Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах на €200 тыс.

Отдых невъездного президента Белоруссии в Тироле в 2002 г. был оплачен с секретного счета НОК Австрии "в интересах австрийской экономики" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.05.2010, Фото: "Коммерсант" Александр Лукашенко наследил на альпийских склонах За отдых в Австрии он расплатился предприятиями Мовсун Гаджиев Александр Лукашенко В Австрии разгорается громкий скандал вокруг отдыха президента Белоруссии Александра Лукашенко.
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

2. Абсолютное ханство.

Предавая огласке этот факт, правительство хотело выбить почву из-под ног своих критиков, много и часто говорящих о гигантских суммах на зарубежных счетах, принадлежащих членам семьи казахского лидера. Ответ премьера депутатов не удовлетворил, и "Казахгейт" пошел на новый виток. Еще в августе 2000 года на страницах американской "New York Times" появилось сообщение о неких "секретных" счетах, существующих в США и Швейцарии, оформленных на имя Нурсултана Назарбаева и некоторых членов его семьи.
Дата: 03.07.2002 Копия в Google

3. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Чтобы никто не мог, случайно гуляя по красивым местам, подойти слишком близко к забору секретного объекта. И не только по земле. 7000 гектаров вокруг дворца Путина принадлежит ФСБ Обычно, чтобы выйти в море на любой лодке — хоть на надувной, хоть на яхте, — надо выполнить простую процедуру: позвонить в местное пограничное управление ФСБ и по телефону уведомить о своих планах. Чистая формальность — рыбачить, купаться, по большому счету, можно где угодно.
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

4. Миллиард Назарбаева.

Напомним, что некоторое время назад премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов опроверг озвученный западными средствами массовой информации факт того, что президент Назарбаев имеет секретные счета за рубежом. Однако при этом премьер признался, что в стране существовал секретный валютный фонд, средства которого использовались на поддержание экономической стабильности в Казахстане. Тасмагамбетов сообщил о том, что в 1995 году в стране был создан секретный валютный фонд как резерв ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

5. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

Некоторое время назад премьер-министр Казахстана Имангали Тасмагамбетов опроверг озвученную опальным экс-премьером Акежаном Кажегельдиным информацию о том, что президент Назарбаев имеет секретные счета за рубежом. При этом премьер признался, что в стране существовал секретный валютный фонд, средства которого использовались для поддержания экономической стабильности в Казахстане. Тасмагамбетов сообщил, что в 1995 г. в стране был создан секретный валютный фонд как резерв правительства на случай ...
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

6. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Однако по словам бывших правительственных чиновников, некоторые из этих выплат были перенаправлены на секретные счета в швейцарских банках, контролируемые Назарбаевым и другими должностными лицами.
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

7. Грязные миллиарды в HSBC.

Сомнительная налоговая тактика HSBC Полученные ICIJ секретные документы относятся к счетам до 2007 года, и в них есть информация о ста с лишним тысячах физических и юридических лиц из более чем 200 стран.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

8. "Грязные деньги" лидера Северной Кореи.

"Где-то в мире существуют банкиры, которые зарабатывают большие деньги на том, что помогают скрывать секретные фонды Ким Чен Ира и управлять ими, а в это же самое время почти девять миллионов человек в Северной Корее страдают от недоедания, — говорит он. — Я полагаю, что секретные банковские счета сейчас находятся в Люксембурге, либо были переведены в другие налоговые убежища".
Дата: 16.03.2010 Копия в Google

9. Джулиан Ассанж завис под стражей.

... однако ряд американских политиков уже обратился к администрации Барака Обамы с требованием привлечь главу сайта, продолжающего день за днем публиковать секретные документы правительства США, к уголовной ответственности за шпионаж или терроризм ...
... евро, передает BBC. Банк PostFinance, который является дочерним предприятием швейцарской почты, заявил со своей стороны, что Ассанж при открытии счета указал в качестве своего места жительства Женеву, а при проверке эта информация оказалась ложной ...
Дата: 08.12.2010 Копия в Google

10. Как уводили "молдавский миллиард".

... с 19 ноября (к тому моменту уже было принято секретное правительственное решение о выделении госпомощи в размере 9,5 млрд леев). На 18 ноября они составляли всего лишь 90 млн леев», — написано в отчете. Согласно отчету Kroll, с 1 по 24 ноября 2014 года три крупнейших банка страны — Victoriabank, Moldindconbank, Moldova Agroindbank, а также EuroCreditBank, разместили в Banca de Economii на депозитах 2,3 млрд леев. После введения спецуправления деньги этим банкам были возвращены за счет госпомощи ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

11. Ползунки из Белого дома.

Министр, загоняющий счета “оборонки” в американские банки... Министр, не имеющий “допуска”... И при этом — руководитель одного из самых секретных и стратегически значимых ведомств страны.
Дата: 07.12.2001 Копия в Google

12. Андрея Голушко сдали под конфискацию 2,2 млрд руб.

... его на депозите, а после перевела на свой счет. Сумма одна, а финмониторинг просчитал ее трижды. Поэтому, отметил господин Хабаров, в справке Росфинмониторинга, на которую опирается прокурор, написано, что она не может использоваться для официальных процедур, а требует проверки при помощи первичных документов. Что касается управления газовыми компаниями и участия в завышении тарифов, то эти утверждения основаны только на показаниях секретных свидетелей, взятых из уголовного дела Сергея Калинина ...
Дата: 19.01.2021 Копия в Google

13. Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева.

Джеймс Гиффен признался в подкупе Нурсултана Назарбаева За выполнение "секретной миссии" бывший советник президента Казахстана получит не более нескольких месяцев тюрьмы и штрафа в $25 тысяч Оригинал этого материала © "Время новостей", 09.08.2010 ...
Счета в Швейцарии Эти документы прилагались к пространной объяснительной записке, которую представил суду Гиффен.
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

14. У Назарбаева нашли в "заначке" миллиард.

К тому времени, когда Чой Сун-младший давал взятку, секретный счет уже был открыт.
Дата: 05.04.2002 Копия в Google

15. Тайная "прачечная" Ильхама Алиева.

Дело в том, что вся эта схема сама была секретной. Офисы этих компаний, через счета которых проходили деньги, это, как правило, обычная дверь в обычном доме. Во главе двух из компаний, через которые прошла большая часть этих средств, Hilux Services LP и Polux Management LP, стоял Махаррам Ахмедов, беженец из Карабаха. Он живет в очень плохих условиях, сразу видно, что у человека нет этих денег. Он работал простым водителем в банке, просто его документы использовали для того, чтобы открыть счета.
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

16. Как генерал МВД Кавказ "доил".

Этакий курьер, доставляющий секретные миллионы на Кавказ? Даже моей богатой фантазии не хватает, чтоб в это поверить... Дальнейшая судьба исчезнувших миллионов так и осталась загадкой. Конечно, следствие без особого труда могло бы ее разгадать: достаточно было проследить движение по счетам и найти получателей, на которых списывались деньги.
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

17. Тайный лифт в банк в аэропорту Цюриха и $250 тыс. в колготках.

Чтобы туда попасть, надо было воспользоваться секретным лифтом, в котором не было кнопок этажей и который управлялся дистанционно. Гендиректор Credit Suisse Брэйди Дуган настаивает, что филиал нужен был для VIP-клиентов, которые направлялись на горнолыжные курорты и не хотели ради одной-двух операций со счетами выходить из аэропорта Цюриха.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

18. "Настоящего патриота своей страны" "наказали" на $25.

— Врезка К.ру] В начале августа суд учел признание Джеймса Гиффена в том, что в 1996 году он не упомянул в налоговой декларации один из своих счетов в швейцарском банке, и снизил сумму залога для бизнесмена с $10 млн до $250 тыс. Одновременно представители Mercator Corporation признались, что подарили неназванному "руководителю Казахстана" два снегохода стоимостью $16 тыс. Приговор по делу огласили в пятницу 19 ноября. Заявив, что он ознакомился с некими секретными документами, касающимися ...
Дата: 23.11.2010 Копия в Google

19. Евгению Адамову грозит 60 лет тюрьмы.

[...] Напомним, Евгений Адамов был арестован 2 мая, когда приехал в Швейцарию, чтобы помочь своей дочери Ирине разобраться с арестом ее счетов.
То, что он у себя дома организовал российско-американскую фирму, которую возглавляла его жена, не имеющая отношения к ядерной энергетике, и то, что они отправляли секретные бумаги в Иран, было доказано следственным путем.
Дата: 06.05.2005 Копия в Google

20. Цепная реакция распада.

Обсуждаются три версии: американский шпион, агент влияния США, порученец Березовского, засланный для приватизации самой секретной, богатой, последней оставшейся у государства отрасли.
Банковские счета за рубежом в декларации о доходах отсутствуют.
Дата: 23.01.2001 Копия в Google