Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 20.04.2010, Фото: "Ведомости" Эволюция Тарана: от Сибири до Москвы Схема хищения госимущества главой холдинга РАТМ Олег Урман Эдуард Таран Рейдерство как особый вид бизнеса эволюционирует на глазах.
Дата: 20.04.2010 Копия в Google

2. Дело о "мертвых душах" оживили именем Вячеслава Кравченко.

... энергетики задержан по подозрению в хищении 9 млн руб. по "зарплатной" схеме Оригинал этого материала © "Коммерсант", 25.01.2019, "Мертвые души" вселились в новое дело, Фото: РИА "Новости" Сергей Сергеев, Татьяна Дятел Вячеслав Кравченко В Москве сотрудниками столичной полиции и ФСБ задержан бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко. Чиновник, в течение пяти лет курировавший вопросы электроэнергетики, подозревается в организации мошеннического хищения 9 млн руб. По версии следствия ...
Дата: 25.01.2019 Копия в Google

3. Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары.

Рустэм Магдеев дважды продал предприятие ВПК, один раз за доллары В суде на Кипре вскрылась схема хищения госсобственности РФ через акции ОКБ им. Симонова Оригинал этого материала © Полит.ру, 13.12.2018, Казанский беспилотник взлетел на Кипре, Фото: tatarstan.ru, Иллюстрации: via Полит.ру Рустэм Магдеев История, связанная с ОКБ им. Симонова, предприятием ВПК, которое разрабатывает первый российский тяжелый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) по заказу Минпромторга и Министерства обороны РФ ...
Дата: 13.12.2018 Копия в Google

4. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

5. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Банкира подозревают в хищении 530 млн руб. "Газпрома" по вексельной схеме Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 10.09.2012, Фото: "Коммерсант" Матвей Урин на двух делах не остановился Юрий Сенаторов Матвей Урин Банкир Матвей Урин может стать фигурантом третьего уголовного дела, на этот раз по подозрению в хищении почти 530 млн руб. в 2009 году, выделенных субподрядным организациям «Газпрома» для возведения мостов и дорог в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО).
Дата: 10.09.2012 Копия в Google

6. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Несмотря на выявленные факты хищения денег из банка, владелец банка остался на свободе. В глобальной системе отмывания денег офицеров спецслужб едва ли можно назвать ключевыми бенефициарами таких схем.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

7. Правозащитники обвинили вице-премьера Московской области Кацыва и его 1-го зама Митусова

*** Криминальный захват и хищение имущества ОАО "Опытный завод Стройдормаш", организованные заместителем председателя правительства Московской области - министром транспорта Московской области П.Д. Кацывом, первым заместителем министра транспорта Московской области А.А. Митусовым и президентом группы компаний "Глобал Эйдж *** Судебные технологии по легализации криминального захвата и хищению имущества ОАО "Опытный завод Стройдормаш *** Чтобы увеличить схему, нажмите на нее мышкой *** *** *** ***
Дата: 21.07.2008 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

... схема реализации нефти и нефтепродуктов через подконтрольные посреднические компании была также использована организованной группой под руководством Фридмана, Кузмичева, Хана, Блаватника, Вексельберга при осуществлении искусственного банкротства ОАО "Черногорнефть", осуществленного в 1999 г. с целью установления контроля над этим предприятием и присвоения его имущества мошенническим путем. Планом предусматривалось использование организованной группой нескольких учрежденных до хищения юридических ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

В марте 2011-го оперативник пятого отдела ОРБ № 7 МВД России В. Аленчиков писал рапорт: «Группа лиц, имеющая коррупционные связи в налоговых органах города Москвы, которая организовала незаконную финансовую схему с целью хищения (…) НДС, использует в своей деятельности офисное помещение по адресу: Москва, Огородный проезд, дом 4, стр. 2, этаж 3. В указанном офисе хранятся печати, штампы, „банк-клиенты“ и бланки фирм-„однодневок“ (…), а также находятся неустановленные физические лица, которые ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

10. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Участник схем хищения, разработанных совместно с первым вице-президентом компании ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным.
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

11. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

Борис Теременко (в центре) Отмывочный бизнес Теременко был диверсифицированным: он также предлагал популярную в середине "нулевых", так называемую «киношную схему» ухода от налогов, под это дело у него была продюсерская компания Амальгама DVD-group, Борис Теременко представлялся везде ее президентом. Но для хищения и отмыва миллионов опального олигарха Теременко использовал самую простую схему — фирмы, зарегистрированные на утерянные паспорта.
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

12. Схемы хищения газа Арашуковыми.

