Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Лихтенштейнский фонд ("Фонд") является владельцем всех акций КТФ Холдингз Лтд. ("КТФ Холдингз"), гибралтарского холдинга, который, в свою очередь, владеет 100% Краун Коммодитиз Лтд. ("ККЛ"), английской компании, Краун Трейд энд Финанс Лтд. ("КТФЛ ...
Своими действиями Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг организованной группой путем обмана причинили крупный имущественный ущерб собственникам имущества, т.е. совершили преступление, предусмотренное п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 165 УК РФ ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

2. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

1.5. Экспертиза Устава ОАО "НГК "Славнефть" 1.5.1. Подпункт 27 ст. 8.3 Устава ОАО "НГК "Славнефть", согласно которому к компетенции Совета директоров Компании относится принятие решения об отчуждении акций акционерных обществ, внесенных в оплату ...
... ОАО "МНГ"), ОАО "Славнефть-Мегионнефтегазгеология" (ОАО "МНГГ") и ЗАО "Ариголнефтегеология" (ЗАО "АНГ"), входящее в состав дочернего общества "Славнефть Холдинг АГ", а с 2000 года - добавилось ЗАО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" (ЗАО "КНГ ...
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

3. Грабеж среди бела дня.

На основании изложенного, ходатайствуем перед Арбитражным судом г.Москвы о вынесении Определениями истребовании от ЗАО «Депозитарно-расчетный союз» сведений обо всех операциях с пакетом акций ОАО СПК, принадлежащих Холдингу, а также о (Наложении ареста( на дальнейшие операции по купле-продажи данного пакета. На основании материалов искового заявления и в соответствии со ст. 125 АПК РФ, ст.ст. 12, 168, 170, 301, 3.03 ГК РФ, ст.ст.77, 81-84 ФЗ «Об акционерных обществах», ст.8 ФЗ «Об оценочной ...
Дата: 03.06.2004 Копия в Google

4. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... уступ-ке прав требования на квартиры (т.34, 63, 64, 65, 124, 216, 219, 232, 234-237) было установлено, что ЗАО «МИАН» осуществляло уступку права требования при про-даже недвижимости (в том числе квартир) на основании заключенных договоров об уступке права требования, в которых не было предусмотрено выделение налога на добавленную стоимость со стоимости уступки права требования, тогда как в со-ответствии с п.4 ст. 164 НК РФ передача имущественных прав облагается по ставке 20% в проверяемый период ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

5. Доходное отхожее место.

Цена каждого из них в итоге составила 200 с небольшим миллионов рублей: победители, компании «Комхоз-сервис» и «Ст. консалтинг», должны были ежемесячно выплачивать городскому бюджету около полутора миллионов рублей за аренду земли.
На некоторых «золотых» туалетах размещена реклама компании Avenue Industrial Group, входящей в холдинг Avenue Group.
Дата: 29.06.2017 Копия в Google

6. Странные цепочки "дочек" "Газпрома".

Однако, как выясняется, гендиректор «Газавтоматики» Юрий Раушкин оказался человеком находчивым: вскоре после скандалов, имевших место в конце 2009 и начале 2010 года, ОАО «Газавтоматика» входит в холдинг «Газпром центрремонт» (ГЦР), также ...
В спецслужбе их называют фигурантами уголовного дела, возбужденного по ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).
Дата: 17.12.2010 Копия в Google

7. Сенатор Андрей Гурьев прирос к своему служебному креслу.

Это – и нарушение правил охраны и пользования недр (ст.255), и нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст.246), и порча земли (ст. 254), и многие другие. Но и это еще не все. Являясь членом Совета Федерации от Мурманской области, Андрей Гурьев подрывает экономическую безопасность страны. Депутатская неприкосновенность позволяет ему через холдинг «ФосАгро» безнаказанно «душить» российские предприятия, взвинчивая цены на сырье до небес.
Дата: 26.03.2009 Копия в Google

8. Ставропольские военные остались без жилья.

Указанное решение общего собрания участников ООО СФ «Вест», оформленное протоколом №9 от 04.04.2005 г, признано недействительным решением Арбитражного суда г.Москвы по делу А40-18770/05-81-134 как несоответствующее ст.37,43 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и недействительно с момента его принятия, т.е. с 04 апреля 2005 года.
Дата: 21.03.2007 Копия в Google

9. Николаю Королеву не зачли явку с повинной.

Николаю Королеву не зачли явку с повинной Владелец холдинга "Топпром" получил 5,5 года колонии за взятки на 3,9 млн руб. чиновнику Минэнерго Кожуховскому за квоты Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 09.06.2022, Суд не зачел явки с повинной ...
Первый — по обвинениям в коммерческом подкупе польских импортеров для завышения цен на продажу угля (ч. 3 ст. 204 УК РФ).
Дата: 10.06.2022 Копия в Google

10. Моисей вернулся.

Польша выдала России одного из лидеров "бандитского холдинга "Cевастопольские" Владимира Моисеева Оригинал этого материала © "Коммерсант", 14.01.2011, Фото: "Коммерсант" Моисей вернулся на родину Андрей Смирнов Владимир Моисеев (Моисей) В Россию из ...
Как сказал вчера "Ъ" старший помощник руководителя СУ СКП РФ по Татарии Эдуард Абдуллин, в республике Владимиру Моисееву будут предъявлены обвинения по ст. 77 и 102 УК РСФСР (организация банды и убийство).
Дата: 14.01.2011 Копия в Google

11. Николаю Королеву добыли новое дело.

