Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Пугачева отсудила у экс-банкира $4,7 млн.

Рафанович подтвердил информацию о существовании заявления и сообщил, что Киркоров вкладывал деньги в банк "Сенатор" через посредников. — Врезка К.ру] Не закончена история и с частью долга Пугачевой в 1 млн долларов. 17 августа Тверской суд Москвы по формальным причинам отклонил иск компании «Реал Профи» к Кристине Орбакайте о признании ошибочным платеж, в соответствии с которым артистке было перечислено 29,7 млн рублей.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

2. Племянник-хранитель.

Ковальчук — основной владелец петербургского «Банка Россия» и входит в список Forbes с состоянием $1 млрд.
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

3. Дагестанская ОПГ (I).

... путем возобновления операций в узких "кружках" банков, хорошо знающих друг друга. Подтверждением этого служит и сообщение, полученное нами вчера из МБО "Оргбанк". Представители Оргбанка проинформировали "Ъ", что операции по МБК не прекращались в группе банков, в которую входят Кредо-банк, Московский индустриальный банк, Межэкономсбербанк, Мост-банк, Промстройбанк, Столичный банкъ сбережений. (Информация получена 29.08.95). Справка в отношении АО Реал "Русская Рулетка" По данным, полученным из ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

4. Российские семейные технологии.

От банков до фармацевтики: родственники Сергея Чемезова занимаются бизнесом, связанным с возглавляемой им госкорпорацией Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.02.2011, Фото: "Коммерсант" Российские семейные технологии Роман Шлейнов Сергей Чемезов Ничего предосудительного в том, что его родственники занимаются бизнесом, нет — такое мнение как-то высказал «Ведомостям» Сергей Чемезов.
Дата: 28.02.2011 Копия в Google

5. "Былинные" учредители банка.

Тот самый Голубович, чьи родители в свое время как сотрудники Госбанка СССР помогли в создании и становлении банка «Менатеп» и в предоставлении ему на первом этапе весьма льготных условий.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

6. Взятка бразильским налоговикам от богатейшего банкира в мире.

Суммы откатов составляли до 10% — когда компаниям требовалось скостить задолженность на сумму не менее 1 млрд реалов ($275,3 млн). В числе компаний, в отношении которых проводятся проверки, промышленные, инжиниринговые, сельскохозяйственные и финансовые группы, в том числе Safra Group. Как сообщали источники Reuters в марте прошлого года, в ходе расследования в штаб-квартирах банка Safra были проведены обыски.
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

7. Олигархи эпохи Януковича.

... тремя азотными комбинатами, финансовое — банком “Надра”, а медийное — каналом “Интер”. Сергей Курченко 28-летний харьковчанин стремительно ворвался в украинскую бизнес-элиту. В конце 2012 год он стал героем расследования украинского Forbes о рынке сжиженного газа, а всего через полгода купил его издателя — UMH Group у Бориса Ложкина за $340 млн. Среди других крупных покупок “олигарха” — ФК “Металлист”, Одесский нефтеперерабатывающий завод, Брокбизнесбанк, Реал Банк, медиахолдинг Evolution Media ...
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

8. Роберта Мусина оставили в СИЗО по новому делу.

На днях ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщают несколько источников «Реального времени».
... организаций: «Паркингтрейд», «Офис-Торг», «Артуг», «Артуг-Финанс», «Капитал-Фарм», УК «Светиль», «Центр Шуз», «Траверз Компани» (банкротила «Креатив-Инвест»), «ТДК-Актив», «Галактионова», «Грит Плюс», «Реал Эстейт», «Автомакияж» и другие ...
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

9. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

Также в конце прошлого года, по информации источника Forbes.ua, под контроль группы перешел Реал банк. В «ГазУкраїна-2009» утверждают, что страховая компания и банк «непосредственно не входят в группу». При этом на официальном бланке компании «ГазУкраїна-2009» указано, что счет размещен именно в Реал банке.
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

10. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".

Всего на начало конкурсного производства, по данным бухгалтерского учета, банк предоставил кредиты на сумму свыше 17,9 млрд рублей — из них 17,2 млрд рублей подтверждены документально. При выборочном осмотре наиболее крупными заемщиками банка оказались следующие компании: ООО «Викант», ООО «АльянсСтройГрупп», ООО «ПродМаркет», ООО «ЭраСервис», ООО «Кронос», ООО «Альянс Профи», ООО «Старлайн», ООО «Фларус трейд», ООО «Солюшн», ООО «Реал», ООО «СтокГрупп», ООО «Сигма», ООО «ВижнГрупп», ООО «Гелада ...
Дата: 07.09.2015 Копия в Google

11. Греция получила компромат на швейцарских вкладчиков.

