В прошлом последняя была и. о. председателя правления банка "Аскания Траст", а господин Рич получил известность как совладелец Смартбанка.
Дата: 24.04.2017
Копия в Google
Затем была установлена его причастность к исчезновению миллиардов из «Стратегии» и банка «Кредит-Москва», Смартбанка, Промрегионбанка и ряда других. В марте 2017 года все дела были объединены в одно производство, и их расследование продолжается до сих пор. Отметим, что наряду с другими контролировавшими эти кредитные учреждения лицами фамилия Гацукова фигурирует в качестве ответчика в арбитраже и в исках к ним Агентства по страхованию вкладов. Некоторые, как, например, по делу Смартбанка на 4,5 ...
Дата: 25.07.2023
Копия в Google
Российские юрлица в этой схеме держали счета в определенных банках, среди которых «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 25.07.2019
Копия в Google
Они держали счета в российских банках «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк, «Окский».
Дата: 16.11.2015
Копия в Google