Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Валерия Иварлака ведут на дело:

Упомянутый в иске братьев Иварлак, сразу после этой истории покинул не только Генпрокуратуру Молдавии, но и страну. И сразу же нашел себе место уже в прокуратуре Московской области. «Везение» к такому трудоустройству не имеет никого отношения. Просто, начиная с 1996 года, следователем Мособлпрокуратуры работала Анна Колодько — тоже уроженка Молдавии и родственница Иварлака. Она-то и похлопотала, чтобы Валерия приняли следователем в прокуратуру Подмосковья.
Дата: 09.09.2015 Копия в Google

2. Работа по дому.

Следователи обращают внимание на тот факт, что жилой комплекс "Золотые ключи" охраняется сотрудниками ЧОПа.
По спальному району Что касается жилья менее престижного, то квартирные кражи здесь имеют свою специфику: "грузины" ими не занимаются, но есть "гастролеры" с Украины, из Молдавии, из разных регионов России.
Дата: 27.01.2012 Копия в Google

3. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
... контракты более чем на 4 млн руб., а только за начало 2016 года — на 616 млн руб. Указанные химчистки обслуживали, в частности, и Центральный клинический госпиталь ФТС. Молдавский след Связь Сергея Лобанова с Молдавией обнаружилась в 2015 году ...
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

4. Герман Горбунцов набрал на пожизненное.

В итоге вся эта молдавская деятельность Горбунцова закончилась бегством из Молдавии в Лондон, поскольку над ним сгущались тучи не только от российских следователей и кинутых клиентов, но и от молдавских подельников — в 2012 году правоохранительные органы Молдовы все-таки возбудили несколько уголовных дел в отношении гражданина Горбунцова, получившего убежище в Великобритании, по поводу хищений в особо крупных размерах, объявив мошенника в международный розыск.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

5. Лжегенерал Элан Антонов в международном розыске.

Уроженец Молдавии, упоминавшийся в связи с различными банковскими скандалами, в которых он фигурировал еще как Герой России и помощник Игоря Сечина, на этот раз стал фигурантом расследования вымогательства $1 млн у советника предправления Генбанка Евгения Двоскина. Двое обвиняемых по этому делу — бывший следователь по особо важным делам ГСУ ГУ МВД по Москве Александр Бурчук и "решальщик" Владимир Барцакин — уже осуждены.
Дата: 22.10.2015 Копия в Google

6. Анзор Шулая украл 20 кг вещдоков на 69 млн руб.

Однако сторона защиты настаивала на том, что никаких нарушений следователь не совершил и, более того, сам стал жертвой махинации молдавских бандитов и ушлых бизнесменов. Вообще, судьба денег и украшений, хищение которых вменяется Шулая, более чем любопытная. Они ещё в мае 2011 года были изъяты оперативниками из коммерческого столичного банка при задержании банды серийных грабителей из Молдавии.
Дата: 12.09.2019 Копия в Google

7. В Москве арестовали Елену Платон.

Деньги, полагают следователи, оставались на счетах банка, но Ольга Пунга и другие обвиняемые по делу «получили реальную возможность использовать их», нанеся ущерб в размере 4,1 млн леев (более $260 тыс. по курсу 2014 года, когда было совершено инкриминируемое Ольге Пунге преступление). В пресс-службе прокуратуры по борьбе с коррупцией информацию о том, есть ли у госпожи Платон какой-либо процессуальный статус в уголовных делах на территории Молдавии, на запрос “Ъ” не предоставили.
Дата: 29.05.2019 Копия в Google

8. Россия требует выдачи "мясника" Бориса Вольфмана из Турции.

От их действий пострадали несколько десятков человек, в том числе из Молдавии, Казахстана и Белоруссии, которые решились на операции, чтобы самим выбраться из нужды или помочь деньгами своим родственникам.
[…] По данным следователей, из 25 незаконных операций 15 врачи института сделали в Азербайджане, остальные — в Эквадоре и Косово.
Дата: 18.01.2019 Копия в Google

9. Руслан Тотурбиев переселился в тюрьму на 4,5 года.

По данным газеты «Советская Белоруссия», беглый дагестанский чиновник при задержании предъявил паспорт на имя гражданина Молдавии Ивана Ставило.
По результатам запроса в Россию белорусские следователи узнали, что задержанный с 2013 года числится в межгосударственном розыске.
Дата: 19.12.2018 Копия в Google

10. Вячеслав Аминов не терпила.

У остального персонала были выходные дни. Среди домашних рабочих есть граждане Украины и Молдавии. Особое внимание сыщиков привлекла уборщица, о личности которой мало кто знал. Именно она наводила порядок перед отъездом Аминовых на Мальдивы. По словам работницы, тогда сейф в шкафу был. А когда она убиралась за пару дней до возвращения семьи — его уже не было. Но женщина почему-то не стала никому об этом сообщать. Следователям она заявила, что не придала этому значения. Следователи изъяли у ...
Дата: 14.01.2021 Копия в Google

11. Банкиров Москвы заочно арестовали.

