Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Следствие ЦАО". Результатов: следствие - 10020 , цао - 355 .
Результаты с 1 по 20 из 225.

Результаты поиска:

1. Заявление Представителя компании "Кунта Инвестментс Лимитед"
В результате уголовное дело №300047 было истребовано для проведения проверки в прокуратуру г.Москвы, но затем возвращено в СЧ СУ при УВД ЦАО г.Москвы для дальнейшего расследования. Следствие осталось в ведении коррумпированного представителя МВД России Кусакиной Н.П., которая продолжает предпринимать действия, направленные на оправдание мошенников. Нынешним следствием целенаправленно игнорируются юридически достоверные факты.
Дата: 05.11.2004 Копия в Google
2. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.
Ущерб, причиненный действиями Лебедева, оценивается следствием около 1 млрд.
подал в налоговую инспекцию № 5 по ЦАО г.Москвы, находящуюся по ул.Малая Ордынка, 33 стр.1 в г.Москве, заявление на выдачу патента, форма заявления утверждена приказом Госналогслужбы России от 24 января 1996г.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google
3. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.
Следствие ведут 18 ноября 2014 года следователем СУ УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве Еленой Степаненко было вынесено постановление о возбуждении уголовного дела № 268235 по признакам мошенничества, совершенного группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Дата: 30.04.2015 Копия в Google
4. Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца.
Алексея Крамаренко взяли за хлопоты за Итальянца Экс-глава СУ СКР по ЦАО Москвы, недавно ушедший в "Роснефть", за $200 тыс. вытаскивал из СИЗО соратника "вора в законе" Захария Калашова Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.12.2017, Следствие стало подследственным, Фото: ТАСС Сергей Машкин, Алексей Соковнин Алексей Крамаренко (в центре) В среду по обвинению в коррупционных связях с вором в законе Захарием Калашовым (Шакро Молодой) был арестован Алексей Крамаренко — бывший начальник ...
Дата: 28.12.2017 Копия в Google
5. Утечка главы "Линии тока".
Сопровождающие расследование сотрудники ОЭБиПК УВД ЦАО, как сообщил “Ъ” близкий к следствию источник, «уверенно окружали» не имевшего опыта жизни на нелегальном положении обвиняемого, но в самый разгар оперативных мероприятий их пришлось экстренно сворачивать. По мнению собеседника “Ъ”, произошло это после того, как в отдел ФСБ по ЦАО поступило заявление некоего гражданина, сообщившего, что оперативники ОЭБиПК, по его мнению, злоупотребляют полномочиями, нарушая, таким образом, права фигурантов ...
Дата: 16.10.2017 Копия в Google
6. "Вор в законе" строит власть по вертикали.
Следствие На следующий день СУ СКР по ЦАО возбудило сразу три уголовных дела: по факту убийства двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ), вымогательству у владелицы ресторана Ким денежной суммы в особо крупном размере (ч. 3 ст. 163 УК РФ) и совершенному группой лиц хулиганству (ч. 2 ст. 213 УК РФ).
Дата: 22.07.2016 Копия в Google
7. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
... следствие, ушли вместо этого на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО «Грандстрой» и ООО «Газнефтьпром». Источники, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны Урину для погашения кредита перед ОАО «Первый республиканский банк». В марте 2010 года Таганский суд Москвы наложил арест на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома». Найти удалось только 243,5 млн рублей, остальные деньги исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google
8. Обращение Акционеров ОАО "Универмаг "Москва" к Президенту Медведеву:
Кроме того, будут проведены экспертизы для установления подлинности имеющихся у следствия документов.
По результатам расследования СЧ СУ при УВД по ЦАО г. Москвы 20.10.2004г.
Дата: 10.04.2009 Копия в Google
9. Вячеслава Володина заподозрили в покровительстве его правой руке.
Подозреваемая продолжает оставаться в камере изолятора СО по ЦАО, но ей не предъявляют обвинение, и следователь не выходит в суд с ходатайством об избрании в отношении Суриной меры пресечения. Как рассказали GZT.RU источники, близкие к следствию, это происходит из-за давления, оказываемого на сотрудников СО ЦАО СКП России. При этом повлиять на ход следствия якобы пытаются работники 15-го управления прокуратуры Москвы, отвечающего за надзор за следствием.
Дата: 30.04.2010 Копия в Google
10. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).
... Ходорковский, в составе организованной группы, в которую входил президент банка Лебедева П.Л. и неустановленные следствием лица, в 1995 г. в г. Москве руководил обманным завладением акциями акционерного общества "Научно-исследовательский институт по ...
С целью уклонения от уплаты налогов с доходов физического лица Ходорковский 24 ноября 1997 г. и 1 марта 1998 г. подал в налоговую инспекцию #2 по ЦАО г. Москвы, находящуюся по ул. Мещанская д.9/14 в г.Москве, заявление на выдачу патента, являющееся ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google
11. Пинкертоны Вадима Беляева.
В ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы возбудило уголовное дело о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка «Открытие». Согласно материалам следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год: в частности, речь идет о рассмотренной в Лондоне афере с аргентинскими облигациями, а также о 154 сделках купли-продажи «Открытия» с принадлежащими банку ценными бумагами через внебиржевой рынок, вследствие которых из «Открытия» было похищено более 330 млн руб. Фигурантами ...
