Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... вспоминает бывший коллега банкира по руководству Сбербанка. Но даже после этих битв общий годовой доход Грефа мог доходить до $15-16 млн, если опираться в подсчетах на опубликованные ранее изданием Baza налоговые документы Грефа, которые он никогда не опровергал, чего явно недостаточно для капитала, спрятанного в азиатских трастах. Либо как результат того расследования в Сингапуре, либо по другим причинам люксембургскую Altera владельцам пришлось закрыть — это случилось в августе 2019 года ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

2. Покорители башен "Москва-сити".

Яловега работал директором управления слияний и поглощений в «Сбербанк Капитал» и руководителем дирекции по корпоративному развитию «Вымпелкома» (оператор сотовой связи «Билайн»).
В 2019 году появилась информация, что Чернобай умер за границей, но недовольные клиенты подозревали, что смерть инсценирована.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

3. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

В 2018 году связанные с ним и выходцем из «Ростеха» Андреем Коробовым структуры с дисконтом выкупили у Сбербанка долг ГМЗ. А затем и само предприятие. Первым делом Авдолян из личных средств погасил долг по зарплате работников в размере $1 млн, говорит Харитонова. Коробов возглавил совет директоров ГМЗ и запустил завод по давальческой схеме. В итоге центр прибыли переместился в связанное с Коробовым ООО «Кашемир Капитал». И в этот момент объявились новые претенденты на завод. В начале 2019 года ...
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

4. Дыра в блокчейне.

Biteeu — европейский филиал казахстанской биржи Intebix, основанный в 2019 году казахстанскими бизнесменами Талгатом Досановым и Шухратом Ибрагимовым, сыном местного олигарха Алижана Ибрагимова.
Мираж средств VSquare обнаружил несколько случаев, когда криптокомпании используют криптовалюту, чтобы заявить, что они выполняют требования к минимальному уставному капиталу (125 000 евро) в Литве.
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

5. Топы обнулили "Плюс Банк".

С 2015 по 2019 год он на 320 млн рублей пополнил оборотный капитал ООО «РК-Трейд», экспортёра материалов для железнодорожных путей в страны СНГ. На сегодняшний день 115,3 млн рублей так и не возвращены, юридическое лицо признано неплатёжеспособным.
Поводом для иска стала продажа «Плюс Банком» в 2012–2015 годах векселей Сбербанка «ИстокКапиталу» по завышенной стоимости с обратным выкупом по цене, составляющей 5–7 процентов от первоначальной.
Дата: 28.02.2023 Копия в Google

6. Семейная "экосистема" Германа Грефа.

... у банка были аналогичные отчисления, но пиарщики Сбербанка подают эту информацию как чудо света. Вероятно, Герман Греф и топ-менеджмент «Сбера» стали забывать, что Сбербанк — крупнейший банк России, и причина тому одна: он государственный. Однако если судить по цифрам, данным по МСФО, рентабельность капитала «Сбера» упала, снизившись с 20,5% в 2019 году до 16,1% в 2020 году. Несмотря на то что выручка от непрофильных и небанковских видов деятельности Сбербанка растет, растут и инвестиции в нее ...
Дата: 25.05.2021 Копия в Google

7. Хаджи-Мурат Дерев уехал в розыск.

Речь идет о 35 млрд, полученных заводом и «дочерними» структурами от МИН-банка, Сбербанка, в виде субсидий. Источники говорят, что Дерев сейчас находится в Лондоне, где приобрел квартиру. — Врезка К.ру Разыскное дело в отношении Хаджи-Мурата Дерева было возбуждено в конце января 2020 года. Как выяснилось, господин Дерев исчез еще в июле 2019 года, практически сразу же после суда, признавшего его банкротом.
Дата: 05.03.2020 Копия в Google

8. "Фуфло" Бориса Минца.

Оно отвечало за проект БЦ «Нахимовский» (сейчас он переименован в iCube), оцененный в прошлогодней отчетности девелопера в $91 млн. С марта 2019 года «Левиум» с уставным капиталом в 20 тыс. рублей заложено Всероссийскому банку развития регионов (ВБРР). Сам банк «Пересвет» с весны 2017 года находится на санации у подконтрольного «Роснефти» ВБРР. Полностью принадлежавшие О1 Properties фирмы «Гашека Риэлти» и «Квартал 674?675» заложены Сбербанку — с февраля 2019 года за 129,9 млн рублей и с 2012 ...
Дата: 30.07.2019 Копия в Google

9. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

По иску ГП конфискованы активы экс-главы подмосковного Серпуховского района и его доверенных лиц. Полный список Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.04.2019, Фото: ТАСС Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов Олег Рубникович Александр Шестун ...
— денежные средства в российских рублях, находящиеся на счетах Шестуна А.В., открытых в ПАО «Сбербанк России» Среднерусский Банк, в сумме 1 922 721 руб. 66 коп. — денежные средства в российских рублях, находящиеся на счете Шестуна А.В., открытом в ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

10. Forbes подал в суд на "Сафмар".

... сумму, около $5 млрд, компании группы «Сафмар» сегодня должны Сбербанку. Кроме того, в апреле 2019 года «Сафмар» выкупил Афипский НПЗ, который, как писало РБК со ссылкой на документы суда, должен Сбербанку более 170 млрд рублей — у завода два крупных ...
Он не был акционером ни «Рост Капитала», ни «Рост Инвестиций».
Дата: 22.10.2019 Копия в Google

11. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

При этом, как уверяли потерпевшие, посредники якобы утверждали, что их структура — это аналог «Сбербанк Капитала» и «ВТБ Капитала», которые занимаются непрофильными активами у госбанков.
Как следует из материалов дела, в июле 2019 года они вступили в переговоры с представителями ООО «АСВ Капитал» по поводу реструктуризации кредитной задолженности завода перед ОФК-банком на сумму 510 млн руб. Эти деньги были выданы «Кристаллу» на ...
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

12. Во имя отца и сына и их кипрского оффшора Грефов.

Так вот, как пишет Греф в своей кляузе, сам факт проверки законности и обоснованности проведенной его отпрыском оценки актива уже является оказанием давления на Сбербанк и «Сбербанк капитал».
Тому же Сбербанку ЦБ РФ предоставил субординированные кредиты без обеспечения на общую сумму 500 млрд рублей, на срок до 31 декабря 2019 года. А Минфин еще разместил в Сбербанке депозит в 754,2 млрд. Для того, чтобы Сбербанк не испытывал дефицита ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

13. Бизнес-ангелы Константина Малофеева.

... и открывал Владимир Путин, прошло в 2019 году в Сочи. Саммит посетили представители 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств. Сделка была закрыта 16 февраля 2022 года и обошлась "Росатому" в 20,2 млрд рублей ($265 млн), из которых 16,6 млрд ($218 млн) поступили на счет "Проектных инвестиций" Гаврилова. Компания, в свою очередь, почти сразу выплатила "бизнес-ангелу" Малофеева 1,5 млрд рублей ($14 млн). Как счастливчик распорядился этим капиталом ...
Дата: 26.06.2023 Копия в Google

14. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... Осенью 2019 года небольшой Вьетнамско-Российский совместный банк (ВРБ), входивший по размеру капитала только в конец третьей сотни, неожиданно вырвался в лидеры по доходам на комиссиях за переводы без открытия счета. За первое полугодие 2019 года ...
Вскоре значительную часть зарубежных транзакций после проверки ЦБ вынуждена была остановить и «дочка» Сбербанка «ЮMoney» (бывшие «Яндекс.Деньги»).
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

15. Золотая миля Виталия Ботонькина.

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 15.05.2019, Фото: ombudsmanbiz.ru Золотая миля Виталия Ботонькина Как представитель бизнес-омбудсмена Титова выкачал 250 млн руб. из ЖКХ Хамовников и дважды продал помещение на уголовное дело Сергей Давыдов ...
Параллельно отставной полковник начал проектирование и строительство сети отелей на Солнечном берегу Болгарии, где под этот проект им была зарегистрирована компания «Варна капитал».
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

16. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

Ковальчуки прикрылись от санкций наукой "В тени" ученого Плехова друзья президента заработали $2 млрд Оригинал этого материала © proekt.media, 03.04.2019, Наука и жизнь, Фото: via finam.ru, via proekt.media Ирина Панкратова Юрий Ковальчук Как выходец ...
Тогда они сами и связанные с ними компании как раз вошли в капитал банка, писала «Новая газета».
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

17. "Топ-книга" попала в переплет.

Это подтверждается тем, что в марте 2008 года Сергей Щебетов сам вышел на Лямина и предложил вложить в его сеть средства инвестиционного фонда «Трафект капитал», который он организовал после своего ухода из известного холдинга АФК «Система».
Своим новосибирским партнерам яйцевед в итоге пригрозил, что они по 5-10 лет проведут в колониях в Воркуте или Магадане и не выйдут из колонии раньше 2019 года…
Дата: 28.01.2010 Копия в Google

18. "Инвитро" в тени Усманова.

Прикупить ресурс «Кисмет Консалтинг» решил на фоне резкой активизации — группа за последний год приобрела «Авито», долю в Headhunter и пр. В капитале «Кисмета» есть деньги скандального фонда Sculptor Capital из США. Они официально признались в суде ...
В 2021 году холдинг показал выручку в 38–40 млрд рублей, показатель EBIDTA в 2019 году оценивался самим Островским в 10-11%, впоследствии, по оценкам участников рынка, вырос не менее чем до 15–20%.
Дата: 01.03.2023 Копия в Google

19. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Среди российских банков были как те, у кого впоследствии отозвали лицензии, так и «гиганты» отрасли — Сбербанк, Альфа-банк, «Уралсиб», ВТБ. Одиннадцать российских банков, участвовавших в схеме, включились в нее незадолго до отзыва у них лицензии. Позднее проверки обнаружили в них изощренные схемы вывода средств и, как следствие, огромные «дыры» в их капитале.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

20. Преднамеренному банкроту Владимиру Яркину вышел срок давности.

... 48,6 млн. руб.), «Альфа Банк» (398 млн), «Сбербанк» (154,8 млн) и ещё несколько коммерческих структур. Общая сумма требований кредиторов на июль 2012 года составила более 600 миллионов рублей. В конце же 2012 года Арбитражный суд РФ принял новые исковые заявления от кредиторов о взыскании задолженности с холдинга «АвтоТрейд». Иски предъявили: «Банк Российский капитал» (45,9 млн.руб), «Первобанк» (37,1 млн), «Новикомбанк» (144,9 млн). В феврале 2013 «Банк Российский капитал» подал ещё один иск о ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google