Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Схема владения ЦСКА наводит на личности.

Схема владения ЦСКА наводит на личности Президент клуба Евгений Гинер, депутат Госдумы Александр Бабаков, бизнесмены Михаил Воеводин и Сергей Шаповалов Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 02.08.2011, Forbes раскрывает подробности бизнеса футбольного клуба ЦСКА, Фото: "Коммерсант", via dsnews.ua, Иллюстрации: "Русский Forbes" Игорь Терентьев Евгений Гинер Александр Бабаков Мы знаем, кому принадлежит «Спартак» — Леониду Федуну.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

2. Скелеты в шкафу Binance.

Скелеты в шкафу Binance Мутная схема владения и "отмывочные" торги криптобиржи, основанной Чанпэном Чжао Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.06.2023, Правая рука Binance: кто такая Хэйна и какую роль она играет в бизнесе криптобиржи, Фото: binance.com, @heina41897034 Джон Хаятт, Джакомо Тоньини Чанпэн Чжао Таинственная помощница генерального директора Чанпэна Чжао по имени Гуанъин Чэнь, известная как Хэйна, является ключевым участником в деятельности Binance, выступающей ответчиком по ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

3. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Романа Абрамовича раздели до трастов Раскрыта схема тайного владения и операций миллиардера с активами на $2 млрд в банках Credit Suisse, UBS и Barclays Оригинал этого материала © OCCRP, 30.01.2023, Credit Suisse обслуживал активы Абрамовича, которыми он тайно владел через офшорные компании, Фото: ТАСС, Иллюстрация: OCCRP Хадиджа Шарифе Роман Абрамович Две новые утечки данных показали, что Credit Suisse ссудил сотни миллионов долларов офшорным компаниям Абрамовича, которые в качестве залога ...
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

4. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Схема владения: Altera Subfond 3 > Cosimo Holdings Ltd. > Norlington Investments Ltd. > Parthia Investments Ltd. > Holland Park 25 Coursmos — 16,7% Американско-российский стартап в сфере образования. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Playmont Ventures Ltd > Coursmos, Inc. Advisa — 33,3% Финансовое мобильное приложение. Схема владения: Altera Subfond 1 > Gosforth Enterprises Ltd > Faircorp Ventures Ltd > Roybridge Ltd > ООО «Адвиза» Valtoura Holdings Ltd — 7,5% Владеет ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

5. Розенберг против братьев Дуровых.

Бывший топ-менеджер "ВКонтакте" и Telegram поведал о схеме владения мессенджером и увольнении из-за неразделенной любви Николая "Павел Дуров хочет от меня 100 миллионов рублей" Оригинал этого материала © Meduza, 19.09.2017, Фото: @anton.rozenberg, sambarkerphoto, rozenkat, Иллюстрация: @anton.rozenberg Розенберг против братьев Дуровых Павел Мерзликин Антон Розенберг (слева) и Николай Дуров Павел Дуров 18 сентября Антон Розенберг, называющий себя бывшим техническим директором «ВКонтакте» и бывшим ...
Дата: 20.09.2017 Копия в Google

6. "Дело ЮКОСа" - показательный процесс или плата за ошибки?

Схема 1. Структура владения НК ЮКОС до 1999 г. Во второй этап реформирования своей структуры управления НК ЮКОС вошла со стратегией экстенсивного роста за счет поглощений - в первую очередь Восточной нефтяной компании (ОАО ВНК).
Дата: 23.06.2006 Копия в Google

7. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Кто же этот новый персонаж, который выглядит самым главным в схеме владения дворцом?
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

8. Справка в отношении ФПГ "Альфа".

Обладая указанными правомочиями, Фридман, Кузмичев, Хан и члены организованной группы обеспечили приобретение права владения, пользования и распоряжения всеми средствами акционерных обществ.
С 2000 г. Фридман, Кузмичев, Хан, Блаватник, Вексельберг и другие члены организованной группы использовали в той же схеме поставок нефти и расчетов за нее учрежденную ими фирму "ЛТ Энтерпрайзез" (Багамы).
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

9. Александр Орджоникидзе — "надежный человек, которому можно дать подержать кошелек".

Схема владения компании Dzirntaru 28 Как свидетельствует информация СrediWeb.lv, этим же занимается и предприятие DZINTARA PROJEKTI, которое принадлежит Наталье Рудзите (25%) и Кируллу Ковальчуку (75%). В свою очередь DZINTARA PROJEKTI полностью владеет фирмой V.ITAL SELECTIONS. У этого предприятия два должностных лица: Наталья Рудзите и ее супруг, председатель правления ORDO GROUP Иварс Рудзитис (Ivars Rudzitis). Схема владения компании V.ITAL Selections Компании V.ITAL SELECTIONS принадлежит ...
Дата: 05.03.2024 Копия в Google

10. Газпром: долгая дорога к рынку.

По всей видимости, власти не откажут себе в удовольствии держать участников «серых» схем в напряжении. *** На дату закрытия реестра «Газпрома» перед последним собранием акционеров компании структура владения его акциями выглядела следующим образом.
Дата: 15.09.2004 Копия в Google

11. Семейное достояние Алексея Миллера на 43 млрд руб.

Потому что Миллер живет ровно по той же схеме, что и другие наши консервативные православные лидеры, переполненные скрепами и семейными ценностями: и Лавров, и Шойгу, и Путин.
Квартира расположена таким образом, что можно выйти на эту террасу с утречка в халате и осматривать владения тестя Миллера, и «Газпром Арену», и новый главный офис Газпрома, небоскреб в «Лахта-центре».
Дата: 20.06.2022 Копия в Google

12. Кто контролирует пенсионный рынок.

О том, что фонды с накоплениями, акционерами которых формально являются некоммерческие НПФ, готовятся сменить структуру владения, "Ъ" писал 27 марта. Однако подробностей тогда не было. Вчера же гендиректор НПФ "Газфонд пенсионные накопления" (единственным акционером которого является некоммерческий НПФ "Газфонд") Андрей Кокин сообщил, что рассматривается вариант, при котором акционером НПФ станет коммерческая организация, являющаяся "дочкой" некоммерческого "Газфонда". "Мы обсуждаем эту схему с ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

13. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

Объяснить это можно тем, что Finservus принадлежит крупному кипрскому провайдеру корпоративных услуг MeritServus, который использует ее для владения акциями сотен компаний по поручению своих клиентов.
Эксперт добавил, что такая схема позволяет перемещать деньги между связанными компаниями и финансировать их деятельность.
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

14. Офшорные яхты и самолеты.

Этот уклад позволяет богатым использовать недостатки международной налоговой системы в своих интересах посредством «тайного владения и схем кругового финансирования», сказал он. Благодаря просочившимся документам из Appleby и других источников, обнаруживается длинный список состоятельных и сверхсостоятельных людей, которые прибегают к помощи офшорных кадров для решения налоговых вопросов и других проблем, связанных с владением элитными самолетами и лодками.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

15. На берегах Злодейки.

«Выбранная схема владения объектом недвижимости, могу предположить, могла быть обусловлена в первую очередь соображениями о последующих отношениях наследования соответствующего имущества. Мы все живем в реальном мире, и такая схема владения недвижимостью достаточно распространена как в мире, так и непосредственно в России», — заключает Якунин-младший. В наследовании земельного участка такая схема ничего не упрощает, удивляется адвокат коллегии «Юков и партнеры» Марина Краснобаева, чаще ...
Дата: 01.07.2013 Копия в Google

16. Культурная схема Шестерюка.

Культурная схема Шестерюка Экс-глава управления Росимущества по Москве, однокурсник Путина по ЛГУ арестован по делу о хищении сотни зданий на 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.12.2012, Слишком культурный нашелся, Фото ...
То, что мы увидели за забором, вызвало легкий шок. На территории владения 89 стоит трехэтажное здание (два этажа — подземные), где расположены автомастерские, шиномонтажки и просто складские помещения с каким-то барахлом.
Дата: 26.12.2012 Копия в Google

17. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

[…] Наиболее политически чувствительным, видимо, является сообщение об использовании ближайшим соратником премьер-министра Канады Джастина Трюдо, главным фандрайзером Либеральной партии Канады Стивеном Бронфманом схем оптимизации налогов через ...
Эта компания оказывает услуги номинального владения и управления.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

18. Организованная правящая группировка Jysan.

В свою очередь добавим, что в данных о схеме владения «Jusan Bank», раскрываемых согласно требованиям, предъявляемым к банкам второго уровня, фигурируют помимо его конечного владельца частного «Назарбаев фонда», еще и корпоративный «Фонд социального развития», единственным участником которого выступает «Назарбаев университет», и корпоративный же «Фонд развития» (его контролирует автономная организация образования «Назарбаев интеллектуальные школы»).
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

19. Пусти трасти в огород.

Считается, что это повышает конфиденциальность владения бизнесом: выяснить, кто владелец компании, практически невозможно; кроме того, это дает определенные возможности налоговой оптимизации. Но специалисты давно указывали на потенциальные риски выстраивания подобных схем корпоративного управления, и вот то, чего боялись, произошло: номинальные директора кипрского офшора попытались взять под реальный контроль реальный российский бизнес.
Дата: 24.07.2012 Копия в Google

20. Убойный сервис.

Схема была разработана классически: увести у государства имущество с использованием фиктивных документов и третьих лиц. Надо отдать должное «Сервисному центру»: если бы процесс прошел, как было задумано, то казанские рейдеры нагрели бы государство не ...
... г. Казань, о признании недействительной государственной регистрации права собственности и истребовании имущества из чужого незаконного владения, УСТАНОВИЛ: Исковые требования заявлены в соответствии со ст. 2 Федерального закона "О государственной ...
Дата: 22.03.2006 Копия в Google