Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... путем акций АО «НИУИФ», под руководством Лебедева и Ходорковского членами организованной группы на данные ценные бумаги в тех же преступных целях с 5 по 19 января 1998 года в г. Москве были оформлены договоры купли -продажи, согласно которым акции АО ...
Представив в налоговую инспекцию № 5 ЦАО г.Москвы заведомо подложное заявление, Лебедев необоснованно получил в этом государственном органе патенты №№ АР 77 607103 и АР 77 607104 на право применения с 01 апреля по 31 декабря 1998 года упрощенной ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:

... и самому акционерному обществу ОАО Универмаг Москва нанесен ущерб на сумму более 2 млрд. руб. Ульяницкий Д.А. - глава преступной группы, поставившей своей целью захватить имущество ОАО «Универмаг «Москва», в круг его обязанностей входит поддержание ...
... обвиняемого по факту совершения вышеуказанных действий, и ему было предъявлено обвинение по п. «г» ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошеннические действия с акциями ОАО «Универмаг «Москва»). По результатам расследования СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы 20.10.2004г ...
Дата: 10.04.2009 Копия в Google

3. Дагестанская ОПГ (I).

Актуальной Для Москвы И Региона Становится Преступная Деятельность Следующих Дагестанские Групп.
Место работы: Руководитель гостиницы "Салют" Телефон: Категория: лидер ОПГ Наименование группировки: Дагестанская ЦАО г. М Наличие компромата: Занимается нелегальной переправкой денежных средств в Чечню сторонникам Дудаева.
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... занимал еще должность председателя правления ЗАО "Роспром", и других членов организованной группы на данные акции в тех же преступных целях с 5 по 19 января 1998 года в г. Москве были оформлены договоры купли-продажи, согласно которым акции "АО НИУИФ ...
... I и II "Доходы и расходы" и "Расчет совокупного дохода" заведомо ложными сведениями об источнике дохода за 1998 год в налоговую инспекцию #2 ЦАО г.Москвы и отчитался перед официальным органом о выполнении обязанностей по уплате налогов и взносов ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

5. "Вор в законе" строит власть по вертикали.

... группу старшего следователя Альберта Богдановича. Крамаренко?— свой человек для УСБ ФСБ»,?— рассказывает сотрудник СКР. Одно из последних резонансных уголовных дел СУ СКР по ЦАО?— расследование обстоятельств хищения здания в центре Москвы, в ...
... их начальник Эдуард Буданцев?— бывший оперативный работник 9-го управления КГБ СССР (одно время он был личным охранником тогдашнего министра иностранных дел Эдуарда Шеварднадзе) и ГУОП МВД (где отвечал за внедрение агентуры в преступные группировки ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

6. По одному миллиарду в день.

«Он дал признательные показания, изобличил всех участников преступной группы и даже ходатайствовал о заключении досудебного соглашения.
На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка механизме: уголовным делом заинтересовались в центральном аппарате МВД, в результате чего оно было изъято из производства СУ УВД по ЦАО по Москве и передано в Следственный департамент ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

7. Шакро Молодой погряз в "дамских разборках".

... ЦАО ГСУ СК РФ по Москве, который просто не стал подавать в суд ходатайство о продлении срока ареста Кочуйкова. Сейчас данные факты также же являются поводом для отдельных разбирательств, которые, скорее всего, приведут к возбуждению нового уголовного дела. Андрей Кочуйков (Итальянец) Известно, что следователь в свое оправдание говорит, будто ходатайство где-то загадочным образом затерялось. В результате 14 июня Кочуйков покинул стены СИЗО «Матросская тишина», у входа его встречала большая группа ...
Дата: 13.07.2016 Копия в Google

8. Олег Табаков попустительствовал хищению на 36,6 млн руб.

Он еще не знает, что надзорный орган, ОБЭП УВД ЦАО Москвы, рассмотрел материалы проверки, которая стала поводом для увольнения Прудкина, и решил отказать в возбуждении уголовного дела «на основании п.2, части 1 ст.24 УПК РФ в связи с отсутствием ...
В нем подробнейше описаны криминальные деяния разных подчиненных Табакова, включая главбуха театра Ирину Сокол, сказано, что хищение не смогли довести до конца лишь по не зависящим от преступной группы обстоятельствам.
Дата: 24.02.2010 Копия в Google

9. "Rietumu Banka" или Гершкович присвоили до $ 200 млн. из госсредств РФ?

... Rietumu Banka» Александр Калиновский, председатель правления АО «Aizkraukles Banka» Эрнест Бернис, начальник ОВД по району «Басманный» в УВД ЦАО г.Москвы В.В.Иванов, министр внутренних дел РФ Р.Г.Нургалиев, министр обороны РФ А.Э.Сердюков, министр ...
ПРАВОНАРУШЕНИЯ ГРУППЫ ЛИЦ Сначала о типовой операции преступного сообщества.
Дата: 12.04.2007 Копия в Google

10. Под прикрытием председателя комитета Госдумы по транспорту Сергея Шишкарева

... Нижегородской области, в департамент имущественных отношений Правительства Москвы, в прокуратуру одного из районов Нижегородской области, в ОБЭП ЦАО г. Москвы и т.п. Майор Агафонов из ОБЭП ГУВД г. Москвы проводит обыски в офисе Лифанова, выемки ...
... по защите от рейдерских захватов – «в рамках уголовного дела можно заявить требования гражданского истца и просить следователя наложить арест на недвижимость, находящуюся во владении третьих лиц, мотивируя это тем, что она добыта преступным путем ...
Дата: 14.05.2009 Копия в Google

11. "Секретные милицейские сводки"-2.

Сотрудниками 7-го отдела УУР ГУВД г. Москвы совместно с ОМСН ГУВД г. Москвы и ФСБ РФ в процессе реализации оперативной информации была задержана организованная преступная группа в составе: — Березовец Владимир Васильевич, директор АОЗТ «Альфа-Профи ...
Даже знакомые оперативники из ЦАО о деле практически ничего не знают.
Дата: 07.08.2007 Копия в Google

12. Питерские метастазы.

В общей сложности по рейдерской группе возбуждено 15 уголовных дел, в которых фигурируют почти 80 человек. За несколько лет, как считает следствие, это преступное сообщество захватило около 30 предприятий. Причем некоторые их владельцы бесследно исчезли. В правоохранительных органах считают, что им удалось ликвидировать настоящую раковую опухоль на теле второй столицы. Однако нет никакой гарантии, что она не успела дать метастазы. Сегодня Главным следственным управлением при ГУВД г. Москвы ...
Дата: 26.11.2007 Копия в Google

13. Добыча власти из нефтяной скважины.

6 июня 2002 г. в московском представительстве «Норекс» был произведен санкционированный прокурором ЦАО Москвы обыск, изъяты документация представительства и почему-то его печать.
Она является истинным владельцем «Альфы», куда стекаются все финансовые потоки членов группы.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

14. Товарное рейдерство.

... прокуратурой ЦАО, к которому они на самом деле никакого отношения не имели. Правда, реализовать эту «добычу» упомянутая группа уже не успела. Уголовные дела о контрабанде, благодаря которым проводились аферы, уже достаточно давно были признаны сфальсифицированными и закрыты. Однако многие пострадавшие фирмы пока так и не смогли вернуть себе даже те малые (по сравнению с реальной стоимостью товара) суммы, которые им причитаются за распроданный по заниженной стоимости конфискат. Так, СКП по Москве ...
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

15. 11 Распустить ФСБ?

... РУОП ГУВД гор. Москвы бандит Стальмахов в беседе с одним из источников заявил, что с 1993 года членами его группы, в которую входит ряд бывших сотрудников КГБ СССР, совершается контрабанда товаров. Прикрывают же их преступную деятельность за денежные ...
1 декабря 1995 года следственным отделом 3-го РУВД ЦАО гор. Москвы было возбуждено уголовное дело № 055277 по ч. 5 ст. 148 УК РФ. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что помимо ... Копия в Google

16. Защита Михаила Максименко покрылась дезой.

Эти деньги, по версии следствия, поделили между собой глава ГСУ СКР по Москве Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, глава УСБ Максименко и глава управления СКР по ЦАО Крамаренко. Эти офицеры состояли в преступной группе, руководителем которой ФСБ считает Максименко; но с предложением взятки Смычковский сначала обратился к Крамаренко. Создать преступную группу с участием последнего офицеры не могли, заявил в среду Максименко, уже осужденный в 2018 году за взятку на 13 лет лишения свободы.
Дата: 17.01.2020 Копия в Google

17. Шакро Молодой получил свой первый срок в России.

... эпизода вымогательства (ст. 163 УК) с применением насилия, в составе организованной группы и с целью завладеть имуществом в особо крупном размере. Одна из попыток вымогательства привела к перестрелке на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года ...
«В вашем скотстве я участвовать больше не хочу», — сказал преступный авторитет.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

18. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... в отдельное производство из уголовного дела о деятельности преступной группы, занимавшейся незаконными операциями по «обналичиванию» десятков миллиардов рублей в Дагестане и их последующей транспортировкой (силами ЧОП «Карат-1») на самолетах в Москву ...
А, соответственно, вырос и уровень его общения в системе МВД РФ. Шереметьева часто можно было встретить в кабинетах начальника УВД ЦАО Петра Павлюка, начальника ГУВД Москвы Владимира Пронина, первого замначальника ДЭБ МВД РФ Андрея Хорева, в приемной ...
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

19. Обнальная команда Шандаловых.

... из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп сотрудников Следственного комитета ЦАО по г. Москва для возбуждения очередного заказного уголовного дела начальник службы безопасности Оптимы Павел Тимошкин получил именно от Рудаковой. Татьяна Рудакова Её очередь быть вызванный на допросы в Следственный департамент МВД России по уголовным делам о деятельности организованной преступной группы, занимавшейся хищением путем невозврата займов у энергосбытовых предприятий, придет весьма скоро ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

20. О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 12.12.2013, Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" О чем говорит Андрей Шандалов со своим безопасником Тимошкиным Как начальник службы безопасности ГК "Оптима" коррумпирует ДЭБ г. Москвы Петр Иваненко Группа ...
Нынешний хозяин «Оптимы» Валерий Шандалов в те времена, говорят, находился в весьма близких отношениях с Валерием Ледовских — правой рукой руководителя Тамбовской организованной преступной группировки Владимира Кумарина.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google