Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как генерал МВД Кавказ "доил".

(Это из его письма в «Россельхозбанк» от 1 августа 2006 года.) В общей сложности на этот счет ушло 15 миллионов 627 тысяч. Что случилось с ними потом — покрыто мраком неизвестности. Согласно версии, которую выдвинули во время доследственной проверки руководители МВД, «сэкономленные» деньги якобы были использованы на святые цели благотворительности: за счет них помощь оказывалась другим пострадавшим милиционерам.
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

2. Интервенционный фонд угрожает бюджету потерями до 10 млрд руб.

Также, по его словам, процентные ставки, о которых идет речь, касаются денег, привлекавшихся сверх 40 млрд руб., внесенных правительством в уставный капитал Россельхозбанка,— такова стоимость этих средств (речь идет о финансировании интервенций уже 2009 года). В Минсельхозе "Ъ" подтвердили факт проверки — министр "еще летом 2009 года встречалась с господином Степашиным и просила его разобраться в механизме интервенций",— но сказали, что самого документа "еще не видели".
Дата: 05.02.2010 Копия в Google

3. Экс-премьер Башкирии влетел в дело.

Господин Сарбаев при проверке заявил, что "летал в Австрию в служебную командировку по республиканским вопросам".
В соответствии с его распоряжениями "Региональный фонд" предоставлял ряду кредитных организаций (ОАО "Банк "Уралсиб", ОАО "Россельхозбанк") акции ОАО "Газпром", принадлежащие Башкирии, в качестве залогового обеспечения или вклада в уставные капиталы ...
Дата: 22.02.2011 Копия в Google

4. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Сразу после поступления все средства были перечислены в другие подконтрольные им фирмы, проверка установила, что заложенные по кредиту товары в обороте отсутствуют.
*** Как Андрей Богданов превратил "Маяк" в пирамиду Оригинал этого материала © "Ведомости", 05.09.2011, Свет в конце портфеля Александр Воробьев Бывший милиционер Андрей Богданов на кредиты Россельхозбанка (РСХБ) превратил обанкротившееся АОЗТ ...
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

5. Родня в иллюминаторе.

Например, проверка, которая проводилась нами в РКС, позволила установить, что основной поток средств по программе “Глонасс” уходил через ЗАО “НПО КП”, хотя эта структура не имела ни технических, ни производственных возможностей».
Все контракты в апреле прошлого года были переписаны на пять банков — это Сбербанк, ВТБ, ВЭБ, Россельхозбанк и Газпромбанк.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

6. Алексей Хотин в налоговой схеме на 900 млн руб.

... налоговой проверки «в отношении МТЗ "Рубин" по вопросам правильности исчисления, полноты удержания и своевременности уплаты всех налогов, сборов и страховых взносов» за соответствующий период. [...] Представители господина Хотина от комментариев воздержались, сославшись на то, что не владеют официальной информацией по данному поводу. — Врезка К.ру Хотин является владельцем «Рубина» и ТЦ с 2011 года. Сам МТЗ «Рубин» на данный момент находится в стадии банкротства по иску «Россельхозбанка» (РСХБ ...
Дата: 09.03.2023 Копия в Google

7. Дело о бонусе главы "Почты России" перевели в Минкомсвязи.

... Почты России" переслали в Минкомсвязи, Фото: "Коммерсант" Сергей Сергеев Дмитрий Страшнов Как стало известно "Ъ", СКР возбудил первое уголовное дело по материалам прокурорских проверок, выявивших незаконное начисление премий руководству "Почты России ...
До этого госпожа Лаптева преподавала, работала старшим психологом в банке "Уралсиб" и занималась подбором кадров в Россельхозбанке.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

8. Любимому аграрию Егора Строева грозит до 10 лет тюрьмы.

... руб. из федерального бюджета по кредиту Россельхозбанка. [Генпрокуратура РФ, 05.10.2009, "В Орловской области по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело в отношении руководства ОАО «АПК «Орловская Нива»: Прокуратура Орловской области совместно с УВД и УФСБ России по области провела проверку кредитно-денежной и финансово-экономической деятельности открытого акционерного общества «АПК «Орловская Нива». В ходе проверки установлено, что генеральный директор предприятия Анатолий ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

9. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

На обнальщиков оперативники вышли, проводя проверки в региональных министерствах и ведомствах, в том числе в минстрое и управлении госэкспертизы.
— Врезка К.ру] Разбираясь с движением средств, оперативники установили, что часть из них была направлена фирмам-субподрядчикам, на самом деле не ведущим никакой финансово-хозяйственной деятельности, и обналичена в местном отделении Россельхозбанка.
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

10. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

По данным собеседников “Ъ”, с заявлением о возбуждении уголовного дела в ФСБ обратилось руководство головного офиса Россельхозбанка. По месту жительства господина Демина, по их словам, был проведен обыск. Яков Демин возглавлял пермский региональный филиал Россельхозбанка в 2008–2012 годах. Источники в правоохранительных органах утверждали, что его отставке якобы предшествовала проверка контрольных структур кредитной организации, в результате которой были выявлены нарушения.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

11. Экс-сенатору от КЧР предъявили свинокомплексы.

