Поиск по "Славянский банк схема 159". Результатов:
159 - 2636
,
банк - 9487
,
славянский - 431
,
схема - 7051
.
Результаты с 1 по 12 из 12.
Результаты поиска:
- 1. Матвея Урина довели до "Славянского банка".
-
Стоит отметить, что Банк России отозвал у АКБ "Славянский банк" лицензию в декабре 2010 года, после того как банк перестал проводить клиентские платежи и выдавать вклады, ссылаясь на недостаток денежных средств. Сразу после этого вокруг банка разразился первый скандал: как выяснилось, его работники начали предлагать крупным клиентам различные криминальные схемы получения их вкладов.
Дата: 28.05.2014
Копия в Google
- 2. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.
-
Вскоре за крупное хищение средств из подконтрольных ему банков — «Славянский», Традо-банк, банк «Монетный двор», Уралфинпромбанк и КБ «Донбанк» — ему добавили еще четыре года.
В понедельник ГСУ ГУ МВД России по Москве предъявило господину Урину заочное обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 04.08.2020
Копия в Google
- 3. Ничего националистичного, просто бизнес.
-
Следствие подозревает, что Александр Поткин со своими соратниками от имени экс-владельца банка Мухтара Аблязова несколько лет управлял незаконно выведенными из финансовой структуры активами в виде земельных участков в Подмосковье.
*** Как националистов преследовали за финансовые нарушения 30 сентября 2011 года Савеловский райсуд Москвы признал виновным в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и организации экстремистского сообщества (ст. 282 УК РФ) Антона Мухачева (Муха), одного из ...
Дата: 16.10.2014
Копия в Google
- 4. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.
-
... большая часть денег была выведена из банка в пользу его бывших собственников (см. схему). В частности, 1,031 млрд руб. были конвертированы в евро и доллары и перечислены через валютные счета НОСТРО Славянского банка в VTB Bank (Deutschland) на счета ...
... частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО ...
Дата: 18.04.2012
Копия в Google
- 5. Предъявлено новое обвинение по делу замминистра финансов РФ.
-
Арестованный член совета директоров Межрегионального инвестиционного банка Игорь Кругляков обвиняется по статье 159 пункт 4 - мошенничество в составе организованной группы или в особо крупном размере.
[...] 58-летний Игорь Кругляков был задержан 10 декабря в своем рабочем кабинете на Славянской площади.
Дата: 18.12.2007
Копия в Google
- 6. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.
-
... уголовное дело, связанное с описанной выше молдавской схемой отмывания денег из РФ по ст. 210 и ст. 159 УК (организация преступного сообщества и мошенничество). В этом случае Москва может претендовать на то, чтобы Вячеслав Платон, как российский гражданин, был экстрадирован в Россию. Сам Вячеслав Платон в своих интервью и комментариях для СМИ всегда отрицал причастность к банковскому бизнесу и заявлял, что он всего лишь юрист, консультирующий различные компании, включая банки и страховщиков ...
Дата: 27.07.2016
Копия в Google
- 7. Приближенные Эмомали Рахмона избегают наказания.
-
Подлог в Нацбанке В 2008 году Международный валютный фонд (МВФ) выявил, что Национальный банк (НБ) Таджикистана последние несколько лет получал многомиллионные средства на финансирование хлопкового сектора на основе неверных данных.
— Врезка К.ру] В своем интервью «Азии-плюс» Муродали Алимардон признал, что это он создал схему распределения средств в хлопковом секторе, но якобы руководствовался самыми благими намерениями, направленными на развитие отрасли.
Дата: 06.06.2018
Копия в Google
- 8. Деньги для Басаева.
-
Схема перевода такова. Член чеченской ОПГ Борз-Али Исмаилов, ныне живущий в Амстердаме, через банки оффшорных зон переводит деньги на свои амстердамские счета.
Всем вменялось мошенничество, совершённое организованной группой, отмывание денег и незаконное предпринимательство, также совершённое группой (статьи № 159 ч. 3; № 174 ч. 2 и № 171 ч. 2 УК РФ).
Дата: 17.05.2000
Копия в Google
- 9. Штатный киллер "таганских" показал на Григория Рабиновича.
-
В частности, к расследованию добавились статьи 159 (хищение в особо крупном размере) и 303 (фальсификация доказательств).
Своего участия в подготовке этого акта мести Роспись даже не скрывал, а наоборот — с некой гордостью утверждал, что сам продумал схему расстрела в Останкино так, чтобы не пострадал невинный человек.
Дата: 28.03.2019
Копия в Google
- 10. Виктору Ефимову мало экстремизма.
-
Раскрытие возможностей русского жизнестроя со ссылками на дохристианскую Русь недопустимо для идеологов, выстраивающих современные схемы духовного рабства и подчинения». Одна надежда — на Пушкина: «Пророком Русской цивилизации был А. С. Пушкин. По своей родовой генетике он принадлежал к системам жреческого посвящения. В нем по линии отца соединились знания святорусского, славянского, а по 74 линии матери — древнеегипетского жречества.
Дата: 21.11.2017
Копия в Google
- 11. "Представляется правильным инициировать присоединение восточных областей Украины к России".
-
... и офисе Marshall Capital в связи с возбужденным Следственным департаментом МВД уголовным делом по ст. 159 ч. 4 (мошенничество) по факту хищения у банка ВТБ более $200 млн. ВТБ обвинял Малофеева в том, что тот не вернул кредит, предоставленный ...
Кроме того, она сможет рассчитывать на появление нового славянского миграционного потока, направленного с запада на восток — в противовес центральноазиатскому миграционному тренду.
Дата: 25.02.2015
Копия в Google
- 12. Чеченская ОПГ-1
-
... Матюхина в том, что благодаря ему стало возможным хищение денег в размере 300 миллиардов рублей (Бандиты времен капитализма..., с. 159). В течение 1992-1994 годов из девяти банков Чечни поступило 485 фальшивых авизо на общую сумму 1 трлн рублей ...
С 1988 года боевые группы трех объединений (к этому времени вернулись после отбытия наказания Нухаев и Атлангериев) были объединены в единую боевую дружину для противостояния "славянским" группировкам в ходе так называемой "славяно-кавказской ...
Копия в Google