Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Борис Иванишвили.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998, Источник: http://www.flb.ru/ivanishvili/1.html Справка о хозяине "Роскредита" (теперь "Импэксбанк") Иванишвили Борис Григорьевич (банк "Российский кредит") Борис Григорьевич ...
Максимов А. В. - начальник Службы безопастности.
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

2. О расстановке сил в "Российском кредите" и перспективах банка.

Эдуард Сахаров (зампред наблюдательного совета) осуществляет управление системой фирм "Триада" и прочих структур, созданных с личным участием Иванишвили и других руководителей банка и его подразделений (например, ГОО "УНИКОР", ТОО "РК", ТОО "ДОВЕРСО", АОЗТ "ПРИВАТВЕСТ"), которые реально владеют контрольным пакетом акций банка и всего холдинга "Российский кредит". Сейчас к работе на этом направлении подключается сын Сахарова. Алексей Максимов: (начальник Службы безопасности) бывший командир роты ...
Дата: 11.07.2000 Копия в Google

3. $800 млн от Сбербанка пошли на расчеты с Falkon.

Прояснилась структура запутанной сделки Оригинал этого материала © "Ведомости", 28.01.2002 Рекордный кредит РАО ЕЭС. $800 млн от Сбербанка пошли на расчеты с Falkon Владислав Максимов Как стало известно "Ведомостям", РАО ЕЭС в декабре прошлого года заняло в Сбербанке 24 млрд руб. , чтобы рассчитаться с чешской компанией Falkon. Таким образом, прояснилась структура самой масштабной и запутанной сделки прошлого года с участием российских компаний (см. схему). Расшивка российского долга Чехии ...
Дата: 29.01.2002 Копия в Google

4. Грязные деньги Михаила Черного.

Грязные деньги Михаила Черного Ему по-прежнему запрещен выезд за пределы Израиля Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.06.2002, "Черного обвинили в использовании грязных денег в Израиле" Мария Рожкова Максим Трудолюбов Владислав Максимов ...
Отвечая на вопросы "Le Monde", адвокат Михаила Черного, госпожа Амнон Зихрони (Amnon Zichroni) объяснила, что ее подзащитный вошел в сделку только для того, "чтобы представить банковскую гарантию, которая позволила Зееви получить кредит на общую ...
Дата: 18.06.2002 Копия в Google

5. Электросчетчик Александра Змихновского.

Змихновский взял кредит под товар, и получилась немаленькая по тем временам сумма — порядка 30 тысяч долларов.
Здесь же депутаты обсуждали законы с банкирами, представители западных корпораций договаривались с российскими нефтяниками.
Дата: 06.02.2013 Копия в Google

6. Пирамида на пирамиде.

По оценкам экспертов, обманутых вкладчиков MMCIS и правоохранительных органов России и Украины, ущерб составил от $150 млн до $350 млн, из которых $70 млн пришлись на российских клиентов.
«Forex Trend выглядел как серьезный брокер, — вспоминает программист Павел Максимов, который стал клиентом Forex Trend в 2013 году.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

7. Андрею Бородину век франков не видать.

... руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.05.2013, Андрею Бородину открыли утекающий счет, Фото: "Коммерсант" Федор Максимов, Алексей Соковнин Андрей Бородин Объявленный МВД России в международный розыск экс-глава Банка Москвы Андрей Бородин ...
Уголовное дело в отношении экс-главы Банка Москвы Андрея Бородина, его заместителя Дмитрия Акулинина и, как принято указывать в российских процессуальных документах, "других, не установленных следствием лиц" было возбуждено прокуратурой Швейцарской ...
Дата: 27.05.2013 Копия в Google

8. Казахскому банкиру нашли дело в России.

Всего, по подсчетам следствия, из банка незаконно были выведены активы на общую сумму $3,2 млрд, 4,1 млрд руб. и €63,5 млн. Кроме того, были прекращены платежи по кредитам еще на $1 млрд. "Российские следственные органы сделали подарок ко дню ...
... Федор Максимов Мухтар Аблязов Следственный комитет при МВД РФ заочно предъявил обвинение бывшему главе крупнейшего в Казахстане БТА банка Мухтару Аблязову. Финансисту в России инкриминируется организация схемы хищения выдававшихся банком кредитов, а ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

9. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Научн.ред. С.В.Максимов, Transparency International. Книга размещена на сайте: www.transparency.org.ru/CENTER/c_book.asp [6] Там же, раздел "Предисловие российской редакционной коллегии".
И тут же все крупные банки, провернувшие аферу с кредитом МВФ, начали моментально банкротиться, переводя капиталы в свои более мелкие структуры: сначала Инком, потом СБС-Агро" [12] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

10. Убийство в кредит.

Правоохранительные органы так и не высказали официальной версии о мотиве убийства Хлебникова Оригинал этого материала © "Газета журналистских расследований Дело №", #3, август 2004 Убийство в кредит Денис Тыкулов Не в первый раз по следам громких ...
За это время редактор российской версии журнала "Форбс" Пол Хлебников умер.
Дата: 02.09.2004 Копия в Google

11. Ковалев - первая звезда эротического триллера.

