Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Топы ВЭБа топят подельников.

Олег Огарков, отдавший в руки Юрия Жукова оплаченный кровавой жертвой племзавод «Раменское», также работает в СРО НАУ «Дело». Последние события на фронте борьбы с экономической преступностью вызывают у наблюдателей большой интерес, поскольку вовлекают в сферу криминального скандала не только Валитова и Балло, но и Юрия Жукова, с которым оказались связаны все ведущие управляющие СРО НАУ «Дело».
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

2. Станислав Мацелевич настроил обнал.

... НП «СРО «Первая гильдия строителей». Свидетели За последние несколько лет подход налоговиков к выявлению обнальных организаций изменился в корне. Если раньше целью инспекторов было обнаружение номинальных директоров и борьба фактически велась с ними, то сегодня налоговики ищут выгодополучателей. Дело в том, что в большинстве случаев фирмы регистрируются на социально неблагополучных персон, скажем, бомжей. При выявлении нарушения с этих граждан государство не может взыскать убытки. Другое дело ...
Дата: 18.09.2015 Копия в Google

3. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Дело в том, что по количеству привлечённых вкладов тот же Мастер-банк входил в десятку лидеров рынка, и после его банкротства Агентство по страхованию вкладов (АСВ) должно выплатить пострадавшим вкладчикам около 30 млрд рублей.
Как мы считаем, Ребгун и конкурсный управляющий Вячеслав Дружинин не нашли ничего лучше, как провести 10 июля 2012 года классическую операцию, попытавшись подтасовать результаты выборов нового председателя совета (руководителя организации) СРО. Такие ...
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

4. Оздоровление со смертельным исходом.

... которых входят 14 членов правления и бюро РСПП (в их числе Каха Бендукидзе, Олег Дерипаска, Владимир Коган, Владимир Потанин, Алексей Мордашов и Михаил Фридман), в делах связанных с введением арбитражного управления на предприятиях-банкротах. По мнению оперативников, корни вчерашнего покушения надо искать не в сегодняшней деятельности Таля. Введение с прошлого года института самоуправляемых организаций (СРО) значительно осложнило популярную раньше схему передела собственности через банкротства ...
Дата: 29.04.2004 Копия в Google

5. Ловушка для инвестора.

Понятное дело, что отчет об оценке земли он никому не показывает, равно как не раскрывает тайну откуда взялась такая смешная сумма.
... в одном СРО (казанское НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих») но и прописаны в одной квартире, принадлежащей Желтову (те, кто удивляется, что два неженатых мужчины живут вместе, просто не верят в крепкую мужскую дружбу). Кроме одной профессии, СРО ...
Дата: 29.06.2011 Копия в Google

6. Александр Миронов "доигрался" до розыска.

... и со стороны СРО «Ассоциация букмекерских контор», членом которой и было ООО «Росбет». Но я бы не торопился с выводами. Этим должно заниматься следствие и именно следствие и даст оценку действиям компании», — заявил г-н Оганезов. [...] Кроме того, Николай Оганезов рассказал, что знаком с учредителем ООО «Росбет» Александром Мироновым и считает его профессионалом своего дела. «До 2016 года я общался с Мироновым в рамках работы в СРО букмекеров. Это профессионал своего дела, имеющий давний опыт ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

7. Команда Грефа недооценила суд.

Но хотя на окончательных документах и стоит печать 1Primula, на самом деле, как и в случае с «НЕО-Центром», реальную работу вновь выполняет привлеченные оценщики. По некому «волшебному» совпадению, они также оказались членами СРО «Сообщество специалистов-оценщиков «СМАО»!
Дата: 23.03.2012 Копия в Google

8. Григорий Слабиков надзирал мимо СРО.

Следствие считает ее причастной к неформальным отношениям Ростехнадзора и СРО, ей в деле отведена посредническая роль.
Дата: 11.05.2018 Копия в Google

9. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В том же году в офисе «Фонбета» прошли обыски по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр. Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, которым тогда руководил впоследствии осужденный ...
За «Первой саморегулируемой организацией букмекеров России», откуда крупные игроки рынка перешли в другую СРО, стоял основатель компании «Лига ставок» Олег Журавский (умер 16 марта 2017 года.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

10. Лига выдающихся ставок Олега Журавского.

Пока дело возбуждено в отношении «неустановленных лиц». Очевидно, это был сигнал всем подпольным букмекерам – стоит пойти против Журавского – и проблемы гарантированы. Избитый Журавским бывший бизнес-партнер Вадим Лунев высказывается не менее категорично: «Поправки в закон абсолютно неадекватные, СРО подразумевают отмену лицензирования.
Дата: 06.03.2014 Копия в Google

11. Торг не уместен-2.

В конце концов, вероятно, задействовав финансовые ресурсы, руководитель СРО добивается инициации иска против нынешнего владельца площадей «Тулабумпрома», и в качестве обеспечительной меры – ареста принадлежащих ему строений. В переговорах, связанных с реализацией имущества ТБП в рамках процедуры банкротства, Олевинский почему-то утверждает, что он контролирует, в том числе, и другую недвижимость ТБП, которая на самом деле не имеет отношение к ТБП, и находится в частной собственности.
Дата: 21.11.2007 Копия в Google

12. Черного Воробья не отмоешь добела,

В ее списке 27 фирм, однако к профильным по заявленной в Уставе СРО сферы деятельности относятся только ООО «Завод имени академика В.В. Филатова» и ООО «Вис Косметикс». Они связаны с ООО «РИА «Панда» и проходят по уголовному делу. Остальные члены СРО не имели отношения к производству и обороту БАД. Да от них этот опыт и не требуется. Новая СРО будет распространять дезинформацию и вводить в заблуждение оппонентов «РИА «Панда».
Дата: 23.05.2016 Копия в Google

13. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Дело в том, что данный господин состоит в той же саморегулируемой организации арбитражных управляющих, что и конкурсный управляющий ООО «Лидер-Норд» П.Желтов — казанском НП СРО «Гильдия арбитражных управляющих», филиал которого находится и в Санкт-Петербурге. В питерском филиале этого СРО значится всего шесть арбитражных управляющих, включая П.Желтова и К.Ерастова, при этом последний среди них наименее опытен.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

14. Богатый улов "сети ЭВМ".

Арестуй, если сможешь В марте 2017 года в Замоскворецком суде Москвы один из обвиняемых по громкому уголовному делу экс-главы Коми Вячеслава Гайзера предприниматель Михаил Хрузин, арестованный еще в сентябре 2015 года, неожиданно попросил суд ...
... обжаловали решения судов о взыскании денег по договорам на создание программы ЭВМ или когда требования предъявляли реальные кредиторы, номиналы инициировали банкротство и просили привлечь одну и ту же московскую СРО Арбитражных управляющих «Меркурий ...
Дата: 14.08.2020 Копия в Google

15. Алексея Елисеева "накрыли" на курорте.

Роль Григория Слабикова, по версии следствия, заключалась в контроле действий подчиненных в интересах предполагаемых сообщников, оформлении документов, необходимых для получения компаниями статуса СРО, предупреждении предполагаемых подельников о возможных проверках и т. д. Его дочь, согласно материалам дела, отвечала за координацию действий участников преступной группы и занималась перемещением средств СРО в банковские ячейки.
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

16. "Золотое дно" Ильи Левина.

... СРО у его компании есть, а об обстоятельствах его получения он «не задумывался». Ответ не удивителен, если учесть, что Илью Левина правоохранительные органы подозревают в причастности к более крупным прегрешениям. По некоторым сведениям, сейчас проверяется информация о признаках в действиях гендиректора состава преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), его вызывают на допросы в прокуратуру Санкт-Петербурга. И опять дело ...
Дата: 05.12.2011 Копия в Google

17. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Налоговый орган также в оспариваемом решении и дополнительных пояснениях по делу указывает на то, что физические или юридические лица, желающие приобрести квартиры, обращались в ЗАО «МИАН» и им предлагалось заключить договор инвестирования (об оплате прав на квартиру) на строительство жилья с зависимой от ЗАО «МИАН» организацией, а также приобрести у заявителя его собственные векселя и передать их в качестве оплаты по договорам инвестирования зависимой от ЗАО «МИАН» организации - ООО «Веда ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

18. Росгосужас из "Открытия".

Вот именно их в настоящее время и сбывают в «хорошие руки» ловкие конкурсные управляющие из мутного ростовского СРО. Банкротят «РГС Недвижимость» (ту самую знаменитую офисную сеть «Росгосстраха»). Одни и те же ушлые управляющие из ростовской не то СРО, не то ОПГ фигурируют в большинстве дел по банкротству и распиле имущества РГС. Они же барыжили офисным центром на Большой Ордынке, дом 40, при банкротстве ЗАО «Легион Девелопмент». Дележ остатков «РГС Недвижимости» идёт с участием той же СРО ...
Дата: 11.06.2020 Копия в Google

19. Алексей Шувалов "обул" питерских строителей на 4 млрд руб.

Так что вопросов к этим кредитно-финансовым организациям у правоохранителей нет. — Врезка К.ру] Самые масштабные обыски в Петербурге за последний год затронули 35 адресов, связанных с наиболее многочисленными СРО строительного рынка Петербурга и Ленобласти. 150 сотрудников экономической полиции, следствия, ФСБ и СОБРа Росгвардии начали реализацию трех уголовных дел, ущерб по которым исчисляется в 4 млрд рублей.
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

20. Строители "бывшими" не бывают.

В начале июля Госдума РФ приняла данные поправки, фактически поставив точку в конфликте вокруг Национальных объединений саморегулируемых организаций (СРО). Депутаты приняли поправки, оставившие нацобъединениям только представительные, информационные и координационные функции. Теперь им законодательно запрещено вмешиваться в дела СРО. Вчера эти поправки утвердил и Совет Федерации.
Дата: 20.07.2010 Копия в Google