Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Герману Лиллевяли насчитали ущерб от махинаций в $150 млн.

Скриншот поста в Facebook, сделанного от имени Лиллевяли: «Многие инвесторы, которые вложили свои деньги в следующие мои компании, запросили возврат своих денег: AnkorInvest, GL Asset Management, GL Finance, Столичная Финансовая Группа, Financial ...
... в $150 млн Алексей Соковнин Герман Лиллевяли Получив от руководства следственного управления (СУ) УМВД по Северо-Западному округу Москвы письменные заверения в соблюдении мер безопасности в условиях пандемии коронавируса, адвокаты пяти менеджеров ООО ...
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

2. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Дмитрий Лисин Сын владельца НЛМК входит в советы директоров целого ряда принадлежащих отцу предприятий: «Первой грузовой компании», «Судоходной компании «Волжское пароходство», Туапсинского морского торгового порта, «Северо-Западного пароходства ...
*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank».
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

3. Top-720 ("Финанс").

Является совладельцем Северо-Западной лесопромышленной компании, которая объявила о программе реконструкции на сумму $450 млн 1,4 50 483 ИЛЬЯ БРОДСКИЙ 1972 Президент и совладелец Росевробанка.
Финансовая подпитка возможного переворота будет осуществляться из «собственных, честно заработанных средств» 40,3 1400 42 АНДРЕЙ МОРОЗОВ 1952 В апреле 2005 года вслед за Виктором Рашниковым (№ 24) отошел от оперативного управления и занял должность ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

4. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

Средства использовались на: — подготовку и проведение Всемирных юношеских игр — 335 403,3 тыс. рублей; — оказание финансовой помощи организациям, находящимся в других субъектах Российской Федерации, — 164 695,7 тыс. рублей; — организацию приемов ...
Страховые компании не имели договорных отношений с аптечными складами, поэтому не могли провести взаимозачеты с уполномоченными складами.
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты.

... представленных ликвидационной комиссией документов - 49,8 тыс. рублей, командировочные расходы бухгалтеру ОАО "Ненецкая нефтяная компания" - 4,0 тыс. рублей и финансовую помощь ОПОО "Отечество" - 5,0 тыс. рублей и Комитету природных ресурсов по НАО ...
Направить отчет в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Полномочному представителю Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе В. В ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

6. Создатель марки "Довгань" перешел "Красную линию".

... полиции, входили компании «Анкор Инвест», «Джиэль Финанс», «Столичная финансовая группа». В 2018 году ЦБ отозвал у них лицензии участника рынка ценных бумаг и ввел в них временную администрацию. За рубежом Лиллевяли контролировал компании Stream ...
Еще один собеседник РБК, знакомый с ходом его российского уголовного дела, сказал, что следователь из УВД по Северо-Западному округу Москвы Егор Золкин, у которого в производстве находится дело, в курсе задержания Лиллевяли в Америке.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

7. Сказки дядюшки Биткова.

Макулатурная арифметика В пятницу, 30 сентября, пресс-служба Северо-Западной лесопромышленной компании отчиталась об очередном выдающемся успехе этой корпорации, больше, впрочем, смахивающем на финансовую махинацию в особо крупных размерах.
Дата: 18.11.2005 Копия в Google

8. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

... предоставления МПС России скидок с железнодорожного тарифа компаниям "Трансрейл", ОАО "ПФГ Росвагонмаш" и ЗАО "Компания Трансуголь", а также законности и целесообразности использования средств федерального бюджета на государственное управление ...
В 1999 году дорогой, за счет прибыли, оказана финансовая помощь администрации Кемеровской области на сумму 190,0 млн. рублей.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

9. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

После этого компания, связанная, по мнению участников рынка, с Исаевым, подала заявление о его банкротстве, однако добиться назначения своего финансового управляющего ей не удалось.
Банковская группа с активами 75 млрд рублей объединила 9 региональных кредитных организаций, в ней обслуживались полтора миллиона пенсионеров Северо-Западного округа.
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

10. Пир во время чумы.

Не успела реформироваться РАО ЕЭС, как Потанин стал практически хозяином ОАО «ОГК-3» - генерирующей компании, обеспечивающей тепло- и электроэнергией Центральный регион России. Но в разгар финансового кризиса, да еще накануне зимы, он решил…
... самого Потанина приобрели государственные 51% акций нефтяной компании ОАО «СИДАНКО», 38% РАО «Норильский никель», 20% ОАО «Новороссийское морское пароходство», 14,8% Новолипецкого металлургического комбината, а также ОАО «Северо-Западное пароходство ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

11. Разорить, чтобы спастись.

... в свой карман значительную сумму, повесить на «ОГК-3» ненужный ему актив, и одновременно избавиться от акций убыточной нефтяной компании. Эта схемка и позволила Потанину на фоне финансового кризиса получить на руки ликвидные денежные средства ...
... Потанина и приобрели государственные 51% акций нефтяной компании ОАО «СИДАНКО», 38% РАО «Норильский никель», 20% ОАО «Новороссийское морское пароходство», 14,8% Новолипецкого металлургического комбината, а также ОАО «Северо-Западное пароходство ...
Дата: 22.10.2008 Копия в Google

12. Аллахверди Абдуллаев ответит по-братски.

