Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

На этом рынке были свои «серые кардиналы»: они придумывали схемы обхода ограничений, которые устанавливали власти, так, что поделать с нелегальным игорным бизнесом они ничего не могли. Но в начале 2021 года многомиллиардный рынок ставок неожиданно встал: казино и букмекеры перестали принимать платежи в любых валютах, кроме биткоина, а все финансовые артерии оказались разом закупорены после спецоперации, которую провел против участников платежного рынка ЦБ. По времени самая мощная за все годы ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

Forex Trend позиционировался как международный брокер Forex — рынка обмена валют, где получают прибыль за счет игры на разнице курсов.
Он просто перенес серые схемы, которые могут дорого обойтись офф-лайн, на интернет-площадки.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. Офшоры, деньги, три топора.

Объем мирового рынка онлайн-гемблинга (от англ. gambling — игра на деньги) исследовательская группа H2 Gambling Capital в июне оценила в €45,2 млрд, дав прогноз его роста до €52,5 млрд к 2020 году. Совокупный объем российского серого рынка ...
Кроме того, с ней не работают платежные системы, поэтому значительная часть доходов онлайн-казино получают в традиционной валюте.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

4. Битва за мирный атом.

Реальной потерей для казны стали 4,4 миллиона рублей, которые ушли на оплату комиссионных банку при конвертации валюты.
Минатому пришлось искать посредника для продажи природной компоненты в США. Часть экспертов Минатома предлагала заключить сделку с главным игроком ядерного рынка – франко-канадским консорциумом «Комеко-Кожема».
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

5. Вексельторг здесь неуместен.

Участники рынка недвижимости уже говорят о намерении отказаться от "серых" схем.
В ходе дачи свидетельских показаний господин Кондратенков А.Н. в ответ на вопрос о том, возвращались ли ему денежные средства из кассы ЗАО «МИАН» пояснил, что получил из кассы ЗАО «МИАН» 1 000 долларов США в валюте США без конвертации.
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

6. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 25.06.2018, Фото: doc22.ru Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева Как бывший замгубернатора Алтайского края "отжал" "Кучуксульфат" и получает "чемоданы с наличкой" за неучтенный экспорт ...
Под их контролем сейчас Бурнаульский пивзавод, барнаульский «Ауди-центр», местный ЦУМ, «Сити-центр», оптовый рынок и целый ряд крупных объектов жилой недвижимости: особняки в Сочи, Белокурихе, Научном городке, база отдыха на Малом Яровом и т.д. А ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

7. Теневые валютные доходы КНДР.

FT отмечает, что значение для северокорейского руководства «серых» торговых схем будет только расти на фоне удешевления угля и иных сырьевых товаров (основных статей экспорта КНДР), которые республика поставляет в Китай.
Один северокорейский рабочий на стройке в центре города Доха сказал Guardian: "Мы здесь для того, чтобы зарабатывать валюту для нашего народа".
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

8. Операция "Кенгуру".

Пар, как говорится, ушёл в свисток, главный финансовый регулятор страны ограничился изъятием пары банковских лицензий, а все основные игроки рынка "обналичивания" остались целы.
Наверное, именно поэтому ущерб от действий финансовых злоумышленников был так велик: потерпевшие пенсионеры, 92 семьи бывших шахтёров, в пересчёте на валюту США потеряли более 1, 5 млн. долларов.
Дата: 24.09.2008 Копия в Google

9. До 40% парфюмерии в России продается "всерую".

... скупки ваучеров до открытия пунктов обмена валюты. Семен Могилевич в представлении и вовсе не нуждается. Напомним, что ФБР подо­зревает его в наркоторговле и продаже оружия международным террористам. Люди «в сером» Понятно, что с такими конкурентами ...
Что тут сказать, если антимонопольная служба даже не замечает самую большую загадку отечественного рынка парфюма – число компаний, которые им торгуют.
Дата: 08.02.2008 Копия в Google

10. Дутые миллиардеры Адани.

Это в свою очередь помогло Adani Group не соблюдать индийское законодательство, предписывающее, чтобы в торгующихся на фондовом рынке компаниях третьим сторонам принадлежало не менее 25% уставного капитала.
— Гаутам был дружелюбным, располагающим к себе публичным лицом, а Винод — закулисным серым кардиналом в сфере налогообложения, настоящим кукловодом».
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

11. Беглый Курченко под "крышей" ФСБ.

Эти три сети, включающие в себя 118 заправок, составляют более 25% розничного рынка нефтепродуктов Крыма.
Официальную часть отправляли туда, а основную давали в конверте в валюте.
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

12. Интерпол занялся поставщиком часов для VIP-персон.

... предприняла серьезные меры в период, когда весь остальной рынок вынужден следовать тенденции роста цен и курсов валют. Смелое решение продиктовано в первую очередь стремлением переломить ситуацию с ценовой политикой на ювелирно-часовом рынке в России ...
По его данным, у таможенных органов есть подозрения, что некоторые партии часов ввозились в Россию по "серым" схемам без уплаты таможенных платежей (действующая пошлина на ввоз часов в России составляет 10% от оборота, но не менее €4 за штуку).
Дата: 25.11.2015 Копия в Google

13. Обнальная команда Шандаловых.

... денежки путем фиктивных банкротств, проплаченных судебных процессов и заказных уголовных дел. Но все-таки авторы, как и большинство журналистов, раньше писавших об этой крупнейшей афере на энергетическом рынке, слишком увлекаются главными героями ...
... Оптимы» и банковские счета подконтрольных Шандаловым структур, то Татьяна Рудакова, являясь главным бухгалтером компании, осуществляет хранение серой кассы и ведет учет расходования средств из нее. Средства в размере 500 тысяч долларов на подкуп ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

14. Как ограбили банк Павла Врублевского и мужа внучки Ельцина.

... банком Рунета, Фото: "Коммерсант" Игорь Королев Павел Врублевский CNews разобрался в сложной истории Fethard Finance — некогда крупнейшего анонимного интернет-банка, в 2007 г. заморозившего десятки миллионов долларов на счетах «серых» веб-мастеров ...
В частности, эта лицензия разрешает оффшорному банку вести любые банковские операции как с иностранными, так и местными резидентами, а с нерезидентами в любых иностранных валютах.
Дата: 08.07.2014 Копия в Google

15. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

Впрочем, оружие на Silk Road еще может появиться — глава сайта пока определяется со своим отношением к этой «серой зоне» бизнеса. Война за рынок Несмотря на угрозу преследования со стороны DEA и растущий интерес федералов к «темной стороне» интернета ...
«Мы выиграли войну за наркотики у государства благодаря этой валюте», — признает Ужасный Пират Робертс.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

16. Несостоявшаяся Уральская Республика.

Основной лейтмотив сепаратистов был таким – мы самодостаточны, у нас может быть своя валюта, энергетическая и топливная независимые системы, свое производство оружия и т.д. и тому подобный ужас.
«Председатель Региональный энергетической комиссии (РЭК) области Николай Подкопай призвал предприятия Среднего Урала не покупать электроэнергию на оптовом рынке.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

17. Сводный прайс-лист на услуги теневого посреднического рынка.

Сводный прайс-лист на услуги теневого посреднического рынка Талон техосмотра, водительские права, медсправки и медкнижки, временная прописка, загранпаспорт и др. © "Известия", 30.10.2007, Город посредников — "серых" и "черных" Имея желание и деньги ...
Пользоваться услугами посредников—все равно что менять валюту с рук на улице: никаких гарантий.
Дата: 30.10.2007 Копия в Google

18. Интервью Мамонтова: "Нет никаких писем Френкеля!"

... и контролирования курса национальной валюты? Да, согласен, в этом ЦБ имеет полное право на автономию. Но почему она должна распространяться на банковский надзор? Почему ФСФР, которая тоже регулирует огромный рынок, денежные потоки, которые проходят ...
Кроме того, уже давно и широко практикуется обналичка банковскими клиентами сумм для выплаты так называемых серых зарплат.
Дата: 19.02.2007 Копия в Google

19. Связи московского банка с криминальной группировкой.

Между тем, несмотря на активность СББ на рынке депозитов, эксперты сомневаются, что «там будет кому платить». «Учитывая, что основными заемщиками банка являлись не самые крупные страховые компании, можно сказать, что значительная часть вкладов связана не с реальными вкладчиками, а с использованием «серых» схем (в том числе страхование жизни.
Дата: 14.05.2004 Копия в Google

20. Офшорный курьер на миллион.

Даже в собственном детище BSI Group Игнатьев-старший исполнял роль серого кардинала, предпочитающего оставаться в тени. Начиная с 2006 года Андрей Игнатьев публично числился в BSI Group и VFS Global исключительно в качестве советника. Хотя собеседники «Ведомостей» из туристической отрасли еще в 2011 году признавали, что участие Игнатьева в компаниях, занимающихся оформлением виз и турпутевками, — это секрет полишинеля. За последние несколько лет рынок визовых услуг сильно изменился.
Дата: 11.02.2020 Копия в Google