Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Русский банк на кипре". Результатов: банк - 9474 , кипре - 1306 , русский - 5210 .
Результаты с 1 по 20 из 249.

Результаты поиска:

1. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.
Считается, что излюбленное местопребывание подобных фирм - это средиземноморский остров Кипр, который русские могут посещать без визы и чаще всего прибывать туда прямым рейсом. Одиннадцать крупных российских банков и тысячи подставных фирм, по мнению западных СМИ, имеют там свои штаб-квартиры.
Дата: 24.11.2003 Копия в Google
2. Кредитные истории.
В качестве условия выдачи кредита топ-менеджеры ВТБ предложили отдать 1,8% «Украгрохимпромхолдинга» кипрской Toulino Trading Ltd., «действующей в интересах ВТБ и связанной с ним отношениями контроля через Русский коммерческий банк на Кипре».
Дата: 30.07.2012 Копия в Google
3. Глобализация российских ОПГ
Одновременно Лернер во всю старался нажиться на средствах, которые он добывал в Промстройбанке; он использовал фальшивые контракты для получения ссуд из других российских банков, а поступавшие деньги увеличивали финансовые показатели израильско-русской финансовой компании. Последнее помогало сдерживать интерес Банка Израиля к банку на Кипре. Натан Щаранский В Израиль поступали отмытые деньги, а денег стало требоваться много, поскольку русская организованная преступность поставила задачу купить ... Копия в Google
4. Лернер: жизнь и тюрьма
Так, в 1996 году в оружейном бизнесе был замечен Независимый профсоюзный банк – тот самый, что располагался в оффшорной зоне Северного Кипра. Банк кредитовал компании, которые занимались оружейными поставками – не куда-нибудь, а именно в Баку.
Но в 1997 году в аэропорту Бен-Гурион был арестован человек, которого одни считали едва ли не самым крупным и удачливым израильским бизнесменом последней волны эмиграции, другие - крупнейшим теневым воротилой, третьи - “крестным отцом” русской мафии ... Копия в Google
5. У Елены Батуриной нашли непропавшие миллиарды.
— Врезка К.ру] *** Русский земельный банк Елены Батуриной стал кипрским Группе, контролируемой семьей Лужкова, нужно где-то хранить деньги после потери Банка Москвы Оригинал этого материала © Газета.Ру, 09.12.2010, Батурина сдала банк на Кипр Ольга Танас […] Супруга экс-мэра Москвы, глава девелоперской группы «Интеко» Елена Батурина продала в ноябре 98,12% акций Русского земельного банка, сообщила компания «Интеко» 9 декабря.
Дата: 18.02.2011 Копия в Google
6. Крупнейшие российские банки — 2013.
... Б3 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО ...
(США) Б1 JCF FPK I AIVITB SARL (Люксембург) Г1 JPM International Consumer Holdings Inc. (США) В2 KBC Bank NV (Бельгия) Б1 MDM Holdings SE (Кипр) Б1 Nabertherm Ltd Б3 Nordea Bank AB (Швеция) В1 OTP Bank PLC (Венгрия) Г2 Piraeus Bank SA (Греция) В2 PPF ...
Дата: 04.04.2013 Копия в Google
7. "В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако".
Кризис 2008 года ослабил банки, но живопись продолжала расти в цене. А с приходом китайских и русских миллиардеров вообще подорожала в разы.
"В мире есть три места, где я могу делать что хочу: Скорпиос, Кипр и Монако" Как Дмитрий Рыболовлев перекрывал кислород наварившемуся на нем арт-дилеру Иву Бувье "Если на каждом углу рассказывать, что твои картины не стоят того, что ты заплатил, они ...
Дата: 19.08.2022 Копия в Google
8. Рейтинг самых богатых изгнанников.
В 2020 году суд Кипра по иску банка «Траст» арестовал активы банкиров и их жен на €67 млн. Позже «Траст» подал к Ананьевым и их партнерам еще один иск —ar на 113,1 млрд рублей.
Бывший банкир ведет классическую пенсионерскую жизнь — занимается детьми, бегает по утрам, рыбачит на яхте и читает русскую классическую литературу.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google
9. Искусство инвестиций во власть.