... 2021, К ритейлерам пришли за кредитом Марина Царева, Константин Куркин В Санкт-Петербурге правоохранители задержали бывшего совладельца компании «ТД "Интерторг"» (сети Spar и «Народная семья») Аллахверди Абдуллаева, а также финансового директора сети ...
... Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном регионе и Москве. В конце 2019 года розничная компания объявила о ликвидации, а в начале 2020 года закрыла все свои объекты. После этого компанию признали несостоятельной и запустили в отношении нее ...
Дата: 11.03.2021 Копия в Google

13. 55 млрд руб. кредитов "Связь-банка" были необеспеченными.

["Ведомости", 23.07.2009, "Репо-банк": В прошлую пятницу Связь-банк, санируемый Внешэкономбанком, подал сразу 20 исков к компаниям «Парсек кэпитал менеджмент», ЗАО «Северо-западная лизинговая компания», ООО «Бастион инвест», ООО «Техноком», ООО ...
«В результате мирового финансового кризиса 2008 г. ЗАО «УК “Оборонпромстрой” столкнулось со сложностями в дальнейшем финансировании и, соответственно, завершении проектов», — признает представитель ее владельца — «Оборонпрома».
Дата: 08.07.2010 Копия в Google

14. Пирамида Северо-Западной Лесопромышленной Компании (СЗЛК).

Главной особенностью финансовой конструкции, которую без преувеличения можно назвать «пирамидой СЗЛК», является ставка на банковские кредиты, объем которых постоянно увеличивается. Остановимся на этих кредитах подробнее. Больше кредитов хороших и разных Многомиллионные кредиты берутся не только на Каменногорскую фабрику и Неманский ЦБК, но и на саму Северо-Западную Лесопромышленную Компанию, уставный капитал которой, как мы помним, равен 10 тысячам рублей.
Дата: 20.09.2005 Копия в Google

15. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Это следует из финансовой отчетности компании (имеется в распоряжении редакции), а также из актов КС-14 — это акты работ, которые подрядчики проводили на территории мини-деревни.
... подрядчиков "Водоканала", компаний "Водоканалстрой" и "СТС"), компания более 10 лет работает в лизинговом бизнесе, одна из крупнейших в Петербурге, до 2011 года действовала как ЗАО "Северо-Западная лизинговая компания" (стоимость актива — 1,5 млрд ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

16. Высокопоставленные наследники.

С 1997-го по 2000 г. работал в инвестиционной компании. В 2000–2002 гг. — аудитор организаций финансовой сферы в компании PricewaterhouseCoopers, в 2002–2004 гг. — заместитель директора дирекции по корпоративным финансам ОАО «Промышленно-строительный ...
*** Клебанов Илья Иосифович Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Семейное положение: женат, сын и дочь.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

17. Орден национального достояния.

... Газфонду" Финансы – Газпромбанк – НПФ «Газфонд» – ИК «Горизонт» (35%) – Белгазпромбанк (34%) – «Газпроминвестхолдинг» – «Оренбургская финансовая компания» (34%) – Ноябрьский городской банк (21,7%) – Gazprom Finance BV Транспорт – «Газпромавиа ...
– «Северо-Западная ТЭЦ» (12,3% у «Лентрансгаза») – «Каунасская термофикационная электростанция» – «Хорошевская энергетическая компания» (25,9%) Нефтехимия – «Сибур» – АПК «Азот» (48%) Машиностроение – ООО «Ивеко-УралАЗ» (33%) – ЗАО «Технологии ...
Дата: 20.05.2005 Копия в Google

18. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

В результате, имеющаяся сводная отчетность не дает достоверного представления о фактической прибыли Компании и ее финансовом состоянии.
7.4. ОАО "ЯНОС" является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий Северо-западного региона России.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

19. Top-468 ("Финанс").

... Предприниматель 150 4,2 143 Валентин Зверев 1947 Генеральный директор Мебельная компания Шатура 150 4,2 144 Виктор Олерский 1965 Председатель совета директоров Северо-западное пароходство 150 4,2 145 Арас Агаларов 1955 Президент Crocus International ...
Сергей Попов долгое время оставался не совсем равным партнером, так как не имел доли в Финансовой группе МДМ. Однако уже прошли два года, как весь бизнес под брэндом МДМ формально поделен поровну между ним и Андреем Мельниченко.
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

20. Владимиру Кехману добавили 4,5 млрд рублей.

В частности, Банк Москвы считает, что при выдаче кредита ему была предоставлена заведомо ложная финансовая отчетность группы JFC, показатели которой были завышены на сотни миллионов долларов за счет искусственного увеличения выручки компании Garold ...
... дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении руководства группы JFC. Поводом стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб"", а также от председателя Северо-Западного подразделения Сбербанка России ...
Дата: 11.11.2015 Копия в Google