Разбираясь в обстоятельствах кредитования, следователь Писаревский установил, что господин Акулинин, как и его бывший руководитель Бородин, "исполняли свои полномочия вопреки законным интересам банка и в целях извлечения выгод и преимуществ для ...
... в прошлом году побывал президент Дмитрий Медведев), винно-водочные активы (КИН, Московский винно-водочный завод, «Колораш» в Молдавии, «Корнет» в Москве и т. д.), группу компаний в сельском хозяйстве «Терра-инвест», строительные активы («Спецстрой-2 ...
Дата: 05.05.2011 Копия в Google

12. Сына экс-президента Молдавии поймали на покупках.

... банковских карт Оригинал этого материала © РИА "РБК", 16.02.2010, Сына экс-президента Молдавии допросят о покупках на $8 млн, Фото: "Коммерсант" Владимир Воронин Олег Воронин — сын экс-президента Молдавии и лидера Партии коммунистов — вызван на допрос в Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) республики по поводу наличия у него сверхдоходов. Как сообщили РБК в ЦБЭПК, в частности, следователи центра допросят 17 февраля О.Воронина на предмет наличия у него сверхдоходов ...
Дата: 17.02.2010 Копия в Google

13. Сын Газзаева не мог не видеть, как, обливаясь кровью, упал человек.

... прокуратуре по делу об убийстве уроженца Молдавии на семейной даче тренера. В итоге процедура закончилась тем, что обвинение Аслану предъявлено не было. Однако допросы свидетелей по факту убийства рабочего на даче тренера ЦСКА Валерия Газзаева в поселке Баковка будут продолжены. Волнение Вчера около 13.00 к зданию Одинцовской прокуратуры приехал Валерий Газзаев. Удивило то, что с ним приехали оба сына: и младший Аслан, который был вызван следователями на допрос в качестве свидетеля, и старший ...
Дата: 11.06.2008 Копия в Google

14. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

Ходатайство следственного департамента (СД) МВД РФ, что бывает нечасто, зачитал не следователь Константин Абраменков, который, к слову, ведет масштабное расследование вывода средств из России по «молдавской» схеме, а председательствующая Ольга ...
Ее суть заключалась в том, что в Молдавии оформлялись фиктивные задолженности российских компаний перед местными юридическими и физическими лицами.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

15. Организованная алмазная группировка Владимира Давидсона.

Позже геммолог заявил следователям, что неизвестные вывезли его и второго мужчину в подмосковный лес, избили, отобрали мобильные и обувь, после чего скрылись.
... как был выявлен канал контрабанды алмазов с помощью инкассаторских машин, придумал новый способ транспортировки камней: гражданка Молдавии Инга Барановская находила у себя на родине курьеров, которые в небольших свертках перевозили алмазы из России в ...
Дата: 25.03.2011 Копия в Google

16. Владимира Плахотнюка поставили во главу наркокартеля.

Наркотрафик в немецких автомобилях Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи Следственного департамента полицейского ведомства заочно предъявили обвинение бывшему председателю Демократической партии Молдавии Владимиру Плахотнюку и его доверенному лицу Константину Цуцу — экс-депутату республиканского парламента, неоднократно выигрывавшему национальные и мировые чемпионаты по кикбоксингу и тайскому боксу,— в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 и 2 ст. 210 ...
Дата: 27.06.2019 Копия в Google

17. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Правда, в пятницу следователь разрешил выпустить Федосееву на свободу, но уголовное дело пока остаётся в силе.
Эксперты центра считают, что "Росевробанк" времён Сергея Гришина активно участвовал в схеме отмывания российских денег через Молдавию и Латвию, которую в OCCRP называли ландроматом (от англ.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

18. Осужден любимый банкир Дениса Никандрова.

А Куликов вместе со следователем Денисом Никандровым даже участвовал в следственных действиях по громкому делу о хищении НДС на миллиарды рублей, которое успешно было «развалено».
Та продала кредиты фирмам, подконтрольным фигурантам дела, расположенным в Молдавии и Прибалтике.
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

19. Подстреленного в Лондоне банкира добиваются молдаване.

Именно расследуя убийство Стратулата, молдавские следователи и выяснили подробности подготовки покушения на Усатого. Горбунцов, после того как погиб Стратулат, уехал из Молдавии в Лондон. По словам представителей ГП Молдавии, в связи с этим банкиру предъявлены заочные обвинения в подготовке покушения на Усатого.
Дата: 06.12.2012 Копия в Google

20. Мировой "черный рынок" оружия контролируют семь "баронов" из бывшего СССР: Бут, Минин, Дударев-Андерсен, Гайдамак, Гарбер, Рабинович и Могилевич.

Грохотало в Сибири, на Дальнем Востоке, в Кронштадте, Молдавии, Армении и Запорожье.
Французские следователи пытались «утопить» его, обвиняя в продаже оружия мятежной Анголе на…
Дата: 13.03.2008 Копия в Google