Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

... эффективного принятия и реализации нормативных актов по предотвращению легализации преступно полученных денежных средств. 13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств ...
Один буклет «Развитие банковской сферы в Латвии и проверка соответствия требованиям», изданный в сентябре 2017 года, содержит раздел про развитие противодействия отмыванию денег в каждом из латвийских банков.
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Деньги "семьи Януковича" обналичили в кассе Петра Порошенко.

... незаконную деятельность», — отмечал он. В МВД тем временем объясняют: следователи Нацполиции были против снятия ареста с денежных средств, размещенных на счетах в «ВБР», а после вынесения Печерским райсудом Киева решение о снятии ареста с этих средств ...
Однако, в самом банке Порошенко комментировать вышеупомянутые финансовые операции отказались, сославшись на банковскую тайну. Там отметили: «Международный инвестиционный банк" не был и не является участником никаких «схем» по легализации (отмывании ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

3. "Family bank" = "Mafia bank".

Сотрудники следственного комитета при МВД РФ предъявили братьям Казаковым обвинение по ст. 172 «Незаконная банковская деятельность» и ст. 174 «Легализация денежных средств, приобретенных преступным путем» Уголовного Кодекса РФ. Справка: Банк «Фемили ...
1 апреля в ходе спецоперации ФСБ и десятого ОРБ МВД РФ, специально созданного для противодействия легализации преступных доходов и подрыва экономических основ криминальных группировок проведены обыски в офисах ООО КБ «Фемили» и компании ...
Дата: 09.04.2009 Копия в Google

4. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

... он заявил, что банк «противодействовал следственным и судебным органам в получении денежных средств». Именно этот эпизод, по его словам, заставил Генпрокуратуру подать иск: «Возник вопрос, каким образом поставить это банковское учреждение в ответственное положение, чтобы впредь подобное не случалось». Суд пришел к выводу, что банк «пренебрег обычаями делового оборота», нормами гражданского законодательства и требованиями права, обязывающими его противодействовать легализации незаконных доходов ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

5. Помочь Грефу.

В эту область бизнеса входят обналичивание и конвертация крупных сумм денег, легализация и вывод денежных средств за рубеж.
«В наше время даже ребенку известно, что самыми доходными видами бизнеса являются теневые и незаконные операции — торговля наркотиками и оружием, организация проституции и тому подобные сферы деятельности.
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

6. О выявлении характера финансовых взаимоотношений.

... исполнительной власти, уполномоченный принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Координирует деятельность иных федеральных органов исполнительной власти в этой сфере ...
... и рядом высокопоставленными руководителей КПРФ, а также их родственниками.- Результаты анализа указывают на переводы денежных средств на личные счета, а также приобретение имущества и недвижимости, осуществленные с использованием подставных лиц в ...
Дата: 23.06.2004 Копия в Google

7. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

После открытия корсчетов и начался массовый вывод денежных средств в Молдову. Александр Григорьев родом из Санкт-Петербурга. В банковском мире он человек относительно новый — по крайней мере, до РЗБ ни о каких связанных с ним банках не было известно.
В марте 2014 года Банк России отозвал лицензию у РЗБ, в том числе за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

8. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... инвестиционных средств (скорее всего в виде займа)». А вот вам результат последующего мошеннического управления ценными бумагами банка «Столыпин»: банк был лишен лицензии за нарушения требований закона РФ «О противодействии легализации (отмыванию ...
... покупка своими пустыми векселями уже реальных банковских годовых векселей, денежных сертификатов, банковских гарантий… То есть, фактическое передергивание финансовых карт, обмен не подкрепленных ничем пустышек на денежные бумаги и обязательства ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

9. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

... активами, денежными средствами юридического лица или их захват с наказанием за эти преступления в виде лишения свободы от 10 лет с конфискацией имущества; для компании-захватчика – в виде штрафа в суммах, эквивалентных рыночной стоимости незаконно ...
2. Рейдерство – источник легализации криминальных сфер.
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

10. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... или любых других) банков систематически использовать появляющийся новый тип "аккумулированных" кредитных карточек для того, чтобы избегать законного контроля со стороны правительств за оборотом денежных средств и незаконными перемещениями валюты ...
... слушаниях, организованных комитетом палаты представителей по делам банков и финансовых учреждений, по вопросу о борьбе с организованной преступностью в банковской сфере. По его мнению, правительство США должно принять "конкретные меры противодействия ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

11. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

... нелегального вывоза денежных средств за пределы Казахстана. Департаментом Комитета национальной безопасности РК по Алматы совместно с органами прокуратуры инициировано проведение досудебного расследования по факту организации незаконного игорного ...
Их обвиняют в участии в организованной преступной группе, легализации имущества и уклонении от уплаты налогов, передает корреспондент Azattyq Ryhy.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

12. "Подольские" ставят на "Фонбет".

У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также крупные сомнительные транзитные операции.
В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

13. Бэтмен НСКого уезда.

Из партийного резюме мы узнаём, что юрист Вейман оказавшись непонятно почему на должности финансового директора собственной компании, каким-то чудесным образом сделал так, что «за истекшее время оно приносит прибыль, оборот денежных средств за 2008 год составил 500 млн. рублей». Опять цитата: «Курируя все проекты холдинга, Алексей Вейман часто бывает и в Сибири, на Крайнем Севере, да и в родном Новокуйбышевске дел тоже хватает». Неугомонный финдиректор «расширяет и углубляет сферу деятельности ...
Дата: 28.12.2011 Копия в Google

14. Как расконсервировали ККБ.

... экономического смысла операций клиентов, источники денежных средств по которым были непрозрачны. По данным АСВ, вкладчикам возмещено уже 82,4 млн руб., или 88,5% страховой суммы. Банк занимал 164-е место в банковской системе по размеру активов и был ...
Также, по мнению регулятора, банк «допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

15. Банковские тайны.

В ходе следствия выяснилось, что данный банк, как заявил на суде представитель прокуратуры, "тоже занимался незаконной деятельностью при перекачке денежных средств" из обанкротившегося Содбизнесбанка.
Правоохранительные органы выяснили, что при ликвидации Содбизнесбанка были, в частности, нарушены положения закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Дата: 18.10.2007 Копия в Google

16. ВИП-заказ Алексея Френкеля.

... активно применять «антиотмывочный» закон Отозвав лицензию у банка «Европроминвест» за нарушение закона № 115-ФЗ («О противодействии легализации денежных средств, полученных преступным путем»), ЦБ показал, что дело покойного Андрея Козлова живет ...
... лицензии Борис Кораблев, Алексей Гришин [...] Г-н Френкель в банковских кругах фигура далеко не самая влиятельная, но весьма известная. Несмотря на свою молодость -- сейчас ему 35 лет, в банковской сфере он работает уже 15 лет. [...] Возглавлял банк ...
Дата: 12.01.2007 Копия в Google

17. Корпорация "Навальный".

Источники RT в правоохранительных органах говорили, что «Штаб» мог использовать свои счета «для легализации денежных средств, полученных третьими лицами преступным путём».
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

18. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... якобы использовались для незаконных сделок", "Найденные бумаги могут стать подтверждением использования банком подложных документов фирм и их счетов для совершения незаконных банковских операций и легализации денежных средств ", - заявляла в декабре ...
Однако коррупция не исчерпывается данными сферами.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

19. Письмо Алексея Френкеля:

По одному банку - "Межотраслевому промышленному" - у Центрального Банка имеется информация правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, выдаче наличных с расчетных счетов фирм ...
Можно было бы предположить, что это было сделано, чтобы исправить изъян в законодательстве, чтобы быстрее поставить заслон нарушителям 115-го закона в банковской сфере.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

20. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В ходе расследования было выявлено, что АК «АЛРОСА» незаконно держала выручку от продажи ТНК «Де Бирс» алмазов в «Бэнк оф Нью-Йорк». Между тем Центральный банк РФ предоставил право АК «АЛРОСА» хранить денежные средства в спецсчете в «Бэнк оф Нью-Йорк ...
Лицензия у этого банка отозвана 16 июня 2006 года, поскольку были выявлены «многочисленные факты несоблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов.
Дата: 22.11.2002 Копия в Google