Выяснилось, что за один и тот же период при практически нулевом проценте взимаемого по республике НДС его возмещение составляет более 1 млрд руб. Проверка показала также, что практически все факты возмещения проходили через межрайонную ИФНС РФ №4 по ...
Стройка обошлась в 3,7 млрд руб., которые были взяты в кредит у Россельхозбанка, из которых и был возмещен НДС на общую сумму около 650 млн руб., но возмещался он, по заверению компании, в соответствии с законом.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

12. Денис Мельников не выплыл из "Синего моря".

По версии источника «Росбалта», около года назад руководство «Россельхозбанка» инициировало в различных регионах России доследственные проверки и уголовные дела в отношении компаний и бизнесменов, которые незаконно получили крупные кредиты и не возвращали деньги. Особенно много таких проверок и дел пришлось на Краснодарский край.
Дата: 29.01.2018 Копия в Google

13. Деньги банков пропали в сельхозугодьях.

В результате их действий структуры "Сантимира" остались должны около 6 млрд руб. бюджету и кредитным учреждениям, среди которых Сбербанк и Россельхозбанк.
Еще до вынесения приговора материал по этому эпизоду был выделен в отдельное производство, ведется доследственная проверка.
Дата: 06.03.2017 Копия в Google

14. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

По нашей информации, накануне увольнения Лихова республику посетил специальный представитель Россельхозбанка. И на совещании с участием Юрия Кокова он уведомил главу, что на министра финансов Лихова будет возбуждено уголовное дело — из-за нарушений в период его работы в Россельхозбанке. Понятно, что после такой информации Юрий Коков не мог оставить Лихова на посту и поспешил его уволить. — Врезка К.ру] К проверке также подключились сотрудники Управления экономической безопасности и ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

15. Дорогами коррупции.

И сделали все, чтобы результаты проведенной проверки спустились «на тормозах».
Он работает на тогдашнего руководителя Поволжского Сбербанка России Щуренкова и руководителя самарского «Россельхозбанка» Краснокутского.
Дата: 05.06.2013 Копия в Google

16. Приставы ищут у шурина Лужкова вещи Наполеона.

На тот момент он в общей сложности задолжал своим кредиторам, среди которых были банк ВТБ, «ЛОКО-Банк», «Россельхозбанк», ООО «Грантъ», ООО «Парк-Сервис», ООО «Велес Агропродукт» около $53 млн. В 2010 году приставам удалось наложить арест на часть ...
По словам пристава, на основании международного договора между органами юстиции в рамках исполнительного производства в этих странах должна пройти проверка и сбор необходимой информации.
Дата: 09.10.2012 Копия в Google

17. Премьер без срока годности.

Бывший непосредственный начальник Чернухина Александр Житник, руководивший кредитным департаментом ВЭБа в 1994–1997 гг., в октябре 2001 года возглавил Россельхозбанк, через который проходят финансовые потоки агропромышленного комплекса.
... Счетной палаты РФ (СП РФ) под председательством Сергея Степашина в марте этого года рассмотрела отчет о результатах проверки погашения кредитов, ранее предоставленных СССР и Россией иностранным государствам, а также отчет по урегулированию и выверке ...
Дата: 05.05.2003 Копия в Google

18. Крах банкира Хотина.

Незадолго до введения моратория Центробанк начал внеплановую проверку банка — сотрудники регулятора пришли в банк в начале мая, после того как у банка произошел сбой, затруднивший его работу с клиентами.
Наиболее качественные объекты Хотина были заложены в Альфа банке, ВТБ, Сбербанке и Россельхозбанке.
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

19. Пенсионная схема "Связь-банка".

Простые проверки выявляют менее искусные комбинации. Например, когда сам внебюджетный фонд хранит свои деньги в коммерческом банке (при наличии на той же территории подразделения Центробанка это запрещено). В 2008 г. Росфиннадзор проверял Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС). И обнаружил, что в 2007 г. территориальному фонду ОМС Чеченской республики было перечислено более 892,4 млн руб. средств бюджета ФОМС на счета в Россельхозбанке.
Дата: 27.12.2010 Копия в Google

20. Министерское хозяйство.

В ноябре прокуроры завершили проверку и обнаружили нарушения: фактически «Росагролизинг» кредитовал поставщиков — покупал сельхозтехнику по предоплате с отсрочкой поставки до года.
«Почему “Росагролизинг”, имея на расчетном счете в Россельхозбанке средства в 126,8 млн руб., решил взять в Академхимбанке кредит в 10 млн руб. под 16% годовых?» — недоумевали аудиторы.
Дата: 02.02.2010 Копия в Google