Валентин Ковалев был лишен почетного звания заслуженного юриста Российской Федерации и классного чина госсоветника юстиции РФ, Андрей Максимов — классного чина советника юстиции первого класса.
Распорядителем всех кредитов покойного банкира, а также его имущества, в том числе «ДИАМ-банка», стал друг покойного — Аркадий Ангелевич.
Дата: 09.01.2002 Копия в Google

12. Лернер: жизнь и тюрьма

Кредиты Межрегионбанка в итоге оказались на Северном Кипре: вся операция была оформлена как покупка российским банком акций новоиспеченного киприотского Независимого профсоюзного банка.
© "Издательство "ЭКСМО", 1999 Глава из книги "Бандиты в белых воротничках" Александр Максимов Григорий Лернер: жизнь и тюрьма Одиссея самого известного афериста 90-х годов Григорий Лернер и Цви Бен-Ари Лернер и Березовский Лернер и Кобзон Лернер и ... Копия в Google

13. Разборкам сооснователей ГК "Сенеж" придали уголовный оттенок.

... и совладельцев одного из крупнейших российских производителей краски и средств деревообработки — ГК «Сенеж». Генерального директора Елену Максимову и технического директора компании, ее мужа, Владимира Максимова обвиняют в двух эпизодах мошенничества ...
Воспользовавшись этим, говорится в материалах расследования, фигуранты переоформили выплаченные учредителю деньги не как погашение займа, а как кредит, якобы полученный им от ООО «Сенеж-Дистрибуция».
Дата: 15.11.2021 Копия в Google

14. Сергей Чемезов имеет виды на Кремль.

Автоваз, судя по новостям, МЕЧТАЛ получать коробки от КАТЕ, Чемезов лично ходил на презентации, в Калининграде выделили землю под завод, Ростеховский банк выдал кредит, но НИ-ЧЕ-ГО, вообще ничего не произошло. Ни завода, ни российских автоматов на ...
Апартаменты площадью 195 квадратных метров в той же гостинице купил и Евгений Максимов, гендиректор компании «Финансовые системы», совладельцем которой является сын главы «Ростеха» Станислав Чемезов.
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

15. Суд Лондона признал новозеландские трасты Сергея Пугачева мнимыми.

Информацию об активах, скрытых за трастами, АСВ получило в рамках разбирательств по аресту активов Пугачева в Высоком суде Лондона (приказ об аресте вынесен летом 2014 года в обеспечение решения российского суда о привлечении Пугачева к расплате по ...
Насобирали банку, который мне не принадлежал, Центральный банк дал кредит, все умножили, перемножили, сложили.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

16. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

... ООО «Индустриальная группа «Русский медведь» Татьяну Максимову. Между ней и Игорем Бакаем состоялась очная ставка, после которой женщину отпустили в статусе свидетеля. По факту невозврата кредита следственное управление УВД по ЦАО возбудило уголовное ...
Сообщалось, что одним из тех, кто написал заявление на Бакая в правоохранительные органы, якобы был российский миллиардер Алишер Усманов.
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

17. Владимир Лисин отплатил Николаю Максимову делом.

... Николай Максимов, президент "Макси инвест" Алиса Фиалко Еще позавчера Николай Максимов встречался с корреспондентом «Ведомостей» в ресторане «Сыр» на Садовой-Самотечной. Он выглядел веселым, бодрым, говорил, что не верит, что российские суды встанут ...
Если мы соглашались, то привлекать новые кредиты мы уже не могли, значит, о планах развития можно было на какое-то время забыть.
Дата: 11.02.2011 Копия в Google

18. Япончик обиделся на культуру обслуживания.

© ЗАО "Издательство "ЭКСМО", 1997 Глава из книги " Российская преступность: Кто есть кто" Вячеслав Иваньков, он же Япончик, он же дед Александр Максимов О прославленном воре в законе Вячеславе Кирилловиче Иванькове, известном под кличкой Япончик ...
... 5 миллиона долларов состояли из кредита "Чары" фирме "Саммит Интернейшнл" (2,7 миллиона долларов) и процента с предполагаемой прибыли. На допросе же представитель "Чары" Рустам Садыков, который проводил эту операцию, пояснил: кредит составлял всего 2 ...
Дата: 04.06.2000 Копия в Google

19. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

... предоставления инвестиционного налогового кредита ЗАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод». Во всех остальных российских регионах «Макси-групп» патологически не везет. Иногда дело даже доходит до судебных разбирательств. Например, в арбитражном суде Омска сейчас слушается дело о выводе активов предприятия «Омсквтормет» на баланс предприятий, входящих в ломозаготовительный дивизион «Макси-групп» ОАО «Уралвторчермет». В Сибири подчиненных Николая Максимова, не стесняясь, называют ...
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

20. Доходное место "банного министра".

Это был первый публичный секс-скандал на российской политсцене.
Правой и левой руками Валентина Алексеевича стали Андрей Максимов (тоже запечатлен на той эпохальной пленке) и Валентина Кучина.
Дата: 01.11.2006 Копия в Google