Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... Дзядко, Мария Кокорева Как основатель "Рольфа" мог вывести деньги из России Сергей Петров Следственный комитет возбудил уголовное дело против основателя крупнейшего в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

2. Миллионы из "кошелька Януковича" легализовали для "крыши" Burisma.

... 2019, Пошли "злочинним шляхом", Фото: 62.ua, Reuters, burisma-group.com, Иллюстрация: via "Новая газета" Юлия Латынина Сергей Курченко Полученные преступным путем деньги соратника Януковича переводились на счета фирмы сына бывшего вице-президента США ...
Документ (с переводом на Русский) «В перiод з 18.11.2014 по 16.10.2015 з рахунку №26500183732001 (валюта USD) компанii «BURISMA HOLDINGS LIMITED» в AS «PRIVATBANK» на рахунок №40611172 компанii «ROSEMONT SENECA BOHAI LLC»…
Дата: 02.10.2019 Копия в Google

3. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

Он сказал, что не хочет никак «светиться» в сделке — и из соображений конфиденциальности ему будет удобнее, если их заплатит его товарищ Сергей Гордеев, владевший в «Открытии» миноритарной долей.
На внутренних тренингах сотрудников банка учили объяснять клиентам, что это как депозит, только лучше: и в валюте, и проценты выше (как, впрочем, и риски).
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

4. Сергей Васильев, миллиардер с Галеры.

Я познакомился с Сергеем Васильевым в 1984 году, когда начал работать в отделе спецслужбы при ГУВД. Его неоднократно задерживали и все за фарцовку — по мелочи. Хотя он занимался валютой.
Дата: 26.10.2021 Копия в Google

5. "Золотая палочка" Сергея Кузнецова.

— Врезка К.ру Инспектор (теперь уже бывший, конечно) ДПС из УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве Сергей Кузнецов был задержан в сентябре 2021 года.
... в доход Российской Федерации дорогостоящий дом с земельным участком, квартиры, в том числе расположенные на территории иностранных государств, а также денежные средства в рублях и валют», — рассказали в пресс-службе Генеральной прокуратуры России ...
Дата: 22.12.2022 Копия в Google

6. В дело Ольги Миримской вмешался решальщик.

Впрочем, затем — в связи «с изменением на рынке» — решальщик отказался от валюты и потребовал у адвокатов выплатить ему 33,6 млн руб. При этом в разговорах Соколов ссылался на материалы уголовного дела арестованной и намекал на свое близкое знакомство с первым заместителем главы ФСБ Сергеем Королевым. Защита Ольги Миримской уверена, что задержанный был участником провокации, нацеленной на адвокатов обвиняемой. Оперативники управления «М» ФСБ задержали Сергея Соколова вечером 24 марта в офисе ...
Дата: 28.03.2022 Копия в Google

7. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

— Врезка К.ру В итоге судом было установлено, что, будучи депутатом Госдумы и формально передав управление компанией своему сыну Александру, Сергей Петров с 2010 по 2016 год активно занимался бизнесом.
... было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

8. Чекиста Анатолия Наумова приняли за "крышу".

Кроме того, более 7,5 млн руб. обвиняемые, конвертировав в валюту, вывели в Ирландию.
... ч. 5 ст. 291 УК РФ, впоследствии подтвердил экс-директор ФГУП «Кавказский военно-строительный отдел» полковник запаса Сергей Совертокин. Как уже сообщал “Ъ”, Сергей Совертокин за ту же историю с сочинскими домами получил четыре года заключения ...
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

9. "Потому что Сергей Пугачев — друг Путина".

"Потому что Сергей Пугачев — друг Путина" Как удалось сохранить лицензию Межпромбанку, доля просроченных корпоративных кредитов которого за июнь возросла с 0,8% до 99,7% Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.07.2010, Межпромбанк поставил рекорд ...
... иностранной и национальной валюте с уровня "C" до "RD" (ограниченный дефолт). Одновременно по приоритетному необеспеченному долгу рейтинг подтвержден на уровне "C", рейтинг возвратности активов "RR4"; краткосрочный РДЭ в иностранной валюте понижен с ...
Дата: 09.07.2010 Копия в Google

10. Просчетная палата.

Ведомство Сергея Степашина далеко не первое в России, которое было уличено в коррупции.
Смысл приобретения ценных бумаг заключается в извлечении из них прибыли, и, естественно, всем владельцам облигаций внутреннего займа Минфин выплачивал по ним проценты, так называемый купонный доход в валюте из бюджетных средств.
Дата: 15.08.2006 Копия в Google

11. Хакеры "слили" ФСБ информацию о поддельных паспортах Сергея Мавроди.

Есть внутренняя валюта — мавры. Можно покупать и продавать. Только доллар скачет, а мавр лишь растет", — объяснил Мавроди структуру основанной им организации. ["Собеседник", 21.03.2012, "Новая "МММ" Сергея Мавроди на грани банкротства?": Корреспондент «Собеседника» инкогнито проникла в секретный офис пирамидостроителей.
Дата: 21.03.2012 Копия в Google

12. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

Я не судима, Сергей, царствие ему небесное, тоже всегда был чист перед законом.
АS Tavid — крупнейшая компания в Прибалтике по обмену валюты и торговле золотом.
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

13. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Такая схема работы была самой выгодной: производители металлов были довольны, и сама КАДС не в накладе, ведь её зарубежные счета пополнялись валютой не по дням а по часам. Конкуренция отсутствовала, поскольку конкурировать было просто не с кем, а продукция комбинатов за границей шла нарасхват. Торговые операции следовали одна за другой, всё работало как часы, и невозможно было представить каких-либо коллизий– пока в процветающую фирму не устроился работать Сергей Алексеевич Субботин.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

14. Банки-2001.

2 апреля вступили в силу принятые Госбанком СССР «Правила покупки и продажи (перевода) для вывоза за границу иностранной валюты за счет личных средств граждан».
18 марта обстреляна квартира председателя Центрального банка России Сергея Дубинина.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google

15. Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты".

Джеффри Эпштейн открыл Сергею Белякову "новые горизонты" Как американский миллиардер-педофил сошелся с бывшим замглавы Минэкономразвития России Оригинал этого материала © dossier.center, 15.02.2024, Новые горизонты с Джеффри Эпштейном, Фото: РИА ...
Он также предложил запустить альтернативу биткоину под названием BRIC и возможность предоставления кредитов на 500 миллиардов (в какой валюте, финансист, правда, не уточнил). Кроме того, Эпштейн считал, что Россия могла бы создать новые валюты ...
Дата: 16.02.2024 Копия в Google

16. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

[...] Организатором аферы следствие считает основателя «Рольфа», экс-депутата Госдумы Сергея Петрова.
... предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы) и ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

17. Миллиардеры в СМИ — 2017 (рейтинг "Коммерсанта").

Бывший гендиректор онлайн-ритейлера «Юлмарт» Сергей Федоринов обвинялся в неуплате налогов.
В число самых ориентированных на валюту заслуженно попал Михаил Фридман.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

18. Директор ФТС как свидетель контрабанды.

Валюта в коробках из-под обуви Вчера ранним утром сотрудники управления собственной безопасности ФСБ и следователь по особо важным делам СКР Сергей Новиков, которые еще недавно разбирались в обстоятельствах уголовного дела, связанного с организацией преступного сообщества в ГУЭБиПК МВД, приехали в загородное имение директора ФТС Андрея Бельянинова в деревню Бачурино.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

19. Зампред ЦБ Тулин размещает "заказуху" про себя.

Зная о предстоящих шагах на изменениях курсов валют можно было заработать баснословные деньги и именно таким бизнесом, к примеру, занимались Уникомбанк и Мосбизнесбанк, имевшие хорошие отношения с Дмитрием Тулиным.
Конечно же, его основным лоббистом был председатель банка Сергей Игнатьев, однако Администрация президента РФ сделала выбор в пользу Алексея Симановского, с которым у Тулина вообще не было отношений.
Дата: 28.04.2015 Копия в Google

20. Деньгопровод.

Чуть позже председатель Совета Федерации Сергей Миронов заявил о необходимости введения для юридических лиц налога на вывоз валюты за рубеж в размере 20%. По его мнению, это должно заблокировать отток капитала из страны. Пока что это только слова, но на самом деле давно понятно, что такие схемы не работают и ставить подобного рода барьеры бессмысленно. «Конечно, в условиях финансового кризиса одним из основных инструментов вложения является валюта, — комментирует руководитель практики финансовых ...
Дата: 18.03.2009 Копия в Google