Самый крупный филиал «БАМ – кредита» - московский, возглавлял Владимир Прейс, а Петр Головинов служил в «БАМ – кредите» управляющим директором. Вторым бенефициаром «БАМ – кредита» был один из крупнейших российских нефтяных операторов «Балкар –Трейдинг», который держал счета в этом банке. Этой компанией владел незаурядный аферист ПетрЯнчев, партнер и конкурент самого Бориса Березовского.
Дата: 29.10.2008
Копия в Google
Нам удалось раздобыть фонограмму телефонных разговоров бывшего и.о.генерального прокурора Алексея Ильюшенко с его другом Петром Янчевым. И многое стало понятным. Прежде всего о джипах. Без даты. ЯНЧЕВ: Грузовой должен быть не раньше четверга, потому что у них рейс уходит завтра. Вот тот, который нам нужен. Где-то в четверг мы будем отправлять. ИЛЬЮШЕНКО: Ну, они уже у тебя? ЯНЧЕВ: Все. Стоят. ИЛЬЮШЕНКО: Ну, они какие там? ЯНЧЕВ: Темные. ИЛЬЮШЕНКО: Ага. А внутри как? ЯНЧЕВ: Ну, нормальные.
Копия в Google
По соседству обосновался полный тезка нефтетрейдера Петра Янчева, в лихие 90-е отсидевший два года в Лефортово, и прочие люди из мира больших денег и связей. ПетрЯнчев Валентина Матвиенко и Михаил Фрадков получили свое в пансионате «Петрово-Дальнее», Михаил Зурабов, экс-министр здравоохранения и экс-посол РФ на Украине, — в дачном хозяйстве «Ильинское», семья Чайки и несколько депутатов — в ОК «Рублево-Успенский»…
Дата: 26.04.2017
Копия в Google
Генеральный директор Dukkar SA. Вдова Петра Янчева, дочь бывшего замгенпрокурора Вильдана Узбекова (ушел в отставку в 1995 г.). В первой половине 1990-х компания Янчева «Балкар-Трейдинг» вывозила за рубеж каждую четвертую тонну российской нефти. Янчева обвинили в даче взятки Ильюшенко и взяли под стражу. Узбекова отправили в отставку. В 1997 году Янчев вышел на свободу и снова занялся бизнесом.
Дата: 17.10.2018
Копия в Google
Фирма эта интересна тем, что ее сотрудником (имеющим право второй подписи) является жена бывшего и.о. Генпрокурора Татьяна Владимировна Ильюшенко, а директором фирмы (с правом первой подписи) является ПетрЯнчев. Известно также, что не последнюю роль в организации этой фирмы играл Петр Головинов - до последнего времени председатель правления Федерального депозитного банка, преобразованного из скандального "Балкар-банка", в котором работала юристом все та же Татьяна Ильюшенко.
Дата: 12.02.2001
Копия в Google
По версии следствия, глава компании "Балкар-Трейдинг" ПетрЯнчев в обмен на лоббирование его интересов продал родственникам прокурора по заниженной цене четыре автомобиля ВАЗ и два Jeep Grand Cherokee.
Дата: 25.03.2009
Копия в Google
Первоначально роль "казначея" отводилась главе скандально известной фирмы "Балкар Трей-динг" Петру Янчеву. "Балкар" был крупнейшим экспортером нефти "Ноябрьскнефтегаза" - основного добывающего предприятия "Сибнефти". Но, видимо, Янчев слишком много затребовал.
Копия в Google