Схемы хищения газа Арашуковыми Объемы на 31,7 млрд руб. были поставлены фиктивным абонентам, а в отчетности отражены как потерянные Оригинал этого материала © ИА "РБК", 21.02.2019, ФСБ раскрыла схему хищения газа в деле Арашуковых, Фото: ИА "РБК" Маргарита Алехина Рауль Арашуков Служба экономической безопасности (СЭБ) ФСБ за неделю до арестов по делу Арашуковых передала в Следственный комитет справку о выявленных хищениях газа на Северном Кавказе.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

13. Генпрокурор заявил на Уильяма Браудера в "Коммерсант".

Так, в течение непродолжительного времени скоропостижно скончались представитель кипрских компаний Браудера Гасанов и номинальный директор одного из вовлеченных в преступную схему обществ Курочкин. Вслед за этим при странных обстоятельствах при падении с 16-го этажа новостройки погибает Коробейников — владелец банка, использовавшегося в хищении средств.
Дата: 14.12.2015 Копия в Google

14. Кредитбанк сверяют с молдавской схемой.

Скрывающемуся за границей банкиру инкриминируется организация хищения у вкладчиков почти 900 млн руб. Кроме того, правоохранительные органы располагают данными, что за границу из Кредитбанка по так называемой молдавской схеме было выведено порядка 25 млрд руб. Уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), фигурантами которого на данный момент являются бывшие предправления Кредитбанка Эдуард Чилингаров, директор московского филиала этой финансовой структуры Антон Суровцев ...
Дата: 08.12.2015 Копия в Google

15. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

Там рассматривается дело о хищении через вексельную схему около 530 млн руб. у субподрядных организаций ОАО "Мостострой-13".
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

16. Как пилят в Газпроме.

... хищения денег у «Межрегионгаза», 100%-ной «дочки» «Газпрома» (ст. 159.4 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»). Дело дважды закрывали, потом открывали заново (последний раз — осенью 2007 г.), семь раз продлевали сроки предварительного расследования, описано в постановлении. Навальный подтвердил его достоверность. Следствие продолжается, подтвердил начальник 1-го отдела следственной части ГСУ ГУВД по Москве Михаил Панкратов. Спорный договор Схема ...
Дата: 25.12.2008 Копия в Google

17. Мафия в погонах врезалась в трубопроводы.

... участниках преступных схем. Подтвердить эту информацию невозможно: у РС нет доступа к материалам дела Чернакова, но есть аудиозапись, где Чернаков рассказывает о нефтяной мафии в регионе, а также схема распределения коррупционных денег, нарисованная его рукой (помимо сотрудников правоохранительных органов, Чернаков называет имя уроженца Таджикистана Вахо, о котором говорилось выше). В настоящее время Чернакова судят по ещё одному делу. По словам источников РС, самым пышным цветом хищения нефти ...
Дата: 24.03.2021 Копия в Google

18. На кого и под кем работал "Ландромат".

Хищения из банков Как сообщили источники «Новой газеты» в следственном департаменте МВД, часть средств, похищенных из банков «Донинвест» и «Западный», выводилась из России через офшорные компании, участвовавшие в «молдавской схеме». Это совпадение выглядит логичным, учитывая, что Александр Григорьев, бывший собственник этих банков, был и совладельцем «Русского земельного банка», из которого по «молдавской схеме» из России вывели 9,8 млрд долларов.
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

19. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

Александр Григорьев работал по молдавской схеме Боксер-разоритель банков "Западный", "Донинвест", РЗБ подозревается в выводе из России $46 млрд Оригинал этого материала © "Коммерсант", 03.11.2015, Теневых дел мастер, Фото: via "Коммерсант" Олег ...
["Коммерсант", 20.08.2015, "В банкротном деле появились уголовные оттенки": ГУ МВД по Ростовской области расследует уголовное дело по фактам хищения имущества банка «Донинвест», сообщил „Ъ“ источник в правоохранительных органах.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

20. Волгоградская паутина "Россетей".

Важный факт: руководитель ООО «Энергокомплект» — все тот же Алексей Пестрецов, который вместе с Мирсалимовым организовал схему хищения электроэнергии на сотни миллионов рублей.
Дата: 17.12.2013 Копия в Google