Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Текст обвинительного заключения

... года Нахмановичем и Смоленским полностью окончен перевод похищенных с использованием подложного кредитового авизо рублевых денежных средств в иностранную валюту. Конвертация похищенных рублевых средств в иностранную валюту продолжалась с 20 мая до 18 ...
... ГРКЦ ГУ ЦБ РФ Рюпичевой 3 838 400 400 рублей зачислены на счет № 161706 АКБ "Столичный". (т. 3, л. д. 49, 123, 130) В результате исполнения этой операции Центральному банку Российской Федерации в лице Главного управления ЦБ РФ по г. Москве причинен ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

2. Анатолий Кайро ответил один за 4 выведенные миллиарда.

... 1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере в составе организованной группы). Петров все обвинения отрицал и связывал дело с попыткой рейдерского захвата компании и со своей политической позицией. Он, будучи депутатом Госдумы от «Справедливой России» в 2007–2016 гг., голосовал против ряда громких законопроектов, например о запрете на усыновление российских ...
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

3. Игорю Вожагову оформили путевку в суд.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счет нерезидента с использованием подложных документов).
Однако производство по делу было прекращено, так как миссия обладала неприкосновенностью (дело было неподсудно российскому суду).
Дата: 09.06.2022 Копия в Google

4. Вячеслав Платон узнал о приговоре в Лондоне.

... предусмотренных ч.1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества) и пп. «а», «б» ч. 3 ст.193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов ...
Российский суд осудил уже около десятка фигурантов «молдавской схемы», они отбывают длительные сроки.
Дата: 28.07.2023 Копия в Google

5. Алексей Марченко выкачал 2,8 млрд руб. по трубам.

Октябрьский районный суд Екатеринбурга признал трех членов преступной группировки виновными в нелегальном переводе заграницу 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Они обвинялись по п. п. «а», «б» ч.3 ст.193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов»).
Дата: 11.12.2020 Копия в Google

6. Егору Иванкову перекрыли "шелковый путь".

Уголовное дело по ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов) ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило весной нынешнего года.
Дата: 17.08.2020 Копия в Google

7. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которая предполагает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы. Об этом в четверг, 27 июня, сообщила пресс-служба СК. По версии следствия, в 2014 году Петров «из корыстных побуждений», нарушая закон «О валютном регулировании и валютном контроле», «незаконно» перечислил 4 млрд руб ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

8. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... наш герой мостил вывод крупных денежных средств у банков и других финансовых учреждений, как готовил операцию по завладению мошенническим путем векселями и долговыми обязательствами в иностранной валюте, выпущенными правительством Республики Хакасия ...
... целому букету уголовных статей, в числе коих хищение имущества в крупных размерах, лжепредпринимательство, подделка и использование поддельных документов или печатай, штампов и т.д. Отсидев, И.Л. Гуревич продолжил «финансовую деятельность», расцвет ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

9. Прокуроры вернули Сергея Петрова в "Рольф".

... было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 193.1 (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов) УК РФ. Сам основатель «Рольфа» был объявлен в ...
... с физическим лицом при полном отсутствии ущерба Российской Федерации». Судебное решение, отметил собеседник “Ъ”, «фактически вводит новое наказание — гражданскую конфискацию денежных средств ответчиков за проступки, не являющиеся преступлениями ...
Дата: 17.02.2022 Копия в Google

10. Виктору Байкову скинули полсрока.

... перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», Статья 193.1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов, ну, и Статья 196 УК РФ «Преднамеренное банкротство». Дело в том, что обанкротить свой «Опцион-ТМ» Кулагин пытается с помощью подложных документов о создании фиктивного долга, связанного с продажей несуществующих инвестиционных золотых монет, что по ...
Дата: 24.08.2022 Копия в Google

11. Олега Власова затянуло в "ландромат".

