Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность Глава "Стинко" за 3 года вывел из страховой компании 585 млн руб. и получил 5 лет колонии Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 26.03.2020, Приговор написали по страховке, Фото: РИА "Омск-Информ" Константин Воронов Станислав Мацелевич В Омске суд рассмотрел дело о масштабных хищениях в Страховой инвестиционной компании (ООО «Стинко»), занимавшейся страхованием гражданской ответственности застройщиков.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

2. Аблязов и Григоришин бросают вызов Назарбаеву?

Беглец Аблязов при поддержке российского олигарха Григоришина пытается вывести из-под контроля БТА-Банка крупнейшую украинскую страховую компанию Сергей Градов 2 февраля 2009 года, после критики со стороны Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, АО БТА Банк (Казахстан) был национализирован в связи с грубым нарушением ряда банковских нормативов и неспособностью сформировать резервы для покрытия своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами.
Дата: 04.08.2009 Копия в Google

3. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... не без участия «теневого короля ОСАГО» выведены активы и провернуты традиционные схемы с полисами. Надо отдать должное регулятору: ЦБ достаточно оперативно отозвал у АО СК «Сибирский Спас» лицензию и в связи с «наличием угрозы правам и законным интересам страхователей, застрахованных лиц и выгодоприобретателей, стабильности страхового рынка в части ОСАГО» ввел здесь временную администрацию. В ЦБ своевременно обратили внимание на вывод мошенниками средств из компании и лишили ее бенефициаров ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

4. Путин и "Газпром": как и в чьих интересах из концерна вывели активов на $60 млрд.

<…> Поначалу Путин весьма активно занимался возвратом в «Газпром» активов, выведенных из компании в сторонние структуры при Реме Вяхиреве.
<…> Так «Газпром» потерял контроль над крупнейшей страховой компанией. После перехода под контроль банка «Россия» бизнес «Согаза» быстро вырос: страховая премия увеличилась с 500 млн долл.
Дата: 04.09.2008 Копия в Google

5. Александр Кондратенков перестраховался на 5 млрд руб.

... 28.08.2020, Страховщик канул, как в Чили, Фото: insur-info.ru Олег Рубникович Александр Кондратенков Как стало известно “Ъ”, бывший бенефициар нескольких крупных страховых компаний Александр Кондратенков стал фигурантом еще одного уголовного дела. Вслед за хищением относительно небольшой суммы из страховой компании (СК) «Вектор» правоохранители начали выяснять судьбу около 5 млрд руб., выведенных из подконтрольной ему компании «Респект» — крупнейшего страховщика ответственности застройщиков ...
Дата: 28.08.2020 Копия в Google

6. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

Оригинал этого материала © igolkin, 19.02.2020, Фото: via argumenti.ru, nationaldefence.ru Страховой потрошитель Евгений Мирошников Как "оптимизатор" обанкротил "Балтстрахование" и вывел активы РИНКО в контролируемый другом "Проминстрах" Инна Терехова Примечательно, что имена одиозных банкиров попрятавшихся в Лондоне и прочих заграницах известны чуть ли не поименно — Бородин, Пугачев, Беджамов и список их не счесть. Тогда как обанкротившие свои компании или нанесшие непоправимый вред клиентам ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

7. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Через счета 220 созданных Тихомировым фирм-однодневок за несколько лет из России вывели около 50 миллиардов рублей. Утверждать наверняка, что компании из офшорной вселенной «Тройки» были прямыми получателями денег, украденных из бюджета, или напрямую ...
... не выплачивалась, а фактически страховую деятельность никто не осуществлял. Шаг 2. Деньги попадают в экосистему Рубена Варданяна В тот же день, 24 октября 2008 года, со счета South American Reinsurance 500 тысяч долларов ушли на счет компании Kentway ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

8. Параллельные миры Мособлбанка.

... кредиты неким техническим компаниям, а те заключили договоры займа с Яниным, который «перечислил» средства на счета вкладчиков за другие структуры в счет оплаты по разным договорам, по сути восстановив то, что было выведено за баланс Мособлбанка ...
По количеству вкладчиков Мособлбанк переплюнул Мастер-банк (крупнейший страховой случай), а по размеру страховой ответственности немного не дотянул до Банка Москвы (крупнейшая санация, см. инфографику).
Дата: 30.09.2014 Копия в Google

9. Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста.

Понимая, что если арест со счетов «Акцепта» снимут, то компания будет разворована - клиенты страховой компании и потерпевшие получат дырку от бублика, последние обращались во все инстанции.
Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 20.09.2018, Фото: via "Хронограф" Борис Семин вывел 220 млн рублей из-под ареста Самарские прокуроры Павлов и Букреев помогли находящемуся под стражей бизнесмену "слить" деньги застрахованных в СК ...
Дата: 20.09.2018 Копия в Google

10. Муровых–Негодовых оставят без порта "Бронка".

Так, по убеждению высшей надзорной инстанции, около 70 миллионов евро были выведены на офшор Виргинских островов, после чего эти деньги легли на счета их зарубежных компаний, а потом оказались в латвийском банке Trasta Кomercbanka.
... которой являлась страховая пенсия по старости, стала обладателем имущества стоимостью свыше 13,3 млрд». Своего рода лайфхак: «Как петербургская пенсионерка за день заработала 13 миллиардов». Но за одной Муровой дело не стало. «В последующем компании ...
Дата: 30.04.2021 Копия в Google

11. Свет слияний во тьме поглощений.

Выведя предприятия из кризиса, компания недавно объявила новую стратегию развития.
... у "Тройки-Диалога" Александра Мамута около 27% и 18% - у страховой компании "МАКС". Весной 2005 года Дерипаска и Мамут выкупили долю "МАКСа". После этого Олег Дерипаска заявил о намерении создать крупнейшую страховую компанию на базе "Ингосстраха ...
Дата: 01.12.2006 Копия в Google

12. Строительный холдинг "Новый град"

В качестве инвесторов должны были выступить Московский банк реконструкции и развития (входит в АФК «Система») и страховая компания «РОСНО». Об этом «Новый град» успел заявить в своих рекламных материалах. Деньги, полученные от москвичей, должны были пойти на решение текущих проблем, завершение наиболее одиозных строек в Екатеринбурге и создание видимости работы в Нижнем Тагиле. Не исключено, что уже через несколько месяцев обе новые дочки также были бы обанкрочены, а их активы – выведены в новые ...
Дата: 28.04.2006 Копия в Google

13. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Как сообщили в рамках гражданского дела в суде представители «Агентства по страхованию вкладов», в тот же период Хотины, предположительно, вывели свыше двух миллиардов евро из «Югры» в кипрские компании.
... Антуан Харари Среди клиентов Finaport, цюрихской фирмы по управлению активами, были «политически значимые лица», двое россиян, которых обвиняют в хищении средств из подконтрольного им же банка, и бизнесмен, подозреваемый в страховом мошенничестве ...
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

14. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

Сбитые летчики Игоря Коломойского Экс-предправления ПриватБанка Дубилета и его зама Яценко антикоррупционное бюро Украины обвинило в выводе $5 млн на страховую компанию миллиардера Оригинал этого материала © Liga.net, 22.02.2021, НАБУ вручило ...
Согласно расследованию детективного агентства Kroll (проходило в 2017-18 годах), в течение 10 лет по схемам связанного кредитования из Привата выведено $5,5 млрд.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

15. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Также Хачатуров успел вывести из страхового гиганта две прибыльные компании — ООО "Медис" и "Росгосстрах жизнь", чтобы продать их обе Евгению Гинеру, другу Абрамовича и владельцу ФК ЦСКА.
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

16. Бездонная депутатская тумбочка.

Также с этим банком плотно была связана и подконтрольная Хайрову страховая компания «НАСКО».
Это КБ бралось разработать новые российские беспилотники, но средства оказались потрачены впустую и выведены за рубеж.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

17. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Например, если аварии участвуют несколько машин, то для определения одного виновника приходится обращаться в суд. А по закону страховая компания должна компенсировать убыток по ОСАГО в течение 15 дней.
... социально ориентированные объекты торговли, осуществляет агрессивную застройку как прямое надругательство над правами москвичей; а для того, чтобы увеличить бюджет города в два раза, необходимо вывести хозяйственную деятельность мэрии из тени ...
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

18. Алексея Хотина списали на 9 лет.

По версии следствия, с 2014 по 2017 год злоумышленникам удалось сообща оформить на подконтрольные ООО «Капстрой», ООО «Восток» и ООО «Мултановское» несколько кредитных договоров, позволивших вывести денежные средства из банка.
АСВ выплатило около 172,9 млрд руб. страхового возмещения 217 тыс. вкладчиков.
Дата: 04.03.2024 Копия в Google

19. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

Миноритарным акционером New Media Distribution Company была страховая компания AIG, которой было бы сложно объяснить, почему сериалы отдаются за бесценок.
Из спячки Кагаловского вывел беглый предприниматель Владимир Гусинский.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

20. Болтливую партнершу Мухтара Аблязова сдал брошенный муж.

... Аблязову, которые он вывел из национализированного БТА-банка и скрывает от кредиторов за цепочкой офшорных компаний. Шикарная блондинка, имеющая аж 4 юридических образования, поначалу начала работать на Мухтара Аблязова как юрист, когда в 2011 году её муж, известный украинский предприниматель Сергей Тищенко, предложил свои услуги по «решению проблем» в Украине. Там, на деньги, похищенные из БТА-банка, были приобретены ряд активов, среди которых была крупная страховая компания "Оранта" и банк ...
Дата: 02.09.2013 Копия в Google