... крупнейшего кипрского банка — Bank of Cyprus, усилив свои связи с представителями республиканского правительства. «Он мог легко пригласить к себе на ужин президента. Очень часто его видели в компании с Риккосом Эротокриту (бывший генпрокурор Кипра, в ...
«Смотри, Лео»,?— молодая русская девушка в красивом белом платье с глубоким декольте кивнула в сторону столика №?33, за которым герой вечера что-то весело обсуждал со своим напарником по фильму «Волк с Уолл-стрит» Джоном Хиллом и голливудской звездой ...
Дата: 26.09.2016 Копия в Google
10. Крупнейшие российские банки — 2014.
... В1 Русский Стандарт, банк, ЗАО В2 Русский Стандарт, банк, ПАО (Украина) В2 Русский Стандарт, компания, ЗАО В2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО В2 Русский Стандарт-Инвест, ООО В2 Русфинанс Банк, ООО А3 Савельев Александр В2 Санкт-Петербург, банк, ОАО ...
... А1 Deutsche Bank AG Б2 East Capital Financials Fund AB (Швеция) Г2 Eesti Krediidipank AS (Эстония) Б2 Evison Holdings Ltd (Кипр) Б1 FIBA Holdings AS (Турция) Г3 FONDEN SA (Венесуэла) А3 Gazprombank (Switzerland) Ltd А3 Home Credit BV (Нидерланды) В2 ...
Дата: 27.02.2014 Копия в Google
11. Рустэм Магдеев идет на посадку.
Более $30 млн. сгорело в потерявшем лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно.
Имя Хуана Пабло даже прозвучало однажды на брифинге испанской гражданской гвардии, посвященном расследованию деятельности русской мафии в Испании.
Дата: 27.04.2018 Копия в Google
12. Кто владеет Россией — 2014.
... ОАО Г3 Румедиа, ООО Б1 Русская Медиа Группа, ЗАО Г1 Русская медная компания, ЗАО Б3 Русская служба новостей А2 Русские машины, ОАО В2 Русский Стандарт, банк, ЗАО Г2 Русский Стандарт, ГК Г2 Русский Стандарт Страхование, ЗАО Г3 Русский уголь, ОАО Г2 ...
... А1 Hamriyah Steel FZC, завод (ОАЭ) Б2 Highland Gold Mining Ltd В2 Holcim Ltd Г1 ICQ А2 IG Seismic Services А1 Lanebrook Ltd (Кипр) В2 Livejournal.ru Г2 Louis Dreyfus Group (Франция) Г2 Lucchini SpA А3 Mail.ru А2 Mail.ru Group А2 Marshall Capital ...
Дата: 14.02.2014 Копия в Google
13. Портрет младоолигарха.
... цивилизовать балансы: Если вы не можете показать реальный баланс, западный банк не может привлекать средства в ваш капитал. Поэтому мы идем по пути создания реального холдинга, куда и торговая компания будет входить. И здесь будут платить налоги" ("Новая газета", № 7, 2000). Вот здесь-то и начинается самое интересное. Легализация бизнеса для Дерипаски - не идея фикс, хотя одним из условий заключения его сделки с Абрамовичем было создание «Русского алюминия» в виде изначально прозрачной структуры ...
Дата: 09.08.2000 Копия в Google
14. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.
Это просто очередной, один из многих, проектов семейств Узбековых и Щукиных, чтобы показать себя щедрыми благотворителями и меценатами в Лондоне с двумя целями, характерными для русских олигархов на западе. Первая: создать себе позитивную публичность в Лондоне, чтобы она могла защитить в случае подозрений со стороны местных правоохранительных органов. Ведь "чистота" средств Узбековых и Щукиных, поступающих в Англию — преимущественно через Кипр — способна вызвать большие сомнения у офицеров ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google
15. Медный король под подозрением.
... под подозрением Иван Петров, Галина Камнева Игорь Алтушкин Завсегдатай списков миллиардеров, председатель совета директоров и владелец Русской медной компании (РМК) Игорь Алтушкин попал на карандаш к следователям, ведущим громкое дело о возврате НДС ...
