И тут неожиданно расследование согласилось начать СЧ ГУ МВД по ЦФО. Официально дело возбудили по заявлению НОМОС-банка, в котором структуры Михеева тоже брали кредиты.
Дата: 07.07.2014
Копия в Google
Но как только в СЧ пришли Матвеев и Муссов представители чиновников отправились напрямую к ним. Не забыв прихватить с собой конвертики.
Дата: 23.01.2012
Копия в Google
10. В пункт номер девять можете не верить, но 19 мая 2009 года уголовное дело № 116372 изымается из производства следователя ГСУ при ГУВД Москвы и передается следователю СЧ ГУ МВД РФ по ЦФО. С нарушением процессуальных правил и т.д. Грузить подробностями не буду, но нарушения есть и они будут обжалованы.
Дата: 07.08.2009
Копия в Google
По материалам проверки 2 отделом СЧ ГСУ при ГУВД по г. Москве 31 октября 2007 года возбуждено уголовное дело № 151270 по признакам преступления, предусмотренного ч. IV ст. 159 УК РФ, однако не в отношении Ульяницкого Д.А. и Фетисовой Т.Ю., хотя в материалах проверки имеются прямые показания, изобличающие их в совершении преступления, не говоря уже о косвенных доказательствах, а по факту причинения ущерба ОАО «Универмаг «Москва».
Дата: 10.04.2009
Копия в Google
Помощь сотрудников ОВД «Хамовники» при захвате помещения зафиксирована на видеопленку, которая будет предоставлена в качестве доказательства в арбитражный суд. Сообщаем Вам, что в ближайшее время будет так же подан иск против Генеральной прокуратуры РФ в лице московской городской прокуратуры, которая, несмотря на неоднократные заявления компании «Кунта Инвестмент Лимитед» проконтролировать ход расследования уголовного дела №300047, расследуемого СЧ СУ при УВД ЦАО г.Москвы, никаких действенных ...
Дата: 05.11.2004
Копия в Google
В.П.Алькаев - начальник СЧ СУ при УВД Ярославской области, близкий друг Константина Сонина (член рейдерской группы, осуществившей захват ОАО «ЯЗКМ»).
Дата: 25.04.2008
Копия в Google
По истечению двух месяцев бездействия, данное уголовное дело было истребовано для дальнейшего расследования в СЧ ГСУ при ГУВД г. Москвы.
Дата: 20.02.2006
Копия в Google
(Частично подтверждается большими суммами от восстановления резервов по данным ф.102 на 01.01.2005 г.) - Исходя из соотношения использования прибыли (сч 70501) и прибыли отчетного года (сч.70301) эффективная ставка налогообложения составляет 43%, что свидетельствует о серьезных отличиях налогового и бухгалтерского учета (возможно много наращенных доходов, хотя портфель ценных бумаг небольшой, или проводят расходы за счет прибыли).
Дата: 15.12.2005
Копия в Google
Куда и было подано заявление о возбуждении уголовного дела по факту хищения средств с расчетного счета г-жой Щеголевой (не упоминая, правда, при этом, что и безналичные операции по перечислению средств с расчетного счета/сч. проводились по несуществующим платежным поручениям).
Дата: 30.01.2004
Копия в Google
Тогда, на старте своей карьеры, будучи заместителем начальника СЧ СК при МВД РФ, полковник Алексеев совместно с сотрудниками ГУБЭП СКМ МВД РФ и ГУ МВД РФ по ЦФО провели масштабную операцию по …
Дата: 29.04.2010
Копия в Google
Изначально расследованием уголовного дела о хищении земельного участка ФСБ занимался 3-й отдел следственной части (СЧ) главного управления МВД по Центральному федеральному округу, расформированного указом президента в мае 2014 года.
Дата: 29.08.2018
Копия в Google
В этот момент очевидно самовольно и, не согласовав свои действия руководством своего ведомства, оперативные работники и следователи СЧ СУ при УВД ЗАО Москвы сбили замки со складских помещений, не потрудившихся дождаться ответственное за хранение лицо.
Дата: 12.09.2005
Копия в Google
Но 26 сентября следователем СЧ СУ УМВД России по г. Брянску капитаном юстиции Снежинской было возбуждено уголовное дело №0118703/14 по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину).
Дата: 02.12.2014
Копия в Google
Чудеса продолжились в серьезной «конторе» — банкиры уже в пятый раз получают отказ в возбуждении уголовного дела из рук следователя СЧ городского УВД Елены Чужиной.
Дата: 01.07.2011
Копия в Google
А 9 июня нынешнего года СЧ ГУ по ЦФО возбудила по данному факту уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ («мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»): ущерб Росагролизинга по краже у нее элеваторного оборудования составил 350 млн. рублей.
Дата: 20.11.2012
Копия в Google
В результате, когда встал вопрос о возможном объявлении фигурантов дела в розыске, они все же пришли в СЧ ГУ МВД по ЦФО. В новом постановлении следствия изменилась статья УК РФ, инкриминируемая руководителям театра — вместо мошенничества им инкриминировали ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), предусматривающую наказание до 4 лет лишения свободы.
Дата: 07.12.2010
Копия в Google
В ноябре 2007 года СЧ ГУ МВД по ЦФО возбудила уголовное дело в отношении президента «Славнефти» Юрия Суханова, бывшего вице-президента по финансам Аллы Барановской, бывшего исполнительного директора Олега Щеголева.
Дата: 12.09.2008
Копия в Google
Об этом «Веку» сообщил следователь СЧ СК при ГУ МВД РФ по ЦФО Михаил Гришин, заявивший, что Сапелкин А.Ф. (первый самозванец, назвавший себя директором ЗАО «Спецмехавтокомбинат №2») и ряд других лиц, принимавших активное участие в отъеме чужой собственности, объявлены в розыск. Кроме того, 17 августа 2007 года Останкинский суд г. Москвы по ходатайству следователя СЧ СК при ГУ МВД РФ по ЦФО наложил арест на недвижимое имущество, захваченное рейдерами, которое было передано 3 октября на ...
Дата: 28.04.2008
Копия в Google