[...] Это уголовное дело по меньшей мере пятое по счету в отношении представителей холдинга «Топпром». — Врезка К.ру Владимир Честнейшин Уголовные преследования в отношении менеджмента и руководства компании начались в апреле 2020 года, когда был задержан по обвинениям в коммерческом подкупе (ч.3 ст.204 УК РФ) Владимир Честнейшин.
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

12. Зиявудин Магомедов получил 19 лет, Магомед — 18.

... оставался одним из учредителей двух фирм холдинга — ГЭС и «Стройновация». Приговор и сроки Однако суд не согласился с этими доводами. Братья Магомедовы были признаны виновными в организации и руководстве преступным сообществом (ч.1 ст. 210 УК) , а Артур Максидов, Сергей Поляков и Роман Грибанов — в участии в нем (ч.2 ст. 210 УК РФ). Также суд счел доказанной вину подсудимых в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и в растрате в особо крупном размере (ч.4 ст. 160 УК РФ ...
Дата: 02.12.2022 Копия в Google

13. В Щелково агрохимичат рейдеры.

... рейдеры Бывшим топ-менеджерам холдинга Эльмире Ираидовой и Людмиле Приходько грозит до 10 лет тюрьмы за мошенничество В истории о попытке рейдерского захвата одного из крупнейших производителей химических средств защиты растений АО «Щелково Агрохим» произошёл знаковый поворот, пишет «Московский монитор». В начале июля 2021 года в отношении бывших коммерческого директора и главного бухгалтера предприятия Эльмиры Ираидовой и Людмилы Приходько было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

14. Анатолий Сердюков может быть допрошен как свидетель по делу "Оборонсервиса".

В нем сотрудники института, очевидно понимая, чем обернется предложенная схема приватизации их организации, выступили против того, чтобы 31-й ГПИСС вошел в состав холдинга ОАО "Оборонсервис", став дочерним предприятием ОАО "Оборонстрой".
Однако, как стало известно "Ъ", возбужденное в отношении нее уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) недавно было прекращено СКР. Одной из причин якобы стала недостаточность доказательств совершения ею преступления.
Дата: 01.11.2012 Копия в Google

15. Украинский "король контрабанды" и его свита.

Например — одесского предпринимателя Вадима Альперина, холдинг которого занимается крупным импортом товаров самых разных наименований.
"Следствие считает, что задержанный совершил преступления, предусмотренные ч.1 ст.255, ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 УК Украины.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

16. Дмитрия Гнатива отправили на 14 лет за "Синее море".

Как ранее писал “Ъ”, уголовное дело в отношении Дмитрия Гнатива и Владислава Оленского связано с другим громким уголовным делом, находившимся в производстве следователя Гнатива: в 2015 году владелец холдинга «Синее море» Юрий Исаев был осужден на два года колонии-поселения за получение по подложным документам кредитов в Россельхозбанке на сумму 1,2 млрд руб. (ст. 176 УК РФ).
Дата: 13.09.2019 Копия в Google

17. Энергетики просят возбудить дело против Валерия и Андрея Шандаловых.

... Шандаловых Наталья Скорлыгина, Николай Сергеев Энергокомпании, пострадавшие от неплатежей энергосбытовых компаний, входивших в холдинг "Энергострим", настаивают на уголовном преследовании его соучредителей Валерия и Андрея Шандаловых , считающихся ...
Осенью в МВД объединили дела в отношении Юрия Желябовского и его предполагаемых сообщников (часть из них находится под стражей, а остальные, как и он,— в розыске), обвинив их всех по ст. 210 УК. Как поясняют в СПЭ, есть встречные уголовные дела в ...
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

18. ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" не захотело свидетельствовать "против себя самого, своего супруга и близких родственников".

Как говорится в "извещении о невозможности представления доказательств" (его текст имеется в распоряжении Ъ), холдинга "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" не существует, что не позволяет компании представить списки всех структур, "как-то связанных с наименованием 'ПрайсвотерхаусКуперс'". Компания также заявила, что суд истребовал доказательства, очевидно не относящиеся к предмету спора. Но главным аргументом "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" стала ссылка на ст. 51 Конституции РФ, по которой "никто не обязан ...
Дата: 01.11.2007 Копия в Google

19. Откат на подкуп.

В мае 2020 года в отношении директора ООО «ЦОФ «Щедрухинская» Евгения Гречухи возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями) за преднамеренное банкротство ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» с целью ухода от уплаты штрафов ...
Пока шли судебные разбирательства, Николай Королев путем нескольких юридических ходов перевел с ЗАО «ЦОФ «Щедрухинская» финансы, людей и основные фонды в ООО «ЦОФ «Щедрухинская», которое теперь является составной частью самого холдинга.
Дата: 27.10.2020 Копия в Google

20. Леонида Маркелова взяли по птичьему делу.

Деньги в виде векселей, по версии СКР, ему передавал один из бывших владельцев и учредителей холдинга Николай Криваш — депутат марийского заксобрания, успевший выехать за границу.
Тогда следственный отдел марийского УФСБ возбудил уголовное дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) — получении и хищении субсидии "Акашевской" на 82 млн руб. Надо отметить, что агрохолдинг был не только одним из крупнейших в республике, но и занимал ...
Дата: 14.04.2017 Копия в Google