Свою систему цифрового надзора за гражданами, независимую от СОРМ и правоохранительных органов, под руководством Михаила Мишустина на протяжении многих лет активно развивают Федеральная налоговая служба и Росфинмониторинг.
Дата: 11.03.2024
Копия в Google
В подобной деятельности Росфинмониторинг подозревает и аффилированные фирмы Дальневосточной энергетической управляющей компании (ДВЭУК).
Дата: 31.01.2012
Копия в Google
Нормативные акты, которые выпустил за последние пять лет Центральный Банк, посвящены исключительно технике исполнения 115-го закона: как заполнять поля в сообщении в Росфинмониторинг, как идентифицировать клиентов, что делать в случае отбраковки сообщения.
Дата: 19.01.2007
Копия в Google
Например, из неё следует, что в 2021-м глава Росфинмониторинга заработал 11,5 млн руб. У него в собственности лишь одна крохотная квартира в 30 «квадратов» да автомобиль Subaru.
Дата: 15.11.2022
Копия в Google
Скриншот с сайта Росфинмониторинг В сентябре 2021 года СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в связи с деятельностью ФБК. Большинство участников нового пополнения реестра Росфинмониторинга являются его фигурантами.
Дата: 25.01.2022
Копия в Google
Росфинмониторинг допустил, что это было отмыванием доходов (соответствующих обвинений Михальченко и его сотрудникам не предъявлено).
Дата: 21.07.2021
Копия в Google
В похожей ситуации он оказался в 2001 г., когда получил назначение на пост председателя Комитета по финансовому мониторингу (сейчас Росфинмониторинг имеет статус федеральной службы).
Дата: 13.09.2007
Копия в Google
Счет «ИнтерЭксперта» использовался как транзитный, считают в Росфинмониторинге, потому что большая часть денег, полученных якобы за уголь, затем возвращалась обратно на счета «ИК «Таврический».
Дата: 14.08.2013
Копия в Google
Благодаря новым тарифам общество в период с 2011 по 2018 год получило выручку в размере 2 млрд 272 млн 361 тыс. руб. При этом, согласно данным Росфинмониторинга, в 2011–2017 годах господин Калинин получил от ООО «Омскгазстрой» с назначением «заработная плата и за услуги по управлению предприятием» 1 млрд 186 млн 800 тыс. руб. (около 65% от всех расходов данной компании в указанный период).
Дата: 19.01.2021
Копия в Google
Одной из причин отказа стало нарушение порядка отправки в Росфинмониторинг сообщений о сомнительных операциях, как того требует антиотмывочный закон.
Дата: 14.03.2007
Копия в Google
По словам Шкляева, ситуация изменилась к лучшему в том числе благодаря тесному сотрудничеству с Федеральной налоговой службой, Банком России и Росфинмониторингом.
Дата: 07.07.2022
Копия в Google
«Новая газета» решила ответить на заданные вопросы: поработав с Единым государственным реестром юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также сделав ряд запросов в Росфинмониторинг и инспекции федеральной налоговой службы (ФНС), мы выявили финансовые операции футбольных агентов, а также их коммерческие связи — друг с другом, с представителями клубов, лиг и федераций, а также с людьми, неоднократно попадавшими в криминальные сводки…
Дата: 17.04.2012
Копия в Google
Информация о счетах Мазо в Австрии была передана в Росфинмониторинг — главную структуру российской финразведки — еще в марте 2016 года, и она использовалась при расследовании дела реставраторов.
Дата: 01.03.2019
Копия в Google
В представленном в прошлом году отчете Росфинмониторинга эта кредитная организация была названа самой крупной обнальной площадкой Северо-Кавказского округа.
Дата: 13.09.2013
Копия в Google
В нашем распоряжении оказался закрытый сводный отчет, подготовленный специалистами Федеральной налоговой службы (ФНС) и Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), в котором приведены сделки 2012—2013 годов между профессиональными клубами и футбольными агентами.
Дата: 19.11.2014
Копия в Google
За образец, видимо, будет взята система блокирования счетов экстремистов Росфинмониторингом. Генпрокуратура, Минюст, Следственный комитет и МИД подают в Росфинмониторинг свои данные, а тот на их основе составляет и регулярно обновляет «Перечень организаций и физическихлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму».
Дата: 13.07.2012
Копия в Google
... Росфинмониторинга во главе с Виктором Зубковым, она выполняла надзорные функции, следила за расходованием средств бюджета, а Росфинмониторинг следил за финансовыми потоками вообще и за отмыванием денег. Сейчас, после того как президент передал Росфинмониторинг в прямое ведение премьера, позиции этого ведомства будут только укрепляться, в то время как позиции СП будут постепенно размываться, предполагает эксперт. Эксперты отмечают, что отношения Степашина и экс-руководителя Росфинмониторинга, а ...
Дата: 02.10.2007
Копия в Google
В частности, замначальника ГУЭБиПК МВД России по городу Москве Андрей Вороненко направлял запрос в Росфинмониторинг. Как вы понимаете, высокопоставленные полицейские не будут интересоваться деятельностью компаний просто так. И ответ Росфинмониторинга (документ есть в распоряжении редакции «Новой») в этом лишний раз убеждает.
Дата: 14.05.2018
Копия в Google