Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Spiegel": Гальмондово хитросплетение.

"Правление Commerzbank в лапах русской мафии" © "Spiegel", 01.08.2005 Гальмондово хитросплетение Pauly Christoph, Schmitt Jorg В связи с тем, что банк Commerzbank номинально держал фирму для одного датского адвоката, проживающего в Гамбурге, он подпал под подозрение об участии в отмывании денег.
Дата: 17.08.2005 Копия в Google

2. Сбежавшего из США в России не посадят.

Судя по документации Сбербанка, которая имеется в распоряжении Банки.ру, «зеленый слон» не на шутку заинтересован в возврате долгов от двух своих клиентов — Николая Кречета и Владимира Некрасова.
Сам Николай Кречет пытался объяснить, что понятия не имел, откуда брал оргтехнику и подарочные карты его поставщик — эмигрант из Одессы Эдгар Рейн, оказавшийся агентом.
Дата: 16.06.2021 Копия в Google

3. Заначка Алексея Веллера.

... депутат Госдумы скрыл €4,1 млн на счете в банке LGT в Лихтенштейне Оригинал этого материала © СеверПост.ru, 14.10.2021, Четыре миллиона евро в банке Лихтенштейна у Веллера, Фото: duma.gov.ru, murmansovet.ru, Иллюстрация: via @Gubery Алексей Веллер Лихтенштейн — карликовое государство в самом центре Европы. Альпийские луга, леса и Рейн с его неспешными водами. Знаменитый LGT Bank. Это одно из самых респектабельных европейских финансовых учреждений. Принадлежит банк княжеской семье Лихтенштейна ...
Дата: 15.10.2021 Копия в Google

4. История одного белорусского "исчезновения" с хорошим концом.

К тому же, если статья Гончара по крайней мере не связана с присвоением денег, то бизнесмена Красовского власти могли бы упрятать за фиктивное банкротство банка "Поиск" "на ура".
Дата: 29.08.2001 Копия в Google

5. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

филиал) - армянская (по др. данным чеченская) - Подмосковье - армянская - Презент банк - солнцевская - Президент- банк - солнцевская - Пресня- банк - ленинская (видновская) - Принт- банк - чеченская - Промбизнесбанк - чеченская - Прогресс- банк - чеченская - Профспортбанк (Пр. Буденного,33)- чеченская - Пушкино - пушкинская - Ратибор - чеченская - Развитие (ул.Каховская,16,корп.1) - чеченская - РВГ- банк - чеченская - Рейн- банк - солнцевская - Ренессанс - солнцевская - Романтон - чеченская ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

6. Внешнее управление Россией.

И когда Путин взял власть, немец оказался в среде самых влиятельных управленцев РФ. Маттиас Варниг (в центре слева) и Герхард Шредер Его карьера получила крайне стремительное развитие: в 2003-м Варниг стал членом набсовета банка Россия ("банк друзей Путина"); в 2006 году получил должность управляющего директора компании Nord-Stream AG, где трудился вместе с Шредером; год спустя вошел в набсовет ВТБ; в 2011-м избран в состав совета директоров Транснефти и Роснефти.
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

7. "Сливки - золото Палия".

Итак, в 1992 году Палий через посредников выходит на швейцарский банк БСИ и открывает там два счета на свое имя. Один счет - под кодовым названием "КРИМ", что по-английски означает "Криминальная Россия".
Европейское государство-карлик, зажатое в Альпийских горах между Австрией и Швейцарией, на правом берегу Рейна.
Дата: 16.09.2002 Копия в Google

8. 1. Отечественные варяги

СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ ПРЕССА: «Межбанковское объединение МЕНАТЕП стало первым в СССР объединением, которое предприняло попытку достичь координации работы связанных с ним банков экономичными методами – путем вложения средств в их уставной капитал.
Живя в Москве, массу нового о Москве, мы узнаем с берегов Рейна. Копия в Google

9. Знал ли консультант Путин об отмывании денег через SPAG?

Среди объектов, которые были подвергнуты обыску, - банк "Baader Wertpapierhandelsbank AG" из баварского Унтершляйсгейма, который, согласно его руководителю Нико Баадер (Nico Baader), приобрел 30 процентов акций компании SPAG и выставил ее бумаги на бирже.
Дата: 16.05.2003 Копия в Google

10. Газовые короли рубят "капусту"

Конечно, если бы г-н Голдовский обошел вдоль и поперек свой "родной" Лихтенштейн, имеющий площадь 157 квадратных километров, он нашел бы где-то в верховьях Рейна жаждущую нефти Bobardo самостоятельно.
... Rosetto перед банком "МФК", у которого Голдовский взял кредит. При этом государство в лице своей нефтяной компании вновь немедленно было наказано: "лихтенштейнец", конечно же, оказался неплатежеспособным, и нефтяникам пришлось отдать банку почти 26 ... Копия в Google

11. Алмазно-лошадиный романс.

Это самое, Питер Гебриэл поет с кем это, по моему Ред Рейн, знаешь Гебриела вообще?
Дата: 30.12.2005 Копия в Google