Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Отца "полковника-миллиардера" взяли за растрату.

Как пояснили в Мосгорсуде, куда поступила апелляционная жалоба на арест Виктора Захарченко, уголовные дела отца и сына друг к другу отношения не имеют. После ареста в ноябре прошлого года и. о. начальника управления "Т" (расследовало преступления в ...
Это трёхэтажный кирпичный коттедж площадью 594 кв.м и стоимостью около 25 млн рублей, коттедж площадью 200 кв.м и стоимостью около 10 млн рублей и три дома в родном посёлке полковника Захарченко в пригороде Ростова, принадлежащие матери, сестре и ...
Дата: 19.04.2017 Копия в Google

2. В деле Захарченко блеснула золотая жила.

То же касается и ГУЭБиПК МВД, кстати, ?у Захара (Дмитрия Захарченко.?— А. С.) все подчиненные с Ростова». Дмитрий Захарченко перевелся на службу в ДЭБ МВД в 2005 году из налоговой полиции Ростовской области.
... Новая газета", 31.10.2016, Дело Захарченко: общак превратился в вещдок Андрей Сухотин В этот четверг Пресненский районный суд Москвы рассмотрит ходатайство Следственного комитета России о продлении ареста полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко ...
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

3. Владимира Шелепова сдал подследственный.

С 17 марта нижегородской налоговой инспекцией руководит Алексей Большаков. До назначения Владимира Шелепова он работал заместителем начальника нижегородского УФНС.
Кто именно дал на Владимира Шелепова показания, адвокат Целевич не говорит, но считает, что арест выгоден людям, занимающимся обналичиванием и транзитом денег, с которыми активно боролся налоговик.
Дата: 20.03.2018 Копия в Google

4. Владимиру Шелепову выпекли приговор.

Тогда Владимир Шелепов занимал должность начальника межрайонной налоговой службы №16 Ростовской области по Сальску.
— Врезка К.ру В прошлом году Ленинский районный суд Ростова прекратил уголовное дело Оника Мамиконова, Радия Орлова и Веры Рядных в связи с истечением срока давности уголовного преследования.
Дата: 19.05.2022 Копия в Google

5. Гарем Дмитрия Захарченко.

— После окончания университета в 2001 году Дмитрий начал работать в налоговой полиции. А в 2003 году, после ликвидации службы, перешёл в управление по борьбе с экономическими преступлениями УВД по Ростовской области. А ещё через год, в 2005 году, он перевёлся в Москву, где стал сотрудником Департамента экономической безопасности МВД. Вместе с Дмитрием Захарченко в Москву из Ростова переехала и его подруга Ирина Петрушина.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

6. "Петон" берет силовым удушением.

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.08.2017, Фото, иллюстрации: via ИА "Мосмонитор" "Петон" берет силовым удушением Новые короли госзаказов: судимый Эдуард Гасанов, подследственный Олег Поляков и начальник ГУЭБиПК Андрей Курносенко ...
Али Узденов Этот выходец из КЧР фигура хорошо известная, он возглавлял «Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону», является владельцем футбольного клуба «Ростов».
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

7. Прокурорская мафия Ростова.

Не нуждается в комментариях уголовное дело № 9833956 с участием сына заместителя начальника налоговой полиции Новочеркасска г-на Горничара.
Прокурорская мафия Ростова © "Версия", 08.08.2000 Преступным сообществом Ростовской области управляет прокуратура Николай Бахрошин Один из документов, приобщённых к литерному делу № 95000 "Сов. секретно.
Дата: 08.08.2000 Копия в Google

8. "Ашотик из налоговой" и зять Мишустина.

Cтенограмма прослушки из материалов уголовного дела Заместитель тогдашнего главы ФНС Михаила Мишустина Сергей Аракелов пришел в центральный аппарат налоговой в 2010 году вместе с начальником и уволился оттуда через две недели после назначения ...
Сам Захарченко, как утверждает обвинение, в этой бухгалтерии значился как «Захар Хитрый» и «Партнер», а после ареста его переименовали в «Вишенку».
Дата: 04.06.2021 Копия в Google

9. "Ходорковский" из Ростова.

Правда, с этой целью ему пришлось бы тайком проникнуть в десяток охраняемых помещений налоговых и таможенных органов, как в Ростове, так и в Москве.
В Ростовской области говорят о том, что арест известного в регионе предпринимателя имеет политическую подоплёку.
Дата: 24.12.2004 Копия в Google

10. Валерия Маркелова признали донором Дмитрия Захарченко.

... с подрядчиками РЖД Дмитрий Захарченко завел еще в середине 2000-х в родном Ростове-на-Дону, где он служил в налоговых органах. В 2007 году в звании капитана он перевелся в Москву и, как считают в СКР, установил тесные контакты с Борисом Ушеровичем и его людьми. В его команде офицер, имевший неплохие связи помимо МВД и в ФСБ, отвечал за урегулирование конфликтов с правоохранительными органами. Адвокаты Валерия Маркелова предлагали суду ограничиться в отношении своего подзащитного домашним арестом ...
Дата: 03.10.2018 Копия в Google

11. Заработал, наследство, клад, подкинули, "намайнил", "от подруги".