Дата: 01.02.2017 Копия в Google
12. Дело о взятке в $1 млн от "вора в законе" Калашова.
... следствием лиц. 1 марта дела о вымогательстве, хулиганстве и убийстве были объединены в одно производство. При этом по ходатайству ГСУ СКР аресты господам Кочуйкову и Романову были продлены до 15 июня. Однако затем, как считают уже в ФСБ, господин Никандров, получивший первый транш в $1 млн (по некоторым данным, ему обещали $5 млн), приказал своим подчиненным снова разделить уголовное дело. Расследование в отношении господ Кочуйкова и Романова снова оказалось в управлении СКР по ЦАО, причем ...
Дата: 20.07.2016 Копия в Google
13. "Росляк была главным человеком в банке... без ее согласия... не выдавался ни один кредит".
Все давали стройные, «нейтральные» показания, и это вроде как устраивало СУ УВД по ЦАО. Кто обеспечивал эту лояльность следствия и обеспечивал ли вообще, мне доподлинно неизвестно. Когда уголовное дело было передано в ГСУ <ГУ МВД РФ по Москве>, люди стали «откалываться». Началось с кассиров и операционистов. Закончилось тем, что Мария Росляк оговорила коллег и товарищей, включая меня. — Но перед этим новое следствие вызвало на допрос адвоката потерпевшей стороны и даже грозилось допросить меня ...
Дата: 25.01.2016 Копия в Google
14. "Сфера" затянула бизнесмена.
... здания и т. д.) следствие считает поддельными. Хотя 1 июля этого года московское управление Росреестра выдало Алексею Рошалю официальное свидетельство о праве собственности на "Сферу". После этого, как говорит господин Рошаль, прежние собственники стали всячески препятствовать новым вступлению в право владения ТЦ, отказываясь пропустить внутрь, предоставить документацию и т. д. При этом 17 июля Иван Котов написал заявление в УВД по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы о рейдерском ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google
15. Матвей Урин на двух делах не остановился.
В рамках расследования этого уголовного дела в марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил на денежные средства аффилированных с банкиром Уриным «Грандстроя» и «Газнефтьпрома» арест. На практике оказалось арестовано только 243 млн руб., остальные деньги каким-то пока не установленным следствием образом исчезли. В апреле 2010 года следственная часть УВД ЦАО планировала предъявить обвинение в мошенничестве четырем подозреваемым, включая Матвея Урина и Романа Дюмона.
Дата: 10.09.2012 Копия в Google
16. У основателя "Макси–групп" прибавилось дел.
... еще одно уголовное дело — на этот раз следственной частью УВД Центрального административного округа (ЦАО) Москвы. Бизнесмену вменяется крупномасштабное мошенничество: по версии следствия, при заключении соглашения о продаже акций своей компании Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК) Николай Максимов умышленно не уведомил покупателя о реальном состоянии ряда своих активов, в результате чего обманным путем получил более 7 млрд руб. Защита бизнесмена намерена обжаловать действия следствия ...
Дата: 31.03.2011 Копия в Google
17. Связанные одной целью.
Напомним, что в апреле в отставку подал начальник УВД ЦАО Петр Павлюк — слишком много его подчиненных одновременно оказались под следствием за особо тяжкие преступления.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google
18. Многоканальный шантаж.
условились заехать в головной офис ЗАО «Международный промышленный банк» на Большой Дмитровке, 23. По данным следствия, 20 апреля в 15.30 Марков и Иванов приехали в банк, где охранник проводил их в кабинет пресс-секретаря банка Дмитрия Мороченко. Последний передал гостям полиэтиленовый пакет с мечеными купюрами. По версии следствия, визитеры разложили пачки по карманам и направились к выходу, где их и задержали сотрудники милиции. Марков и Иванов были доставлены в УВД по ЦАО, где им было ...
Дата: 23.04.2009 Копия в Google
19. Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам.
Алексей Мустафин и Александр Дрибенец уступили дело дамам Вместо руководства "Финансового брокера", "кинувшего" клиентов на 2,5 млрд руб., следствие занялось менеджерами Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.11.2020, Аферу в "Финансовом брокере ...
Это уголовное дело УМВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы возбудило еще в августе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в отношении неустановленных лиц. Затем фигуранты были установлены: выяснилось, что примерно за ...
Дата: 05.11.2020 Копия в Google
20. Денису Никандрову дали 5,5 года за $200 тыс. от Шакро Молодого.
От него, считает следствие, Денис Никандров, курировавший следствие в ЦАО, и получил свою долю в $200 тыс. за Итальянца.
Дата: 17.08.2018 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Последние запросы

Моторики
Володин николай
Фрадков
Тамбовская ОПГ
Володин николай
Fbl
Домов Алексей
Храмов Владимир иванович
Михаил дмитреевич егоров
Александр мельниченко антимонопольный комитет
Моторики
Гот /
Братья казаковы
Валерий аверин мостотрест
Володин николай
Оргэнергострой
Володин николай
Фролов михаил
Интерпрогресс
Школьный Владимир
Белый лебедь
Мвд республики саха
Братья казаковы
Володин николай
Гладков александр
Бубнов
Володин николай
Михаил дмитреевич егоров
Тнс энергии
Амир дагестан
Макаров Александр иванович
Пути
Лужков доренко
Елгаевы
Белый лебедь
Су 24
Белый лебедь
Братья казаковы
Винарская
Елгаевы
Прокуроры в краснодаре
Володин николай
Круглов алексей
Тнс энергии
Кабель технологии инновации
Сенаторов
Кремлевский полк
Фонды
Белый лебедь
Абхазия криминал
Дмитрий Шаронов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru