На следующий день они встретились с нигерийскими чиновниками, намереваясь поговорить с правительством о его приказе телекоммуникационным компаниям страны заблокировать доступ к Binance и другим криптовалютным биржам, которые регуляторы обвиняют в девальвации официальной валюты страны, найры, и в создании условий для "незаконных потоков" средств.
Дата: 26.03.2024
Копия в Google
*** Схема потоков за 1999 г. Сопроводительное письмо Нефтяная отрасль России представлена компаниями, которые можно разделить на четыре основных группы: 1. Вертикально интегрированные компании (ВИНК) Представляют собой, как правило, холдинг, (но не обязательно оформленный юридически как холдинг) куда входят добывающие, перерабатывающие и сбытовые компании, объединенные управляющей компанией, владеющей контрольными пакетами акций дочерних компаний.
Дата: 16.09.2004
Копия в Google
Естественно непрозрачность финансовых потоков и наличие сомнительных схем в поставках нефти и реализации нефтепродуктов сказывается на снижении прибыли предприятия.
Дата: 28.04.2005
Копия в Google
В статье в частности утверждается, что председатель государственной компании «Нефтегаз Украины» Юрий Бойко использует транзит российской нефти и газа для организации финансовых потоков к фирмам Давида Жвании. С этой целью Юрий Бойко и один из его подчиненных Станислав Василенко, возглавляющий компанию «Укртранснефть» создают совместно с фирмой Жвании «Бринкфорд» совместный банк. Он так и называется «МТ-Банк». Большинство финансовых потоков от крупнейших операций с российской нефтью и газом ...
Дата: 06.03.2004
Копия в Google
Все силы брошены на передел собственности, создание концерна "Атомпром " на основе экспортных предприятий, на перехват финансовых потоков.
Дата: 23.01.2001
Копия в Google
Данные месторождения имеют определенную ценность, однако определить, какова была их стоимость в конце 1998 года, представляется весьма сложной задачей, так как в отношении указанных месторождений или месторождений подобного типа (с глубоким залеганием углеводородов) не проводилась оценка на основе анализа дисконтированных потоков денежных средств, отсутствуют данные в отношении рыночных операций для целей сравнения.
Копия в Google
— Использование при этом кипрских компаний является достаточно распространенной схемой оптимизации как финансовых потоков, так и налогообложения».
Дата: 02.10.2013
Копия в Google
Как и возможный путь финансовых потоков, направляемых этим человеком. К слову, путями этих потоков заинтересовалась не только общественность, но и правоохранительные органы, доселе не проявлявшие должного интереса к деятельности медиахолдинга.
Дата: 11.07.2008
Копия в Google
Что случилось В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Миллениум Банка, который обслуживал часть финансовых потоков РЖД при экс-руководителе госмонополии Владимире Якунине.
Дата: 09.02.2016
Копия в Google
Прежде «Конверс» обслуживал не более 20% финансовых потоков в отрасли, но Мельниченко публично пообещал, что уже через полгода после его назначения через Конверсбанк будет проходить до 80% денег атомщиков. Весь объем финансовых потоков в атомной отрасли он в то время оценивал в $3 млрд за год. Но в «Альфе» не хотели упускать этот рынок.
Дата: 18.05.2009
Копия в Google
Часть этих потоков шла на нужды управления ФСБ: ремонты, оргтехника, автопарк – то есть, в отличие от других аналогичных фондов, воровалось не все. Часть шла на личное обогащение участников проекта.
Дата: 17.10.2006
Копия в Google
И «Конверсбанк» стал показывать просто поразительные результаты, за неполные 9 месяцев предложив своим клиентам очень выгодные условия и сконцентрировав у себя более 70 процентов всех финансовых потоков отрасли.
Дата: 26.11.2001
Копия в Google
Тот пообещал до годового собрания акционеров, назначенного на июнь, сконцентрировать в "Конверсе" 70 - 80% финансовых потоков отрасли, а затем объединить банк со своим.
Дата: 01.08.2001
Копия в Google
Вскоре банк получил новое название, церковные купола на логотипе и главное — часть финансовых потоков РПЦ. Евгений Пархаев Пархаев считался близким другом предыдущего патриарха, Алексия II, и одним из организаторов схем середины 1990-х, когда РПЦ зарабатывала на беспошлинном ввозе табака и алкоголя.
Дата: 06.06.2014
Копия в Google
По спискам "Справедливой России" идут уголовники, враги Путина и откровенные проходимцы «Вышел в первую двадцатку рейтинга благодаря высокой экспертной оценке уровня контролируемых финансовых потоков неизвестного происхождения» Василий Гужевой Олег Михеев Региональная элита или те, кто ею хочет казаться, как правило, всегда – потёмки.
Дата: 21.09.2007
Копия в Google