Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рамилю Насырову следствие начислило 3 млрд руб.

Как и гендиректор «Роял Тайм Групп» Елена Леушина, про задержание которой «Реальное время» подробно писало ранее. Елена Леушина В Следкоме по РТ информацию о задержании трех подозреваемых сегодня подтвердили. Напомнив, что, по предварительной версии следствия, в августе 2016 года сотрудники ПАО «Татфондбанк» с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств предоставили в Центральный Банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными ...
Дата: 17.03.2017 Копия в Google

2. Рашид Таймасов поставил не на ту зону.

А затем, уже в «Тимер Банке», организовал заседание совета директоров, где поднял вопрос одобрения договора, по которому банк купит у ТФБ кредиты «Роял тайм групп». При этом Насыров знал, что таким путем банк купит заведомо невозвратные кредиты, которые не обеспечены залогами.
Дата: 18.01.2023 Копия в Google

3. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... причастность господ Насырова и Камалова к выводу активов из ТФБ и Тимер-банка только через ООО «Роял Тайм Групп» примерно на 1 млрд руб. Сейчас правоохранительные органы разбираются с кредитами еще на 2 млрд руб., исчезнувших в строительных фирмах ...
Айрат Камалов "Реальное Время", 22.02.2021, "В Москве арестованы бывший глава «Тимер Банка» Камалов и экс-зампред ТФБ Насыров": Камалов сделал карьеру в ТФБ — за десять лет прошел путь от юрисконсульта до начальника юруправления, в 2010-м ушел на ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

4. Грузинская ОПГ(III).

... Московский филиал Грузинского Коммерческого Банка. - Московский коммерческий банк "Атлант"; - "Кобрабанк"; - Коммерческий банк "Российский кредит"; - СП "Юнитоп" (Н.Красносельская, 5); - Международный коммерческий банк "Телебанк"; - казино: "Савой ...
Используя крупные финансовые средства, Отари удалось организовать и поставить под контроль игорный бизнес в г. Москве, в частности, открыты казино "Роял", расположенный на территории центрального московского ипподрома, казино в помещении бывшего р-на ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

5. Армянская диаспора

В 1995 г. в Москве появились фальшивое гарантийное письмо, в котором Банк России выступал "провайдером банков мировой армянской диаспоры "Дельвир" и принял решение выделить кредит в размере 35 млрд рублей" (?!!).
... 1946 г.р., уроженец Баку, проживает в Москве по адресу: ул.Русаковская, д.8, кв.85. Места посещения: казино "Роял", биллиардный клуб "Русская пирамида" - (он - один из президентов), бывшие госдачи ЦК КПСС "Успенское-2" Притяжения: Внешторгбанк ... Копия в Google

6. Мистер Целлофан.

... ему целевого кредита в 8 млрд. рублей. Из комсомольско-советского прошлого эти парни запомнили основное - главное это громкие обещания: «пятилетку в три года», если программа, то «социально-ориентированная», а если инвестиции, то «с перевыполнением на 120 процентов». Миша умел писать красивые доклады, поэтому с сочинением инвестиционных проектов (бизнес-планов), радующих душу перестраивающегося чиновничества, проблем тоже не было. Например, осенью 1994 года «комсомольский» банк предложил услуги ...
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

7. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

Для этого якобы несколько бывших менеджеров RMB купили базы данных «золотых клиентов» — крупных налогоплательщиков, держателей счетов и вкладов в банках, а также абонентов сотовых операторов.
Что касается ООО "ИКК "Роял Макс Брокерс"", куда за брокерскими услугами обращались вполне состоятельные люди, то тут, по данным полицейских, клиентам предлагали целую легенду о работе компании.
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

8. Кобзон и Квантришвили

Квантришвили входил в число 200 "центровых людей" - имевших доход с этих заведений, тесно общался с бауманской ОПГ, а также имел долю от деятельности нескольких банков и коммерческих структур. С его помощью было открыто казино "Роял" на территории ...
Существовала также версия о выделении некоего кредита в 800 млн рублей, который Квантришвили перехватил у одной коммерческой структуры, используя свое влияние. Копия в Google