... Коммерсант", 11.11.2017, Полковник Захарченко не служил, а зарабатывал, Фото: ТАСС Юрий Сенаторов Дмитрий Захарченко (в центре) Врио начальника управления «Т» ГУЭБиПК Дмитрий Захарченко мог получать до 23 млн руб. в день и тратить более $300 тыс. в ...
Разгонов заявил Business FM, что вся недвижимость его семьи, в том числе квартиры в Москве и Ростове, были куплены на деньги, которые он заработал сам. «Я не ворую, все куплено на мой честный доход.
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

12. Контрабанда и коррупция уничтожили транспортную милицию МВД РФ.

Аресты начались 20 октября 2009 года, были взяты под стражу: глава МВД Бурятии генерал Виктор Сюсюра, и.о. начальника управления по налоговым преступлениям МВД Бурятии Андрей Шурупов. Уже 20 марта 2010 года в Сочи был арестован начальник ОРБ № 11 МВД ...
Только в этом случае, самое крупное контрабандное дело в истории Российской Федерации и СССР будет доведено до конца, как и сотни тяжких преступлений совершенных членами милицейской ОПГ в Сочи, Ростове на Дону, Краснодаре.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

13. "Однодневки" Владимира Чеишвили.

... снабженца — начальника Центрального управления материально-технического снабжения МВД (ЦУМТС) генерал-майора Владимира Гивиевича Чеишвили. Ему инкриминируют злоупотребление служебным положением при проведении тендера по закупке мяса. Арест во всех ...
Цитирую: «...опрошенный сотрудником ОРЧ КМ по линии налоговых преступлений осужденный Алабушев Олег Александрович пояснил, что он никогда не являлся руководителем каких-либо организаций, в том числе ООО «Модерн», никакие финансово-хозяйственные ...
Дата: 07.12.2010 Копия в Google

14. Как налоговики возмещают "пустышкам" сотни миллионов НДС.

Следствие настаивает на том, что сотрудники Новочеркасской налоговой имели намерения на совершение преступления. Несколько по-иному события развивались в Ростове.
Скандальная публикация повествовала о начальнике УФСБ по Ростовской области, о его якобы бизнес-связях и якобы сомнительных служебных достижениях.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

15. Покорители башен "Москва-сити".

Сейчас на недвижимость Чернобая в «Городе столиц» наложен арест.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

16. Президента "Евразийского" взяли на водоканале.

Станислав Светлицкий в 1999-2002 годах занимал пост главы Департамента финансов «Росэнергоатома», затем два года был президентом ОАО "Евразийский", в сентябре 2004-го стал начальником финансово-экономического управления, а через год — заместителем ...
В ВЭБе отказались комментировать арест президента АО «Евразийский» Станислава Светлицкого.
Дата: 28.06.2016 Копия в Google

17. Who is мистер Двоскин?

... видимо, по делу о мошенничестве с акциями в 1997-м) там был выписан ордер на его арест? Внятного ответа на этот вопрос Двоскин не дает, ссылаясь на то, что документ «подделала группа Шантина». Но подделать в МВД РФ ответ из Интерпола — это было бы уж слишком. О коротком периоде его жизни в Одессе, куда Двоскин был якобы выдворен, мы совсем ничего не знаем, затем он появился в Ростове, хотя ООО «Пеликан», связанное с оборудованием для игорного бизнеса, которое Двоскин указывает как место работы ...
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

18. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

... в 1982 году работал начальником участка нэ стройке в Москве, руководил фирмой по прокату автомобилей. В1991 году создал собственную компанию «Рольф», вложив в дело $15 000, заработанных за два года в прокатной конторе. Бизнес начался с продажи сорока Mitsubishi Lancer — Петров уговорил японскую фирму отдать их ему на реализацию. В 2007 году стал депутатом Госдумы от партии «Справедливая Россия». Как пережил кризис. В октябре 2008 года Совет Федерации одобрил поправки в Налоговый кодекс, среди ...
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

19. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

В рамках этого дела с 1999 года в федеральном розыске числился бывший начальник отдела ценных бумаг этого ОАО. *** Михаил Бабич - заместитель председателя комитета ГД по обороне, член фракции «Единая Россия».
В числе преступных деяний, инкриминируемых Крупчаку и аффилированным с ним лицам – присвоение государственной собственности, хищение бюджетных средств, налоговые махинации, преднамеренные банкротства предприятий, преступления против личности.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

20. Легенды и мифы бандитского Петербурга.

... Валерий Ледовских, Василий Брянский, Боб Кемеровский, группа Степанычей ("великолукские") и др. Раскол сопровождался продолжающимися арестами лидеров среднего звена, следовавшими одно за другим, покушениями на авторитетов высшего и среднего звена ...
Кстати, изначально возглавлял компанию бывший секретарь Ленинградского обкома КПСС, а позже - глава петербургской налоговой инспекции Дмитрий Филиппов, с которым в то время Илья Трабер поддерживал весьма теплые отношения, но которому уже тогда ...
Дата: 28.08.2003 Копия в Google