Другим собственником «ФТПК — Комплексные услуги» является зарегистрированная на Кипре Alpenica Enterprises Ltd. В реестре юридических лиц Великобритании также указано, что конечный бенефициар Metal Investment Service — Juti Foundation Trust ...
Дата: 18.03.2010 Копия в Google
16. Я не я, и вилла не моя.
Национальность — русская. Адрес регистрации: Москва, ул. Осипенко, д. 20, кв. … (20 Osipenko Street Apt. Х Moscou (Russie (Federation De)). Компания Callistephus Entreprises Limited (регистрационный номер HE 205621). Зарегистрирована на Кипре, в ...
На вторую виллу тоже оформлена ипотеку — в том же банке, где взята ипотеку для покупки Нелькот. Это банк, расположенный в Монако — Societe Generale Private Banking.
Дата: 03.03.2023 Копия в Google
17. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.
Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
«Договор займа был оформлен в декабре 2014 года с одной стороны между ООО «Индустриальная группа «Русский медведь», учредителем которого выступает Игорь Бакай, и холдингом «Металлоинвест», — рассказал Business FM источник, знакомый с ходом ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google
18. 25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes).
По мнению собеседников Forbes, большую часть вознаграждения Костин, как, впрочем, и большинство других СЕО из списка, скорее всего, получает за границей, в частности на Кипре, где у ВТБ есть дочерний банк Russian Commmercial Bank (RCB).
25 самых дорогих топ-менеджеров — 2012 (рейтинг Forbes) Первая пятерка — главы госбанков и госкомпаний, №1 — президент ВТБ Андрей Костин ($30 млн дохода за 2011 г.) Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 19.11.2012, Кто в России получает самую ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google
19. Прайс от Прейса.
... перегонялись на счет московского филиала «БАМ – кредита», чему немало поспособствовал председатель правления банка Лев Вайнберг – друг Владимира Прейса еще со студенческой скамьи МАИ. На этот же филиал перегонялись активы «Русского дома селенга ...
А вожделенное ЗАО «Васильевский рудник» оказалось собственностью не самой Angara Mining plc, а некоего оффшора Brownypool Traiding Ltd., зарегистрированного на солнечном Кипре.
Дата: 29.10.2008 Копия в Google
20. Нового партнера "Рособоронэкспорта" и "Росатома" компанию "Альфа-групп"
Вот цитата из этого документа (в переводе на русский): «Под прикрытием кредитных линий для «ЗАО Atomstroyexport» (Россия), и гарантировал иранской и китайской сторонам проводку необходимых платежей через подконтрольные инвестиционные фирмы «CTF Holdings Ltd», «AB Holdings Ltd» (Гибралтар), «ARS Nova Ltd», «Volgen Trading Ltd», «Alfa Star Ltd», «Investworld Ltd» (Кипр). «Isofert Trading INC», «Transchem Internetional INC» (Панама), «EMM Arab Systems Ltd» (Кипр) использовались для расчетов с ...
Дата: 05.12.2006 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Последние запросы

Борис афонин
КТО СТОИТ ЗА РИА
Назначения
Строй девелопмент
Сергей клименко мчс
ООО "ТЕРРАСА ДЛЯ ВАС"
Андрей плаÑ‚ов
Когалым
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Мовчан Сергей
Попов павел Владимирович
Владимир хубиев
Новое видео
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Борис афонин
АБ Россия
Николай савченко
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Рейдерский захват компании
Внезапный кандидат в депутаты
Дома руководства фсб
Борис афонин
Никита Колесников
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Андрей Вячеславович
Нон-стоп продакшн
ЯЗЕВ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Беляев константин
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Борис афонин
Николай
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Чумак
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Егоров сергей Николаевич
Красных
Владимир генералов
Сычёв
Егоров сергей Николаевич
Цыбулин Валентин Анатольевич
Белый'�&&SLEEP(3)/**/oRDeR/**/BY/**/631/**/#
Марина гольдберг калашова
Молоканов
Дмитрий Дмитриев
Егоров сергей Николаевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru