Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Старбанк". Результатов: старбанк - 1 .
Результаты с 1 по 4 из 4.

Результаты поиска:

1. Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика".
Агаджана Аванесова взяли за сломанный нос "решальщика" Экс-глава Старбанка выбивал из бывшего московского РУБОПовца Шарифова неотработанные $100 тыс. через коллекторов-чеченцев Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2020, К белорусскому оппозиционеру ФСБ пришла через московский рэкет, Фото: МВД РФ, Иллюстрация: via "Новая газета" Сергей Машкин, Юрий Сенаторов Агаджан Аванесов Как стало известно “Ъ”, московская полиция обвинила в особо крупном вымогательстве крупного банкира и бизнесмена ...
Дата: 09.11.2020 Копия в Google
2. Вклад "Недоступный" для Андрея Круглова.
В сюжете утверждается, что "с российской стороны схемой руководил Агаджан Аванесов, бывший глава российского "Старбанка" и что якобы легализовано 43 миллиона долларов и два миллиона евро, которые впоследствии переведены в иностранные государства. Агаджан Аванесов Согласно сюжету, средства из "Старбанка" перечислялись на счета подставных фирм в Белгазпромбанке, подконтрольных Аванесову, а потом в виде оплаты за различные товары уходили за рубеж его же фирмам.
Дата: 16.07.2020 Копия в Google
3. Путеводитель по Женеве.
... акций “СтарБанка”, у которого в 2016 г. ЦБ отозвал лицензию в том числе за то, что “банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций”. Дом по адресу Route de Frontenex 60 принадлежит компании Societe Immobiliere Les Vollandes SA, которая, как утверждает “Новая газета”, находится под контролем Агаджана Аванесова. Вахид Артыков (Chemin de la Pierriere 9). Помощник Агаджана Аванесова, совладельца “СтарБанка”, которого ...
Дата: 17.10.2018 Копия в Google
4. Григорию Матюнину невозвратные займы конвертировали в 4,5 года.
— Врезка К.ру Банки.ру, 07.11.2016, "АСВ подало иски к бывшим руководителям СтарБанка, 1Банка и Нацкорпбанка": Заявление о взыскании убытков Национального Корпоративного Банка на общую сумму более 896,222 млн рублей с его бывших руководителей было подано в столичный арбитраж 15 марта.
Дата: 12.12.2023 Копия в Google

Последние запросы

БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Протока 2
Заместитель директора Департамента управления
Бурлачко Максим Юрьевич
Романов Алексей Викторович
Альберт барахоев
Чернышов валерий
Медведев а.и
Пустовалов игорь
ОВД тверское
Дача депутата
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Тамара новицкая
Владелец казино метелица
2 2\�||SLeeP(3)" and "x"="x � And SLeep(3) UniON SEleCT 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 #
Губернатор челябинской
Фортум
Интурист
Гусинский В.
ООО профессионал
Пономаренко дзержинский
Гусинский В.
Мира Банк
Гусинский В.
Чернышов валерий
ОВД тверское
Юдин
БОГАТОВ СЕРГЕЙ КАЗАНЬ
Гусинский В.
Интурист
Александр Ярославский
Ольга дерипаска
Снегири
Прокошев константин
По восточному арктическому району
Европейская подшипниковая компания
Максимов максим валерьевич
Числов Иван
Сергея
Гусинский В.
Электродвигатель
Сергей Михайлов фсб
ЛЫЧАГИН АНТОН
Аркадий саркисян
ВЛАДИМИР СМИРНОВ ПМР
Сергей Михайлов фсб
Добровольский Феликс
Арбитражное
Европейская подшипниковая компания
Селивёрстов александр владимирович
Татьяна Сергеевна

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru