Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Прачечная на обороте больничного меню.

В конце 1993 года Дудкин пригласил русскоговорящего компьютерного эксперта из Нью-Йорка, специализирующегося на создании глобальных защитных систем для безопасного перевода денежных средств. Программист должен был создать компьютерную систему для ...
В итоге в 1996 году Дудкин в разговоре со своим подчинённым заявил, что плотный контакт с BONY дал им полный доступ к западной банковской системе.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

2. Цифровой ГУЛАГ.

Если человек когда-то работал в одной из подобных организаций, то в дальнейшем все его денежные переводы будут под присмотром РФМ. Интернет Чтобы эффективнее следить за населением, государство стремится мониторить все коммуникации, прежде всего ...
... VPN, такой способ идентификации контактов не сработает, рассказал Центру «Досье» источник, имевший отношение к разработке программного обеспечения для СОРМ. Зато сам факт использования VPN или Tor будет зафиксирован в системе и в дальнейшем будет ...
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

3. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

На последней встрече с журналистом в Стамбуле Саймаити согласился увидеться еще раз на следующее утро, чтобы предоставить новые данные о денежных переводах, которые, по его словам, он отправлял Матраимову.
Еще одна схема, по которой работала система Абдукадыра, опиралась на бизнес самого Саймаити.
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

4. Английский гамбит: как британская сторона расследовала дело Литвиненко.

... находился в контакте с полонием-210 за несколько дней – или даже недель – до того, как он получил его смертельную дозу. Для ответа на вопрос "как" российским следователям нужно было увидеть посмертные диапозитивы легких, желудочно-кишечного тракта и тела Литвиненко (которые также являются частью акта о вскрытии). По этим фотографиям можно было бы определить, произошло ли отравление Литвиненко полонием-210 через дыхательные пути, либо через рот, либо путем попадания в кровеносную систему через ...
Дата: 21.03.2008 Копия в Google

5. Мастера разводного жанра.

Только за второй квартал 2022 года Банк России зафиксировал 211 тыс. случаев перевода денежных средств, осуществленных под воздействием мошенников, на общую сумму 2,8 млрд рублей.
Но вместо билета система выдала сообщение об ошибке.
Дата: 15.08.2023 Копия в Google

6. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Представитель налоговой полиции, переводящий эти средства на свой счет, коррумпирует общественную финансовую систему ...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

7. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

Неожиданно для себя они узнали, что у отрасли будет новое регулирование и новая система денежных отчислений на благо спорта. По новым правилам, каждый букмекер должен будет отдавать на спорт 1,5% от всех принятых пари. Для сравнения: сейчас букмекеры должны переводить спортивным федерациям 5% от своего дохода, но не менее 15 млн рублей в квартал. К тому же у отрасли вместо двух действующих центров учета перевода интерактивных ставок появится единый регулятор, который будет вести контроль и учет ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

8. "Здесь льют и налят миллионы".

Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи».
[...] Из описательной части приговора следовало, что Юрий Лысенко создавал ОПС с июля по ноябрь 2014 года, когда он вовлек в сообщество 14 россиян, с которыми в последующем совершал хищения денежных средств коммерческих банков.
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

9. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... действуя из корыстных побуждений, в целях хищения денежных средств в особо крупном размере, незаконно через систему дистанционного банковского обслуживания «Банк-Клиент» организовало перевод денежных средств с расчетного счета «Фонда В. Винокура в ...
Владислав Москалёв полагает, что реакция Сергея Филина обусловлена его контактами с Владимиром Винокуром: с осени 2012 года Филин является режиссером знаменитого проекта «Кремлин-гала», принадлежащего Фонду Винокура (глава фонда подтвердил «Известиям ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

10. Как Ребец боком Чуче вышел.

... денежные потоки на себя, и Чуча, и Плешков, так же как и их ближайшее окружение, старались максимально расширить список своих контактов, как бы мягко приглашая: идите к нам, здесь вы сможете решить все свои проблемы. Считается, что таким контактом ...
... что деньги предназначаются его шефу – главе московского арбитража Сергею Чуче, но и честно рассказал о том, кто кому носит деньги в Арбитражных судах Москвы и области, как устроена система давления на судей, от кого что зависит и многое другое ...
Дата: 17.10.2012 Копия в Google

11. Хроники 1999–2009 гг. Убийство первого зампреда Центробанка Козлова.

