Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "РЖД Кипр". Результатов: кипр - 1306 , ржд - 514 .
Результаты с 1 по 20 из 53.

Результаты поиска:

1. Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр.
... via crimerussia.com, Life.Ru Герман Александров Слева направо: Сергей Менделеев, Борис Ушерович и Валерий Маркелов СК РФ вызвал на допрос владельца группы компаний, сотрудничающих с РЖД, Бориса Ушеровича и члена совета директоров банка «Новое время» Ивана Станкевича. По версии следствия, именно по их распоряжению четыре банка выдавали крупные суммы валюты в упаковке ФРС США полковнику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко. Однако оба они для силовиков недоступны: они заняты оформлением гражданства Кипра ...
Дата: 17.07.2017 Копия в Google
2. Ответ Nicos Chr. Anastasiades & Partners.
19.07.2017 Ответ Nicos Chr. Anastasiades & Partners На публикацию "Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр" В редакцию Компромат.Ру От имени юридической фирмы Nicos Chr. Anastasiades & Partners, находящейся на Кипре, хотим выразить свое несогласие с текстом статьи, опубликованной на вашем сайте 17 июля 2017 года под названием " "Поставщики РЖД сбежали от следствия на Кипр" (Адрес размещения статьи в сети интернет: http://www.compromat.ru/page_38169.htm), а именно с той частью, где ...
Дата: 19.07.2017 Копия в Google
3. Руслан Ростовцев вел учет взяток.
[...] [Channelru.ru, 20.12.2018, "Уникальный файл с компроматом на чиновников РКН, Роснедр, РЖД и МВД": Руслан Борисович — личность незаурядная. Бывший чиновник, работал в московском правительстве и вице-мэром Сочи. Много лет назад обзавелся активами в угольной отрасли — шахтами, по поводу которых судится со своим бывшим партнером, Героем Кузбасса Александром Щукиным. У Ростовцева много проблем, и не только в России. На Кипре, как сообщалось, арестованы его активы на сумму более 100 миллионов ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google
4. Виктор Якунин предпочитает острова.
... вам гражданство Кипра? Когда его получили? Второе гражданство Кипра (прежде всего я являюсь гражданином России) я получил около года назад для удобства ведения бизнеса по всему миру — как с точки зрения прохождения различных формальных процедур, так и с точки зрения деловых поездок. *** Оригинал этого материала © "ДП", 22.09.2015, Фото: "КП" Семья младшего сына Владимира Якунина управляет агробизнесом с оборотом 3 млрд рублей Ирина Панкратова Семья Виктора Якунина, младшего сына экс-главы РЖД ...
Дата: 23.01.2017 Копия в Google
5. Бориса Ушеровича признали взяткодателем Дмитрия Захарченко.
... выступающей крупнейшим подрядчиком РЖД, обосновался в Израиле. [ИА "РБК", 18.03.2019, "Совладельца "1520" арестовали за взятку в ?2,4 млрд полковнику Захарченко": 24 сентября 2018 года он выехал в Турцию и с тех пор не появлялся в России, следует из изученных в суде документов. Помимо российского у Ушеровича есть гражданства Израиля и Кипра. — Врезка К.ру] ["Коммерсантъ — FM", 18.03.2019, "К делу Захарченко добавили участников": Шансы на экстрадицию трех бизнесменов с Кипра ничтожны, а на сделку ...
Дата: 19.03.2019 Копия в Google
6. Охота на Родину.
Но, например, у ОАО РЖД семь представительств в странах Европы, в том числе в Бельгии и во Франции, еще больше подразделений у подконтрольной ему Gefco (логистический оператор, на 25% принадлежит французскому PSA).
После этого, в 2005 году, Group Menatep Limited (GML) от имени Yukos International, а также Hulley Enterprises (Кипр) и Veteran Petroleum (Кипр) подала иск в Гааге.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google
7. "Свод Нал-безнал" ведет к ФНС, РЖД и Ростехнадзору.
На фоне борьбы с коррупцией в последние годы наличные чиновниками РЖД, РТН и ФНС не очень приветствуются, так что сегодня именно сеть компаний Ростовцева на Кипре и в Швейцарии оказалась задействована в коррупционных схемах.
Дата: 06.08.2018 Копия в Google
8. Владимир Якунин ушел, но дело семьи живет.
... что на основании лицензионного договора от 26.11.2012 г. право продавать электронные железнодорожные билеты получили от РЖД лишь две фирмы — ООО «Универсальная финансовая система» (УФС) и ООО «Электронный билет». Лишь две фирмы на всю страну. А по сути вообще одна, поскольку, во-первых, «Электронный билет» незаметно отошел от дел, а во-вторых, у обоих ООО оказались общие руководитель — Дмитрий Витчинка — и учредитель — офшорная компания «АМ Эбукерс Лимитед», зарегистрированная в Никосии, Кипр ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google
9. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.
Это не догадки никакие и не спекуляции, достаточно изучить список его «проектов» на сайте компании VIY Management, проверить собственников юрлиц, и найдутся наши старые знакомые из Кипра — семья юристов Лиссиотис. На офшор, формально принадлежащий им, также оформлено поместье Якунина в Акулинино. Дача Владимира Якунина в Акулинино При ближайшем рассмотрении у этих офшоров находятся еще несколько интересных активов. Вы не поверите, но все они снова связаны с РЖД. Вот, например.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google
10. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
... курирующими отток денег за границу на сегодняшний день на территории РФ, являются: Антонов Д. (составление схем), Мартынчук - бывший зам. Министра МПС РФ - (осуществление финансовых схем), Никулин С. - бывший зам. Министра МПС РФ (связь с РАО РЖД ...
Больному предоставили милицейскую охрану, которую тоже оплачивало МПС. Долечиваться Анненков отправился на Кипр, откуда ездил в Швейцарию для «улаживания дел» с вице-президентом фирмы "Трансрейл" Николаем Макуриным .
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
11. Откат на подкуп.
В результате действий собственника «ТопПрома» и его офшорных компаний Borden International (Сейшельские острова), Feneria Trading (Кипр), TopProm Trading (Кипр), по информации СК РФ, в период с 2014 по 2016 годы в бюджетную систему России не ...
5.Ущерб РЖД. В начале 2019 года следственным отделом Кузбасского линейного управления МВД России против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба АО «РЖД» в особо крупных размерах – на 163,9 млн рублей.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google
12. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.
Ростовцев мог действовать в интересах топ-менеджеров РЖД и руководителей ДНР. Бизнесмен Руслан Ростовцев стал «знаменитым» после публикации в сети его «черной кассы» с именами, фамилиями людей, предположительно получавших от него взятки, и названиями ...
... материалов суда на Кипре, где бенефициар Grandwood Systems был впервые раскрыт по требованию суда — об этом даже писали СМИ в Великобритании. Против Ростовцева бывшими партнерами поданы иски в трех юрисдикциях — в России, на Кипре и в Великобритании ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google
13. Глава кооператива "Озеро" стал киприотом.
Недвижимость экс-поставщика Управделами президента в Болгарии, Франции и на Кипре Оригинал этого материала © metla.press, 16.02.2024, Фото: vladimir_kumarin, Иллюстрация: metla.press Глава кооператива "Озеро" стал киприотом Владимир Смирнов (слева) и ...
Владимир Якунин станет главой РЖД и владельцем знаменитого шубохранилища.
Дата: 19.02.2024 Копия в Google
14. Борис Ушерович просит политубежища в Англии.
Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, после того, как Борис Ушерович осенью 2018 года покинул Россию, он уехал на Кипр.
... Моторин и Станкевич ежемесячно платили сотруднику ГУЭБиПК Дмитрию Захарченко по $150 тыс. Захарченко выполнял роль своеобразного безопасника этих персон, а также их бизнеса, который строился на получении контрактов на миллиарды рублей от РЖД ...
Дата: 20.03.2019 Копия в Google
15. Бориса Ушеровича в Лондоне встретил иск на $1,2 млрд.
... осенью 2018 года сбежав из России, обосновался сначала на Кипре, а потом оттуда на катере перебрался в Израиль. Такие перемещения были связаны с тем, что в России был арестован его партнер по «1520» Валерий Маркелов, а самого Ушеровича объявили в международный розыск. Оба они обвиняются в систематической даче очень крупных взяток Захарченко за покровительство силовиков их бизнесу, который строился на получении гигантских контрактов от РЖД. Еще весной «Росбалт» сообщил, что Ушерович на Гибралтаре ...
Дата: 05.06.2019 Копия в Google
16. Офшорные кредиты Николая Королева.
По информации следственного отдела Кузбасского линейного управления МВД России, против «ТопПрома» Королева возбуждено уголовное дело за причинение ущерба государственному АО «РЖД» в особо крупных размерах.
Стоит заметить, что Королев не только любит посещать экзотические страны, плавать там на своих яхтах, но и свои оффшорные компании предпочитает регистрировать именно там — на Кипре и Сейшелах.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google
17. Алексей Крапивин "был в теме" папиных схем.
Отец Алексея, Андрей Крапивин, долгое время был советником бывшего главы РАО «РЖД» Владимира Якунина.
Так, известно, что Борис Ушерович 4 октября на катере в срочном порядке выехал с семьей с Кипра в Израиль, где он имеет вид на жительство.
Дата: 09.10.2018 Копия в Google
18. Григория Березкина выставили из Куршавеля.
... ru Григорий Березкин Французские власти арестовали элитную недвижимость владельца медиа-холдинга РБК, экс-члена совета директоров РЖД Григория Березкина на €70 млн, обратил внимание директор Transparency International Russia Илья Шуманов Согласно ...
Также Березкин попал под санкции Великобритании, Австралии и лишился «золотого паспорта» Кипра.
Дата: 13.09.2022 Копия в Google
19. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.
Среди этих средств оказались, в частности, деньги предпринимателя Дениса Кацыва — сына бывшего министра транспорта Московской области, а позже вице-президента РЖД Петра Кацыва.
Чтобы доказать возможное криминальное происхождение средств, прокуроры запросили информацию как у своих банкиров, так и в России, Молдавии, Латвии, на Кипре и даже в США. Полученные из этих стран ответы были проанализированы финансовыми экспертами ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google
20. "Жертву сожгли вместе с домом".
... СПАРК и реестра юрлиц Кипра. Аналогичными долями через ООО «Бюрократ» они прямо и косвенно владеют в банке «Реалист». "Медиазона", 26.10.2020, "В Москве совладельцев крупнейшего в стране IT?дистрибутора Merlion задержали по делу об убийстве": Tadviser писало, что совладельцам Merlion принадлежат «десятки частных охранных предприятий по всей России», работающие под брендом Delta, и компания, занимающаяся перевозкой наличных для «Почты России» и «дочки» РЖД «Федеральной пассажирской компании ...
Дата: 27.10.2020 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3

Последние запросы

Банк образование
Емс
Ким Александр михайлович
булатов вячеслав
Шевченко Александр николаевич
Антон иванов роман
Открытая россия
Бизнесмен Андрей Исаев
Кто мать дмитрия пескова
Парамонов Александр николаевич
Бизнесмен Андрей Исаев
Роман аушев
Сергей михайлов
Шевченко Александр николаевич
Бизнесмен Андрей Исаев
Лукашенко 2019
Соловьев Вадим Гостиный двор Москва
Скандал прокуратура
Владимир Кучеренко
Люблинское отделение
Вице-президент ВТБ
Полковник полиции григорьев дмитрий
Подольское ОПГ
Парковка прокурорского сына
Бражников
Бизнесмен Андрей Исаев
Кузнецов Анатолий Валерьевич
Виктор яковлевич
Яни
булатов вячеслав
Стукалов Александр
советский спорт
Ершов сергей
ООО "ИЦ "СИСТЕМА"
Радченко сергей
Люблинское отделение
Золотарев сергей
Татьяна дьяченко
Шевченко Александр николаевич
Кто мать дмитрия пескова
Соловьев Вадим Гостиный двор Москва
Владимиров Андрей Викторович
ООО "ИЦ "СИСТЕМА"
Кириллов Юрий
Андрей РейÑ
Омский цирк
Кузнецов Анатолий Валерьевич
Бизнесмен Андрей Исаев
Костин евгений
Стукалов Александр
Пугачёв город

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru