Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дерипаска атакует по плану "Готтхард".

... должен убедить власти Швейцарии начать расследование в отношении Владимира Потанина. Олег Дерипаска в октябре 2011 года обратился в прокуратуру страны с заявлением, что г-н Потанин якобы занимался отмыванием денег через Hyposwiss Privatebank («дочка» St. Galler Kantonalbank). Федеральная прокуратура Швейцарии в мае 2012 года отказала в проведении расследования, сославшись на отсутствие достаточных оснований. Аудитор Hyposwiss PricewaterhouseCoopers также заявил, что отмывания денег не было ...
Дата: 21.09.2012 Копия в Google

2. Экс-сотрудник банка Hiposwiss арестован в Швейцарии по делу Владимира Потанина.

Арест был проведен после того, как было обнаружено письмо, в котором сотрудники банка Hyposwiss обещают предоставить доказательства, подтверждающие факты отмывания денег этой организацией. В данном письме два бывших сотрудника банка Hyposwiss заявляют о том, что Владимир Потанин и два других российских олигарха являются основными бенефициарами, получающими легализованные ("отмытые") денежные средства.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

3. Суд США представил агента Олега Дерипаски к 4 годам тюрьмы.

В частности, говорилось о том, что он «был одним из тех, кто владел активами и участвовал в отмывании денег в интересах Владимира Путина», инвестировал в строительство объектов сочинской Олимпиады и финансировал некие другие проекты по просьбе Путина и высокопоставленных представителей власти. Дерипаска называл эти данные «очередной порцией брехни». Потанин попал под американские санкции год назад.
Дата: 15.12.2023 Копия в Google

4. Кто и как ушел из крупного бизнеса.

В конце 90-х обвинен в отмывании денег и финансовых махинациях, был вынужден покинуть Россию.
... Владимиру Потанину за 200 млн. долл. Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы. Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав Росбанка и перешли к «Интерросу» Владимира Потанина), затем НК ...
Дата: 26.10.2005 Копия в Google

5. "Сливки - золото Палия".

Во всем цивилизованном мире ужесточилась борьба с отмыванием так называемых "грязных денег".
Только за последние два-три месяца на допросы сюда вызывались Николай Аксененко, Борис Березовский, Роман Абрамович, Владимир Потанин…
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

6. Суд да дело о контрабанде.

Оригинал этого материала © solomin, 18.01.2008 Суд да дело о контрабанде За "отмывание" имиджа Сергея Зуева взялись оппозиционный журналист Доренко и адвокат опального олигарха Полищук Олег Тимофеев 15 января Следственный комитет при Генеральной ...
... Потаниной, которая была правой рукой «мебельного магната». Именно она контролировала всю цепочку от закупки до реализации, проводя контрабанду через Прибалтику в Санкт-Петербург, обходя «лишние» таможенные формальности. Заграницей поддержку Потаниной ...
Дата: 18.01.2008 Копия в Google

7. Михаил "Грязный".

Отмывание денег То, что две столь незначительные и в географическом, и в демографическом плане страны оказались на таком высоком месте в списке инвесторов (в российскую экономику), наталкивает на предположение (вполне логичное), что речь идет не ...
Владимир Потанин.
Дата: 05.12.2002 Копия в Google

8. Человек без костей.

В списке клиентов АЛМ скоро оказались все ведущие бизнесмены того времени, со многими из них Мамут подружился: с тем же Олегом Бойко, Владимиром Потаниным, Александром Лебедевым, Григорием Березкиным и с начинающим нефтетрейдером Романом Абрамовичем.
Тогда же разразился скандал вокруг отмывания российских денег через The Bank of New York: из-за него Мамуту пришлось покинуть банк КОПФ, а банк был вынужден оправдываться, говоря, что Мамут никогда не был его совладельцем.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

9. Совладелец "Интерроса" миллиардер Михаил Прохоров задержан в наручниках французской полицией в ходе рейда по борьбе с проституцией.

Вместе с партнером Владимиром Потаниным на паритетных началах он владеет 54,8% акций крупнейшего в мире производителя никеля и металлов платиновой группы — ГМК “Норильский никель”, 51% акций крупнейшей в России золоторудной компании “Полюс Золото”.
В чем подозревают россиян, не известно, но версии лионских журналистов касаются наркотиков, проституции и отмывания денег.
Дата: 11.01.2007 Копия в Google

10. Джиар в России больше, чем пиар.

Самая лучшая должность для GP-спеца — пост губернатора Владимир Потанин «Наведением мостов» специалисты по GR занимаются лишь в крупных компаниях.
А спустя несколько лет этот специалист по GR стал одним из персонажей скандала с отмыванием российских денег.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

11. Олигарх финансовых сумерек.

