Страна вряд ли узнает имена героев дела "ДИСКОНТа" Илья Барабанов, Наталья Морарь Следственный комитет МВД и верховный суд Вены продолжают расследование дела об отмывании крупных сумм денег через банки «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк.
Дата: 23.10.2008
Копия в Google
Они обвиняют бизнесмена в мошенничестве, так как он продавал им по предварительным договорам участки, находящиеся в залоге у Райффайзенбанка.
Дата: 13.12.2016
Копия в Google
В том же году ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России.
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России и самого Владимира Кехмана.
Дата: 25.01.2013
Копия в Google
Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.).
Дата: 28.08.2012
Копия в Google
Так, Мещанский районный суд Москвы удовлетворил два иска Райффайзенбанка о взыскании с Кехмана, а также двух его партнеров Юлии Захаровой и Андрея Афанасьева, 465 млн. руб. Этих же лиц, но уже Гагаринский суд Москвы, обязал вернуть в Сбербанк более 3 млрд.
Дата: 26.09.2012
Копия в Google
Основные кредиторы: Сбербанк — 4,3 млрд рублей, Промсвязьбанк — 1,7 млрд руб., ООО «Аквамарин» — 1,4 млрд руб., Юникредит Банк — 1 млрд руб., ООО «Пулковская Торговая Компания» (по кредиту банка «Санкт-Петербург») — 905 млн руб., Райффайзенбанк — 426 млн руб., Росбанк — 232 млн руб. *** 5. Олег и Татьяна Михеевы Олег Михеев Возраст: по 48 лет Требования кредиторов: 9,6 млрд рублей Заявитель о банкротстве: ООО «Зарина» (к Михееву) и Промсвязьбанк (к супруге Михеева) Статус дела о банкротстве ...
Дата: 22.06.2016
Копия в Google
Мне известно, что когда группа, вопреки запрету ЦБ, отправила в австрийский Райффайзенбанк полтора миллиарда рублей, а оттуда сбросила их в ряд латвийских банков, Козлов имел жесткий разговор с руководством австрийского банка, а затем вылетел в Прибалтику.
Дата: 03.06.2008
Копия в Google
В первой десятке "любимых народом" банков фигурируют такие иностранцы, как Райффайзенбанк (2-е место), Международный Московский (3-я строчка), "Банк Сосьете Женераль Восток" (7-е место).
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
Сотрудники Банка Москвы и Райффайзенбанка отказались от комментариев. *** В очередь за деньгами Крупнейшие кредиторы группы JFC — Сбербанк (около 6 млрд руб., в реестр включены требования на 4,5 млрд руб.) и Банк Москвы (4,49 млрд руб.). Также среди кредиторов значатся Промсвязьбанк (1,7 млрд руб.), банк «Уралсиб» (1,5 млрд руб.), Райффайзенбанк (908 млн руб.).
Дата: 11.09.2014
Копия в Google
У четвертого бывшего зампреда правления банка Владимира Мамакина арестованы деньги на счетах в Сбербанке, Райффайзенбанке, Газпромбанке, Промсвязьбанке и «Связь-банке», две квартиры в Москве, квартира в Благовещенске, дом в Первомайском, машино-место и земельный участок и автомобиль Jaguar F-Pace.
Дата: 31.05.2019
Копия в Google
Выдвинутая австрийской прокуратурой версия, согласно которой убийство связано с делом об отмывании денег через российский банк «ДИСКОНТ» и австрийский Райффайзенбанк, судом не рассматривалась и присяжным даже не была представлена.
Дата: 20.11.2008
Копия в Google
Трижды подумать о целесообразности кредитования ИПЭ необходимо целому ряду банков, таких как «УралСиб» (о его устойчивости в последнее время много говорилось в прессе), «Ситибанк», «Райффайзенбанк», «Креди Лионэ Русбанк», «Международный банк Санкт-Петербурга», «ВЭБ-инвест», «Петроэнергобанк», «Европроминвест», «Севергазбанк», «Гутабанк».
Дата: 17.10.2003
Копия в Google
Номер счета Запруднова в московском филиале «Райффайзенбанка» — №40817840601000557777. Оттуда деньги прямиком уходят на счет офшорной компании Stream Network Ltd в Банке Кипра. Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору. Согласно этому документу, компания Stream Network Ltd оказывает гражданину Запруднову консультационные услуги. И Райффайзенбанк без всяких вопросов и без уведомления соответствующих органов ...
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
В Сбербанке держит деньги и экс-председатель Центробанка Виктор Геращенко - 2,1 млн руб. Еще 86 000 руб. он хранит в Международном московском банке, который он возглавлял несколько лет, и 74 000 руб. - в Райффайзенбанке.
Дата: 11.12.2003
Копия в Google
Компания перечисляла Обществам денежные средства со своих расчетных счетов, открытых в АКБ “Московский деловой мир” (далее по тексту АКБ МДМ) и КБ “Райффайзенбанк Австрия ООО, Москва” (далее по тексту Райффайзенбанк) на расчетные счета вышеуказанных обществ, открытых в тех же банках.
Дата: 24.11.2003
Копия в Google
Далее по уже отработанной устрашающей схеме были проведены обыски у обвиняемого, по результатам проведения которых были изъяты даже денежные средства Караханова, находящиеся на тот момент на хранении в ячейке Райффайзенбанка, ни много ни мало, а целых 46 млн рублей, которые следователи, наверное, посчитали именно за те самые похищенные из Спецстроя, иначе как по-другому объяснить их изъятие.
Дата: 05.12.2017
Копия в Google