Они-то и рассказали следователям историю с переводом денег через банк «Дисконт». Игнатьев, в частности, 29 сентября 2006 г. заявил: «Хочу высказать свою версию по поводу причин смерти Козлова А. А. Так, я считаю, что тот, кто организовал схему банка “Дисконт” [приемы и методы отмывания денежных средств], тот и есть бенефициар [этого банка], и, вероятно, он же заказал убийство Козлова — руководителя комитета банковского надзора (КБН), который отозвал лицензию у банка “Дисконт”.
Дата: 10.08.2009 Копия в Google

12. Фальшивый чекист на службе у Кума?

Заведение изначально облюбовали отставные и действующие чекисты, и Михальченко завязал много полезных контактов.
Система могла работать за счет того, что часть полученных от успешного рейдерства денег шла на обеспечение лояльности знакомых силовиков среднего звена, которые при случае могли в туманных выражениях подтвердить «полномочия» Михальченко или даже ...
Дата: 18.12.2007 Копия в Google

13. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

Вместе с тем, в ходе проведения мероприятий дополнительного налогового контроля налоговым органом было установлено, что в части заявлений физических лиц на перевод денежных средств в назначении платежа указано: оплата за уступку права, оформление и ...
Затем ООО «Технополис-проект» совместно с ЗАО «Московская жилищная компания» учредили ООО «Партнер Контакт» (т. 88 л.д. 117-122) в то же время ООО «Технополис-проект» совместно с ООО «Специнтерпродукция ЛВЛ» учреди-ли ООО «ТПС ИнтерСтейт бюро» (т. 90 ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

14. Президента ловят на плагиате.

На ближайшие годы запланирован также ряд повышений денежного довольствия. Одновременно развивается система страхования и медицинской помощи для военнослужащих.
Необходимо после перевода частей постоянной готовности на контракт разработать начать осуществление программы комплектования на этих же принципах должностей сержантов, старшин, а также экипажей надводных кораблей.
Дата: 15.05.2006 Копия в Google

15. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

Перевод денег банками через электронную платежную и расчетную систему осуществить гораздо проще, чем перевозить деньги физически.
Важны и контакты с немецкими предпринимателями - как правило, это консультанты по вопросам налогов и поставщики финансовых услуг, - сложившиеся еще до ухода из страны Западной группы войск в 1995 г. В этой связи немецкая пресса с сарказмом ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

16. Капитализм в холодном климате.

Trans-World - мир денежных переводов Вас приветствует Trans-World - тайна, облеченная в сотня загадок (точнее, компаний-пустышек).
По словам Раймонда Керра, главы отдела по борьбе с российской мафией в Нью-Йорке, "наши контакты с иностранными правоохранительными органами в этом отношении не вписываются ни в какие рамки".
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

17. Смотрите, кто пожаловал.

... отечественных алюминиевых заводов, а также при расчетах за их продукцию контролируемые Черным структуры неоднократно использовали денежные средства криминального происхождения, в том числе похищенные в банковской системе с помощью фальшивых авизо ...
В ходе оперативно-следственных мероприятий, в том числе прослушивания телефонных переговоров Черного, удалось выявить его контакты с людьми, причастными к международному обороту наркотиков, "отмыванию" крупных средств криминального происхождения.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

18. У нас длинные листья.

Центр «Досье» рассказывает о ЧВК «Лонгифолия», в переводе с латыни — «длиннолистная».
Из документов видно, что тогда же компания начала активно выходить на зарубежный рынок и искать контактов с западными ЧВК. В 2016 году «Лонгифолия» вступила в международную ассоциацию частных военных компаний (IPSA), зарегистрированную в ...
Дата: 20.12.2023 Копия в Google

19. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Среди них — имитация фальшивого денежного перевода с использованием фальшивых чеков, предложение мошенников совершать сделки вне p2p-платформы, чтобы сэкономить на комиссии, и даже создание аккаунтов, похожих на техническую поддержку биржи ...
Вы находите сайт обменника или контакт в Telegram, который действует якобы от имени криптообменника.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

20. Черные и белые кассы российских шахмат.

Ещё один денежный перевод от ДМШС ФИДЕ на сумму 7 млн рублей в рамках частичного возвращения всё того же займа состоялся 21 июня 2022 года — за полтора месяца до перевыборов Дворковича и в самый разгар погромной кампании по «отмене» российских ...
Есть регламент работы дирекции турнира, как правило, один и тот же в зависимости от формата турнира («круговой турнир», «швейцарская система» или «нокаут»), есть свод правил ФИДЕ, есть арбитражный кодекс.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google