Золотой жилой для Потанина и Прохорова стали также операции, связанные с дележом финансовых активов и пассивов СССР за рубежом. Деловая репутация «Интерроса» в 1992 году оказывается изрядно подмоченной из-за сотрудничества с рядом фирм по отмыванию теневых капиталов. Злые языки упоминали, как водится, о солнцевской и долгопрудненской организованных преступных группировках. В это же время Потанин затеял многократную смену учредителей «Интерроса» — так что уже практически невозможно разобраться в ...
Дата: 04.07.2000 Копия в Google

12. Российское жульничество

Чиновники российской Генпрокуратуры и британской национальной криминальной полиции упомянули, что как минимум пять бывших членов ельцинского правительства, каждый из которых имел доступ к деньгам МВФ, находятся под следствием для определения их роли в отмывании денег. Это дочь Ельцина и его советник Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц и Владимир Потанин. Копия в Google

13. Суммы и тюрьмы: как богатейшие россияне оказываются под следствием.

В дополнение к основному обвинению часто вменяют отмывание денег, полученных преступным путем (ст. 174.1 УК).
Сегодня мы слышим, что средства выделил Владимир Потанин, завтра — что Алишер Усманов», — напоминает правозащитник.
Дата: 24.09.2020 Копия в Google

14. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Сегодня один из богатейших людей России обвиняется французскими властями в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
Но из-за кризиса и последовавшего за ним обвала котировок лишился бумаг из-за маржин-коллов 2009 г. Стал владельцем 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций «Полюс ...
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

15. Серийные яхтовладельцы:

Деталь: яхта Solemar может пройти без дозаправки 8300 км. *** Владимир Потанин и Nirvana Лодки: Nirvana — 88,5 м, Anastasia — 75,5 м История: Nirvana — это продукт совместных усилий ее владельца, верфи и дизайнера Сэма Сорджованни, который разработал ...
Причиной ареста оказалось расследование отмывания денег в отношении покупателей этих яхт из клана бессменного президента Экваториальной Гвинеи Обианга Нгема Мбасого, которого считают одним из самых коррумпированных в Африке.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

16. Директор МВФ от России об "украденом транше 1998 года".

... американские, британские и российские правоохранительные органы проводили расследование об отмывании денег в особо крупных размерах, организованном правительством президента Ельцина. Со ссылкой на неназванные источники в правоохранительных органах всех трех стран там утверждалось, что речь шла о сумме не менее 10 млрд долл. из кредитов Международного валютного фонда и что в хищении подозревались пять человек: Татьяна Дьяченко, Анатолий Чубайс, Олег Сосковец, Александр Лившиц, Владимир Потанин ...
Дата: 19.04.2004 Копия в Google

17. Первое интервью Мамута

Я никогда не работал в ОНЭКСИМбанке, но всегда имел возможность позвонить Володе (Потанину) , называл его на "ты".
*** © "Коммерсант", 08.10.1999 "Я высотка в дальнем походе" В Собинбанке третий день подряд идет обыск, и уже появились сообщения о том, что банк причастен к отмыванию денег через Bank of New York. Копия в Google

18. Семейные дела, нетелефонный разговор.

Руководство МГТС подозревается в легализации незаконно полученных средств, по сути - в отмывании "грязных денег".
Если Владимир Потанин и консорциум Mustcom, владеющий 25% акций российского телефонного холдинга, и хотели бы управлять МГТС, это было бы невозможно по чисто политическим причинам: менеджмент МГТС всегда имел промосковскую, а точнее, "промэрскую ...
Дата: 17.03.2000 Копия в Google

19. Офшорные авуары Михаила Лесина проверит генпрокуратура США.

... и содержание этих активов в Европе и США?» — задается вопросом американский сенатор, заподозривший Лесина в нарушении федеральных законов США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act) и отмывании денег (Anti-Money Laundering Act ...
(без учета долга) основные активы «ПрофМедиа» Владимира Потанина: телеканалы ТВ-3, «Пятница», «2х2», четыре радиостанции и кинокомпанию «Централ Партнершип».
Дата: 01.08.2014 Копия в Google

20. Арестован глава "Вашего финансового попечителя".

Василия Бойко доставили в СИЗО на Петровке, 38, где ему вскоре было предъявлено обвинение по статьям "Мошенничество в особо крупном размере" (санкция от 5 до 10 лет) и "Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных в ...
Помимо этого, Василий Бойко продал "Интерросу" Владимира Потанина принадлежащие "Иркутскэнерго" 13% акций "Русиа Петролеум".
Дата: 26.02.2007 Копия в Google