Власов признал себя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК (руководство преступным сообществом) и пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК (совершение валютных операций на счета нерезидентов с использованием подложных документов).
В это же время в задействованных в схеме российских банках открывались расчетные счета компаний, выступавших поручителями по займам, на которые зачислялись денежные средства якобы для конвертации в иностранную валюту. Затем деньги поступали на счета ...
Дата: 17.02.2023 Копия в Google

12. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

... с распоряжениями Правительства Российской Федерации. Проверкой нарушений не выявлено. 10.4. Контроль поступления валютной выручки в ОАО "НГК "Славнефть" и в уполномоченных банках. Поступления валютных денежных средств за отгруженные нефть и ...
США, а обязательная продажа валюты - 785,23 млн. долл. США, или 71,69 процента. (С учетом восстановления текущих счетов, переводов с транзитного счета в пользу комитентов и оплаты валютных расходов с транзитного счета в сумме 48,28 млн. долл.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

13. Александра Коркина вывели на 19 лет.

... лица совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента — АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением российским кредитным ...
... признаны виновными в создании и руководстве организованным преступным сообществом (ОПС) или участии в нем, а также в совершении валютных операций по переводу денежных средств за границу с использованием подложных документов (ст. 210 и ст. 193.1 УК РФ ...
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

14. Олега Власова включили в "ландромат".

... обвинение в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и в совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ ...
Олег Власов, по некоторым данным, был близким деловым партнером одного из главных организаторов криминальной схемы молдавского бизнесмена Вячеслава Платона (сейчас отбывает длительный срок за финансовые махинации на родине, российскими ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

15. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

... у потерпевших денежных средств была им легализована путем совершения финансовых операций по их переводу на банковские счета подконтрольных ему организаций, частных лиц и близких родственников, конвертации в иностранную валюту, погашению ссуд и займов ...
Наложен арест на денежные средства и имущество, добытые Калиниченко преступным путем. В различных регионах Российской Федерации, на территории стран ближнего зарубежья произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

16. Агустин Моралес-Эскомилья и сундуки с золотом.

Моралес-Эскомилья признан виновным в руководстве структурным подразделением преступного сообщества, совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
... Львом Пахомовым, совершил валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанной кредитной организации на банковские счета нерезидента — АО КБ "Молдиндконбанк", — сообщили в прокуратуре. При этом российским кредитным ...
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

17. Деньги выводили через "Гознак".

... уголовное дело по довольно редко пока что используемой ч. 3 ст. 193-1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном размере организованной группой ...
... ГУЭБиПК) МВД и Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС. Некоторое время назад они получили информацию о целой группе предпринимателей и банкиров, предлагающих за небольшой процент переправить за границу практически любые суммы в валюте ...
Дата: 11.02.2015 Копия в Google

18. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... лицензирование и до сентября 2006 года возглавляемом зампредом Андреем Козловым, был подготовлен аналитический документ о возможном отмывании средств через иностранные банки целым рядом российских коммерческих организаций, а также физическими лицами ...
Зарегистрированы компании были на Кипре и Британских Виргинских островах, а счета размещались в австрийском Raiffeisen Zentralbank Oesterreich АС Во внутреннем учете банка «ДИСКОНТ» денежные операции с австрийским банком за этот день отражены не были ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

19. Черная касса страны (1999).

через АКБ «Еврофинанс» по специальному торговому счету № 634. ЦБ РФ страховал операции с ГКО, проводимые официальным иностранным нерезидентом — Евробанком, используя валютные резервы государства»,— утверждается в другом внутреннем документе ЦБ ...
На официальном языке это звучит так: «Учет средств, передаваемых в управление ФИМАКО, осуществляется на балансовом счете Л/о 076 «Расчеты по прочим операциям в иностранной валюте» /…/ ДИО (Департамент иностранных операций.— „Ъ") передает в ОПЕРу ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

20. Личная финансовая пирамида Риада Саламе.

Банки начали блокировать денежные переводы за границу и ввели ограничения на снятие средств.
... привязан к американской валюте. Однако формально ограничения на доступ к счетам власти Ливана не вводили, то есть прослойка людей с «нужными» связями по-прежнему могла распоряжаться своими деньгами. Как видно из утечки документов, попавшей к OCCRP ...
Дата: 22.03.2023 Копия в Google