Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Сомнительные операции связистов: от Александра Киселева до Дмитрия Страшнова Оригинал этого материала © "Известия", 19.03.2015, Фото: "Коммерсант" На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем Дмитрий Рункевич, Елена Малай Дмитрий Страшнов Контрольное управление президента РФ по итогам 2014 года провело проверку (cправка о результатах проверки есть в распоряжении «Известий») исполнения федерального законодательства и решений президента страны по развитию, модернизации и ...
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

2. Земельный рейдер Шпак.

Оригинал этого материала © solomin, 20.04.2006, Фото: gzt.ru Земельный рейдер Шпак Сомнительные операции губернатора Рязанской области с областной землей Олег Антипов На прошедшей XII Конференции рязанского регионального отделения партии «Единая Россия» губернатор Рязанской области Георгий Шпак рассказал делегатам об осуществлении национальных проектов в регионе.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

3. Сомнительные операции Куликова.

Оригинал этого материала © solomin, 20.04.2007 Сомнительные операции Куликова Чьей личной кормушкой стал Межгосударственный банк?
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

4. "Континентальный" офшор Дерипаски.

"Континентальный" офшор Дерипаски Сомнительные операции компании "Континенталь Менеджмент" в Архангельской области © "Правда Севера", 10.02.2005, Фото: gzt.ru, "Континентальный" офшор Дитятев Григорий В последнее время все больше стало появляться стратегических мыслей о том, что будущее нашего края должно быть связано с чем-то иным, более возвышенным, светлым, чистым и вместе с тем прибыльным, нежели опостылевшая лесопереработка — то ли с йогуртами от пищевой промышленности, то ли с перевозкой ...
Дата: 11.02.2005 Копия в Google

5. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги диктаторов и торговцев оружием, Фото: via "Наша газета", ТАСС, "Известия", vietbao.vn, The Maine Wire, northernminer.com, GreekReporter.com, via Guardian, mo.be, interpol.int Джерард Райл (Gerard Ryle), Уилл Фицгиббон (Will Fitzgibbon), Мар Кабра (Mar Cabra ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

6. Бизнес на "обналичке".

Оригинал этого материала © "Ведомости", 19.09.2006, Обналичная правда Сколько зарабатывают банкиры на сомнительных операциях Анна Бараулина Борьба с обналичиванием, которую ведут российские власти, пока привела только к одному результату: стоимость этой услуги выросла в полтора-два раза.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google

7. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

Так, оказывается, что документы о причастности банка к «сомнительным» операциям первоначально еще в конце 2003 года поступили в адрес израильских спецслужб из России в рамках т.н. «дела Гусинского».
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

8. Письмо Алексея Френкеля:

В одном случае Центробанк очень спешит, говорит о "грубых нарушениях" 115-го закона, бубнит о каких-то "сомнительных операциях", но лицензию отзывает очень быстро.
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

9. "Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность.

"Связь-банк" под руководством Геннадия Мещерякова "рисовал" надежность Центробанк и аудиторы из "Делойта" не замечали ни сомнительных операций подконтрольных банку технических компаний, ни спонсирование акционеров банка беспроцентными кредитами Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.08.2010, Как обмануть Центробанк, Фото: "Ведомости" Светлана Петрова Геннадий Мещеряков Банковское чудо Когда в апреле 2004 г. Геннадий Мещеряков возглавил Связь-банк, тот показывал убытки, по размеру активов ...
Дата: 12.08.2010 Копия в Google

10. Угольная схема сенатора Самойлова.

Сомнительные операции Исследование схемы владения компанией «ИК «Таврический» привело нас к семье сенатора от Коми Евгения Самойлова (владеют 50% компании через промежуточные фирмы) и санкт-петербургскому банку «Таврический».
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

11. Надзор по-русски.

... Фонон" 9 Выдача наличных на подозрительные цели Банк "Центурион" 5,5 Сомнительные платежи Итого 438 – Даны сведения о банках, у которых, по официальным сообщениям ЦБ РФ, после 1 июня 2006 года была отозвана лицензия, введена временная администрация и озвучены конкретные суммы подозрительных ЦБ банковских операций. С близкой мотивировкой, но без указания конкретных сумм подозрительных операций отозваны лицензии у следующих банков: Мособлинвестбанк, банк "Экситон", Стройбанк, ВИП-банк, Моспромбанк ...
Дата: 15.09.2006 Копия в Google

12. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Правда, согласно ЦБ, объем сомнительных операций в РЗБ составил в 2013 году 15 млрд рублей, а в документах молдавских правоохранителей речь идет о цифрах на порядок выше.
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

13. "Государственный враг Лихтенштейна №1".

"Государственный враг Лихтенштейна номер один" Экс-сотрудник банка LGT, укрываемый немецкими спецслужбами, грозит компроматом о сомнительных финансовых операциях почти 4 тыс. юридических и 6 тыс. физических лиц, включая 46 "политически видных персон" Клиенты подвозили наличные к сейфам банка на автомобилях, заезжая в скрытый стальной дверью коридор прямо из общественной парковки Оригинал этого материала © "Время новостей", 06.08.2010, "Где сидят видные политики?", Фото: AP Юрий Шпаков Власти ...
Дата: 06.08.2010 Копия в Google

14. Путь "черного" Вдовина,

Обе схемы весьма популярны, и Вдовин никак не мог пройти мимо них — М2М начал повторять путь Экспобанка: высокие ставки по вкладам, сомнительные операции с иностранными банками, вызывающие вопросы Росфинмониторинга.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

15. Транзит по-молдавски.

Все эти банки имеют корсчета в BC Moldindconbank S. A., некоторые из них уже были замечены в проведении сомнительных операций.
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

16. Крымкэш.

Только в этих трех кредитных учреждениях оборот сомнительных операций составил примерно 3 млрд долларов.
Дата: 02.06.2015 Копия в Google

17. Ответ КБ "Росавтобанк".

№24-Т Центральный Банк РФ рекомендует Территориальным управлениям Банка России и кредитным организациям разрабатывать план действий по прекращению осуществления сомнительных операций.
Дата: 16.04.2008 Копия в Google

18. Три справки об экс-олигархе Смоленском.

Смоленский сумел создать в Австрии сеть нигде не зарегистртрованных /по местным законам -- незаконных/ мелких компаний, занимаюшихся сомнительными операциями и уклоняюшимися от уплаты налогов.
Дата: 03.08.2000 Копия в Google

19. Ответ КБ "Росавтобанк".

Общий объем сомнительных операций ООО КБ «Благовест» за последнюю декаду августа и первые две декады сентября 2007 г составил более 17 млрд.
Дата: 06.02.2008 Копия в Google

20. Банковский бизнес по-русски.

Ущерб для бюджетной системы в результате таких операций я оцениваю примерно в 30% от объема потока сомнительных операций — порядка 450 млрд руб. в год. Если добавить сюда внутренние операции по обналичиванию, которые организуются теми же людьми, я думаю, общий ущерб для бюджетной системы превысит 600 млрд руб. в год. — И все сомнительные операции проводятся с использованием подставных компаний, так называемых фирм-однодневок?
Дата: 22.03.2013 Копия в Google