... банка HSBC в Женеве, нелегально зарегистрировав для себя информацию относительно 130 000 банковских вкладчиков. Когда его начала преследовать швейцарская юстиция, Фальчиани скрылся во Франции, добровольно передав данные французскому правительству. С тех пор диск Фальчиани использовался как французскими, так и испанскими охотниками за налоговыми уклонистами, пишет газета NZZ. В июле этого года Фальчиани был арестован в Барселоне. Сейчас он находится в заключении в мадридской тюрьме Сото дель Реал ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

12. Все лучшее — детям!

Самарский губернатор Константин Титов устроил в свое время сына директором одного из крупных региональных банков, а мэр Москвы Юрий Лужков трудоустраивал отпрыска в «Межрегионгаз».
Дата: 23.06.2011 Копия в Google

13. Бизнес и КПРФ: неожиданная совместимость (2002).

Филиальная политика видьмановского банка в определенной степени соответствует политическим связям его владельца. Так, после победы коммуниста Александра Михайлова на выборах губернатора Курской области, филиал банка был открыт в Курске (разумеется, в присутствии главы области и другого местного начальства).
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

14. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

... о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован. То есть, речь идет о делах времен Виктора Януковича. Глава НАБУ также заявил, что это дело никак не связано с Хантером Байденом — работавшим в "Буризме" сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена. "Реал Банк" был одним из первых обанкротившихся финучреждений после побега из Украины Виктора Януковича. Крупнейшим клиентом банка была ...
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

15. "Испытывал священный трепет от имени [Путина], говорил о нем, вжимая голову в плечи".

В 2004 году руководители банка и «Совкомфлота» рассматривали возможность совместного проекта и к переговорам решили привлечь Шеломова, «чтобы он поддакивал где надо», говорит собеседник, знакомый с ходом переговоров.
Дата: 31.10.2019 Копия в Google

16. Миллиардеры идут в Госдуму.

[...] По закону, для участия в выборах кандидат должен отказаться от иностранных финансовых инструментов, а также закрыть счета, прекратить хранить наличные деньги и ценности в иностранных банках.
В 1999 году стал одним из совладельцев компании ЗАО «Реал Транс Хайр», а также основателем клиники пересадки волос Real Trans Hair, в том же году Богуславский возглавил Совет директоров ОАО «Нэфис Косметикс».
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

17. 100 миллиардов коню под хвост.

Спустя несколько часов после публикации в "Ведомостях" новости о грядущей санации Мособлбанка, крупнейшей после Банка Москвы, он предложил клиентам необычный вклад — "Отважный Мособлбанк" с доходностью 10,65% в рублях и 5,5% в валюте с ежедневной ...
ОАО "Юго-восточная промышленная компания "КТ", естественно, вместе с земельным участком, была продана "ППФ реал эстейт холдинг" ("дочка" чешской PPF Group) только в 2012 г. О деятельности "Картонтары" в Астраханской области сейчас ничего не известно.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

18. "Занес? Заходи."

А вчера стало известно о выемке документов в банке "Приморье", 19,9996% акций которого также принадлежат госпоже Белобровой.
5. Линецкий Александр Иосифович Близкая связь губернатора ПК Дарькина С.М. 2004 г. - учредитель ЗАО «Алина, Лтд»; 2004 г. - генеральный директор ЗАО «Реал Инвест»; 2004 г. - генеральный директор ЗАО «Ролиз».
Дата: 05.06.2008 Копия в Google

19. Как заработать на мандате.

У Дмитрия Рогозина — зарплата депутата, квартира в 132 кв. м в Москве, там же — гараж и счет 10 065 рублей в банке.
Дата: 17.12.2004 Копия в Google

20. "Подольские" ставят на "Фонбет".

... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
«Например, вы ставите на то, что «Локомотив» выиграет у «Реал Мадрида», еще одну ставку делаете на баскетбол и еще одну — на хоккей и все это объединяете в одну ставку», — объясняет Оганезов.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google