Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Киллер "Япончика" Константиновский — кошелек Яценюка.

К: А отношение между московскими бандитами и украинскими были равные, или Москва для украинских бандитов на тот момент считалась столицей, в том числе и преступного мира?
... связанные с российскими спецслужбами американские киллеры-эмигранты, самая тесная дружба с живущим в России международным преступником Семеном Могилевичем, расстрелянным в Москве легендарным Япончиком, нынешним генпрокурором Украины Виталием Яремой и ...
Дата: 13.11.2015 Копия в Google

2. 21 сентября - 2 октября

Поздней весной 1993 года в нефтегазовых городах России загремела выстрелы наемных убийц, стали подрываться иномарки "неприкасаемых" - каждые три-четыре дня в мир иной неизбежно отправлялся какой-нибудь авторитет преступного мира.
Так гласила Конституция РФ, и для любого законопослушного россиянина Ельцин, нарушивший статью 121-6 основного закона, стал просто государственным преступником. Копия в Google

3. Как работает финансовая кибер-ОПГ.

Мелкие группы От участия в партнерских программах такая форма вовлечения отличается тем, что преступник или преступники, как правило, самостоятельно организуют мошенническую схему.
... Белоруссию, Украину и страны Евросоюза) было арестовано более 160 русскоговорящих киберпреступников, входивших в состав малых, средних и крупных преступных групп, которые занимались хищением денежных средств с помощью вредоносного ПО по всему миру ...
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

4. Игорная "прачечная" Тайванчика.

Федеральный прокурор Южного округа Нью-Йорка Прит Бхарара, недавно включенный российскими властями в так называемый «антисписок Магнитского», назвал раскрытые американскими правоохранительными органами преступные организации «обширными и ...
Один из должников в счет погашения своего двухмиллионного долга передал под контроль преступников принадлежавшую ему водопроводно-канализационную компанию в Бронксе.
Дата: 17.04.2013 Копия в Google

5. Глобализация российских ОПГ

Операции русских преступных организаций в Римини являются, по мнению итальянских полицейских, частью огромной схемы отмывания грязных денег.
В дальнейшем правоохранительные структуры Соединенных Штатов раскрыли значительное количество преступлений, совершенных русскими криминальными группировками. Копия в Google

6. Как "воры в законе" поделили Украину.

Как оказалось, вор в законе был замешан в преступной схеме, которую в 2016 году местные правоохранительные органы раскрыли в Ужгороде (Украина). По этой схеме в Незалежной было поставлено на поток оформление фальшивых венгерских паспортов.
Как человек, который всю свою профессиональную жизнь боролся и борется с преступным миром, знает, какой вред наносят воры обществу, повторю, что для меня права граждан на безопасность выше прав преступников, а дальше пусть принимают решение ...
Дата: 14.02.2020 Копия в Google

7. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

... и в случае с топливной схемой Шереметьево речь шла об «отмывочных конторах» — то есть о фирмах, через которые отмываются преступные деньги. Эти «прачечные» работали по принципу трубы, где смешивались разные потоки. А преступники, контролирующие эти ...
Сотрудник фонда юрист Сергей Магнитский помог раскрыть мошенничество и сообщил о нем в правоохранительные органы — а затем был арестован и погиб в тюрьме. Выведенные из России миллиарды растеклись по миру — после гибели юриста во многих странах ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

8. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

... торчат" за каждой "цветной революцией" в мире, как тут же посыпались гневные комментарии высокопоставленных чиновников США. Я представляю, что там говорят "в кулуарах". Разумеется, есть много недовольных нашей работой. Однако заказчиком этого конкретного фильма я считаю конкретного человека и стоящие за ним мощные структуры. Этот человек знает о наших расследованиях и опасается их. С 2004 года правоохранительными органами Российской Федерации расследуются преступные схемы хищений в период с 1996 ...
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

9. Коротышка смылся через тюремную душевую.

История самого опасного преступника мира, Фото: Global Look, via "АиФ" Александр Темнов Хоакин Гусман Лоэра [АиФ.ру, 12.07.2015, "Мексиканский наркобарон-миллиардер Эль Чапо сбежал из тюрьмы — СМИ": Мексиканский наркобарон Хоакин Гусман Лоэра ...
Его переправили в Мексику, где осудили на 20 лет тюрьмы по обвинению в организации преступной группировки, незаконном обороте наркотиков и взяточничестве.
Дата: 15.07.2015 Копия в Google

10. Рузвельт Скеррит встроился в паспортную схему.

... паспорта Доминики по всему миру и искать инвесторов в таких местах, как Россия и Ближний Восток. Торговцы паспортами и недвижимостью Скеррит — по-прежнему во главе страны — стал самым «долгослужащим» премьером Доминики. IMF сообщает, что государству удалось как минимум частично финансово восстановиться. Судя по правительственным данным, при Скеррите программа «гражданство за инвестиции» обрела невероятный успех. С 2009 по 2021 год, согласно госбюджету Доминики, схема принесла государству порядка ...
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

11. Владимиру Плахотнюку предъявили Мишу-дурака и Попу.

