическая элита при покупке газа, а также владеет другой инсайдерской информацией о работе украинского президента Петра Порошенко, с которым у него сложились непростые отношения.
Дата: 22.02.2017
Копия в Google
После присоединения Крыма к России Пономаренко оказался в неловкой ситуации и всячески сторонится упоминания своей персоны в связи с российским Крымом. И конечно заручились поддержкой нужных людей в этом городе- как со стороны представителей криминального мира, так и со стороны чиновников.
Дата: 22.04.2016
Копия в Google
Он боится криминального преследования в отношении себя. Порошенко: Я могу предоставить любую из своих личных гарантий, включая нового генпрокурора, что у нас нет ничего на него и мы защитим его. Он является политической фигурой, он очень молодой, ему ... То есть он не приезжал в США, а вышел на связь из Европы.
Дата: 23.06.2020
Копия в Google
Однако не тут-то было — родственные связи коррупционерам, как видим, не очень помогли. Около десятка более мелких кланов контролируют украинские воры в законе, в том числе номинально "смотрящий" по Одессе вор по кличке Антимос, а также несколько других криминальных авторитетов и…
Дата: 28.11.2019
Копия в Google
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова. ... По словам Джулиани, в контракте с Фуксом было четко указано, что он не будет заниматься лоббизмом в США. Впрочем, он признал, что занимался лоббизмом в Киеве и пытался склонить тогдашнего президента Украины Петра Порошенко к определенным изменениям ...
Дата: 03.07.2019
Копия в Google
... с представителями украинской власти, согласившись обнародовать некий "убойный" компромат на Юлию Тимошенко, которая сейчас является одним из главных оппонентов Порошенко на предстоящих выборах президента. Мол, разработчики такого сценария считали это выигрышем в любом случае: это должно было обеспечить вероятность снова бросить ее в тюрьму, либо сыграть на снижение ее рейтинга. Заметим, что лидер "Батькивщины" не впервые упоминается в контексте связи с бывшим депутатом фракции этой политсилы ...
Дата: 14.02.2018
Копия в Google
... новые лица: улыбчивые молодые люди без криминального прошлого и нацистских наколок. Однако это не мешало Марцинкевичу зарабатывать на своем авторитете среди националистов: рекламировать в своих роликах спортивное питание и продавать товары через региональные отделения. Максим даже создал целую финансовую пирамиду Tesakmoney.com. Измайловский разгон В ноябре 2013 года, когда начались активные действия на киевском Майдане, к Тесаку пришли с обыском в связи с уголовным делом об экстремизме, где он ...
Дата: 28.06.2017
Копия в Google
Между тем никто не лишал опального бизнесмена возможности переоформить остатки своего бизнеса на брата, поскольку сложившаяся практика российского бизнеса такова, что зачастую бизнес строится на родственных связях, когда собственность оформляется на ... Иначе действовать в Казани, поделенной в 1980-х годах на сферы влияния между криминальными группировками, было невозможно.
Дата: 30.11.2005
Копия в Google
Тогда же стали писать, что он является руководителем «Российского клуба», оказывает содействие Виктору Януковичу, имеет связи в преступном мире и т.д. и т.п. Т.е. ничего «особенного», подобными «биографиями» пресса перенасыщена настолько, что ими уже ... Да и нынешняя натянутость между кумом Виктора Андреевича, секретарем СНБОУ Петром Порошенко, с одной стороны, и Юлией Тимошенко с ее ближайшим соратником, председателем СБУ Александром Турчиновим - с другой, только усиливает убеждение, что там, «на ...
Дата: 18.04.2005
Копия в Google
Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани назвал руководителя «Привата» криминальным олигархом. По некоторым данным, в США выписан ордер на арест бизнесмена. Против связей президента Украины и бизнесмена выступили в МВФ. Там отказались предоставлять ... Символ смены поколений, как заканчивается зима и приходит весна», — говорил сам Коломойский в недавнем интервью BBC. Действующий президент Петр Порошенко не раз прямо называл своего главного соперника на выборах человеком Коломойского.
Дата: 26.07.2022
Копия в Google