... лицу, чемпиону мира по кикбоксингу Константину Цуцу, ставшему при помощи своего босса депутатом молдавского парламента — членом комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, МВД России заочно вменяет организацию преступного ...
То, что в деле господина Плахотнюка, объявленного МВД России в международный розыск, появился новый эпизод, “Ъ” подтвердила его адвокат Дарья Константинова, отказавшаяся раскрыть суть этого эпизода.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

12. Полковник менеджмента и права.

... преступников. И громкое «мордовское» дело тоже было в Пензе – убийство проректора Политехнического института господина Дурнева, кстати, по почерку, сильно напоминающее убийство саратовского прокурора. Разумеется, убийство проректора не было раскрыто ...
Схема проста, сколь и вечна – стряпается «компра» и доносится до «верхов».
Дата: 29.08.2008 Копия в Google

13. Веселящий газ.

© "Наша Версия", 19.03.2007 Веселящий газ Расследование скандального дела о хищении 50 млн. акций «Газпрома» у Росгазификации переполнено нелепостями Павел Тайков Эти представители преступного мира носят белоснежные рубашки и дорогие галстуки, имеют ...
Попав в руки преступников, ценные бумаги были немедленно подвергнуты процедуре «отмывки»: сначала их поместили на счет-депо Росгазификации в Объединении юридических лиц «Депозитарно-расчетный союз» (ОЮЛ «ДРС»), а затем перевели на счета компаний ...
Дата: 19.03.2007 Копия в Google

14. ФБР оценило кибервымогателя в $10 млн.

Я даже сравнил его с наркоторговцами из гидры [крупнейший в мире даркнет-маркетплейс, который был закрыт в этом году]. Они зарабатывают меньше, чем мы. Но на данный момент вымогатели остаются лидером по монетизации. В интернете нет других схем ...
... российский хакер Хакер не боится экстрадиции из-за натянутых отношений России и США Соединенные Штаты, как правило, достаточно легко экстрадируют из дружественных им стран любых преступников, против которых были выдвинуты официальные обвинения ...
Дата: 22.05.2023 Копия в Google

15. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

В чем обвиняют помощника Доронина Сооснователь Finiko Зыгмунтовичь проходит обвиняемым по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере») и ч. 3 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества или ...
"Бизнес Online", 17.08.2021, "Тайны империи Доронина: офис в "Москва-Сити", частные самолеты и $4 миллиарда кеша": По данным наших источников, схема вывода денег «финикийцев» выглядела достаточно просто, но оттого не менее эффективно.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

16. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Члены и партнеры Infraud работали по всему миру и в США. Предположительно, группа планировала похитить у частных лиц, торговцев и финансовых учреждений порядка $2,2 млрд. — Врезка К.ру Отметим, что деятельностью кардерской группы The Infraud Organization еще несколько лет назад всерьез заинтересовались в США. В феврале 2018 года в США задержали 13 человек, связанных с хакерской группой The Infraud Organization, которым инкриминировали причастность к преступной схеме, ущерб от которой составил по ...
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

17. Офшороносцы при президенте.

... с преступной организацией, торговлю оружием, наркотиками и отмывание денег. Radnor входила в число фирм, через которые Амато и его люди отмывали деньги, чтобы потом вложить их в испанскую недвижимость. Как указано в материалах суда Неаполя, схема с ...
Светлые и просторные апартаменты с террасами идеально подходят для обедов на свежем воздухе или наблюдения за некоторыми из самых роскошных суперъяхт в мире, плывущих по всемирно известному порту Геркулес», — описывают комплекс риэлторы.
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

18. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

... Зарраба, обладающего двойным ирано-турецким гражданством, обвиняют в управлении преступной группой, которая разработала схему «обхода запрета на доступ [Ирана] к финансовой системе США». В «схеме Зарраба», как называют ее американские власти, использовались подставные компании, например из Турции и ОАЭ, а также поддельные счета и неверные или неполные инструкции по проведению банковских трансакций, благодаря которым преступникам удалось утаить от американских финансовых учреждений тот факт, что ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

19. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Всего преступная схема затронула более 700 банков в почти 100 странах мира. Правоохранители России, Молдавии и стран Балтии основательно зачистили схему, что обрушило десятки банков, задействованных в переводе и отмыве средств.
Латвийский Trasta Kommercbanka оказался центральным перевалочным пунктом для российских преступников. У некоторых компаний Руслана Ростовцева в этом банке были открыты счета. Grandwood Systems, принадлежность Ростовцева к которой раскрыл кипрский суд ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

20. Замира Гаджиева попала под конфискацию.

Преступники использовали и другие схемы для отмывания денег.
А сегодня покажем, какими механизмами пользовался этот прославившийся на весь мир азербайджанский Мавроди, масштабам преступлений которого могут позавидовать и голливудские детективы. Правда, преступной деятельности Джаника и его подельников уже дана ...
Дата: 11.10.2018 Копия в Google