Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Король однодневок" отсидится в США.

"Король однодневок" отсидится в США России не выдали Сергея Данилочкина, обвиняемого в хищении 9 млрд руб. по схеме возврата НДС Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 13.01.2017, США решили не выдавать России "короля однодневок" Юрий Вершов Власти США официально отказали России в экстрадиции генерального директора ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент" Сергея Данилочкина.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

2. Два бюджета мимо кассы.

В итоге средства, полученные в качестве оплаты за оборудование, вместе с НДС оседают на фирме-однодневке №1, которая по документам и является поставщиком оборудования. Далее эти средства по следующей схеме перекачиваются в новую цепочку, а фирма-однодневка №1, выполнив свою функцию, обнуляет баланс и «убивается».
Дата: 15.10.2008 Копия в Google

3. Как страны ЕС раскручивают на "карусели" с НДС.

«Министерство государственных финансов не приводит каких-либо цифр по объемам мошенничества с НДС, в том числе по схеме карусель», — признали в ведомстве, предостерегая насчет «известных пробелов различных методов подсчета» и «ненадежных оценок».
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

4. Заправщик-"обнальщик" Валерий Борисов раскаялся в СИЗО.

Суммы сделок варьировались примерно от 5 млн до 50 млн руб. В итоге заправки остались под контролем структур господина Борисова, а руководители «технических» фирм подали документы на возврат НДС и успешно прошли эту процедуру. Организациями, через которые проводилась схема, по версии следствия, руководили подчиненные бизнесмена, которым он за это доплачивал. [Коммерсант.Ру, 09.08.2018, "В "Калине Ойл" перелили НДС": Схема, которую описывают источники “Ъ” в налоговой службе и на топливном рынке ...
Дата: 14.08.2018 Копия в Google

5. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Глава вторая, в которой описана хитроумная схема похищения НДС в деле Данилочкина Летом 2009 года москвич Константин Аникиев увлекался популярной в то время онлайн-игрой «Другие миры».
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

6. На сайте ФНС налоговики поделились с бизнесменами схемами ухода от налогов.

Налоговик рекомендует компаниям, использующим точно такие же схемы, подать уточненную декларацию, но не исключает, что в ряде случаев бизнес компании, работающей по такой схеме, может оказаться и законным — если совпадают только принципы. Просто однодневки Первый кейс повествует о получении необоснованной налоговой выгоды с использованием фирм-однодневок. Однодневки заводят либо для создания фиктивных расходов и получения вычетов по косвенным налогам (НДС), либо с целью увеличения добавленной ...
Дата: 16.10.2008 Копия в Google

7. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Какая общая доля из возвращаемого государством НДС является фиктивной — судить сложно, но речь может идти о десятках, а возможно и более чем о сотне миллиардов рублей в год. О том, что эта схема возвращения налога коррупционна известно всем, но никаких мер борьбы государством до сих пор не предпринимается.
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

8. "Перевертыш" и "Прачечная".

Вторым сегментом воровства в этой схеме становится НДС - налог на добавочную стоимость. Предлагаем вашему вниманию простое уравнение: 100$ - товар НДС - 20 % = 20$ ----> бюджет 20$ - товар НДС - 20 % = 4 $ ----> бюджет А это значит, что в результате "перевертывания" экспортного товара НДС уменьшается в 5 раз. И в случае с экспортными пошлинами, и в случае с НДС пострадавшим оказывается госбюджет, то есть мы с вами. Схема "Прачечная" Предположим, некая "Фирма-1" собирается переправить 100 млн ...
Дата: 06.04.2007 Копия в Google

9. Новые методы воровства НДС.

Из их телефонных переговоров как раз и стало известно, как была построена схема возмещения НДС, о роли руководителя УФНС по Московской области Владимира Полежаева и об обстоятельствах назначения Михаилом Мишустиным Ролана Боцоева на хлебную должность.
Дата: 21.12.2011 Копия в Google

10. "Песочное дело". Комментарий.

... в оформлении, что дало возможность ГНС в ряде случаев успешно оспорить правомерность предъявления НДС к зачету и возмещению. Так по сделке АвтоВАЗагрегат оплатил песок собственными векселями, в то время как право на возмещение НДС возникает только при оплате векселем третьих лиц. ГНС выиграла процесс. Руководство ВАЗ в ходе развития скандала испугалось и стало заявлять, что «всего лишь предложило схему решения проблемы налоговой задолженности», а когда «в правительстве нам указали, мы отказались ...
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

11. Схемы Николая Максимова.

Это та схема, которую выстроил Николай Викторович, это была схема сбора металлолома в России, на самом деле, называлась схема исчезновения НДС в "бермудском треугольнике", в котором появлялся металлолом, но исчезал НДС. Обратите внимание, ведь к октябрю 2007 года ни одному крупному металлургическому объединению России не удалось создать свою эффективную ломозаготовительную сеть. Проклятие этого бизнеса был НДС, он возникал в виде платежей больших металлургических гигантов, доходил до ...
Дата: 27.01.2011 Копия в Google

12. Тринадцать способов украсть у государства.

6. Оборотные налоги Схема уклонения от оборотных налогов похожа на ту, что применяется при уходе от экспортного НДС. Например, дорожные организации, как правило, со скрипом получают причитающиеся им бюджетные средства из дорожного фонда.
Дата: 23.10.2000 Копия в Google

13. АвтоВАЗ купил бархан за 10 млрд. рублей (1999).

Не будь схема бегства от НДС через страхование столь юридически безупречной, этого "кого-то" можно было бы назвать наводчиком.
Дата: 05.10.2001 Копия в Google

14. Юлию Тимошенко обложили расходами.

По данным следствия, благодаря схеме компания ЕЭСУ путем незаконного возмещения НДС получила более 14 млн грн, кроме того, было "совершено завершенное покушение на завладение средствами госбюджета" на сумму 11,8 млн грн, а также доказан факт умышленного уклонения от уплаты НДС на сумму 4,7 млн грн. Соучастниками преступления названы свекор экс-премьера Геннадий Тимошенко (умер в мае этого года), занимавший пост генерального директора ЕЭСУ, бывший главный бухгалтер этой компании Антонина Болюра ...
Дата: 26.06.2012 Копия в Google

15. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

По роду деятельности, наш собеседник находился в эпицентре схем, на которых Курченко сделал свое состояние.
Там самые большие акциз и НДС. — Откуда он вез?
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

16. Офшорные яхты и самолеты.

Appleby разработала схему, включающую создание на острове Мэн подразделения панамской компании Михельсона — Golden Star Aviation Ltd., которое арендовало реактивный самолет бизнес-класса Gulfstream G650 у компании на Каймановых островах, чтобы увильнуть от европейского НДС на самолет стоимостью $60 млн (президентом Golden Star Aviation значится Джеймс Акройд-Купер, личный тренер из Суффолка, Англия).
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

17. Кто дает таможне "добро".

И при этом либо вовсе не заплатить полагающиеся таможенные пошлины, НДС и т.д., либо серьезно уменьшить их размер. Именно таможенный брокер отвечает за взаимодействие с "крышей", с "окном" и за все липовые документы. Именно он решает, по какой схеме будут "протаскивать" товар до заказчика.
Дата: 20.04.2006 Копия в Google

18. В калининградском горсовете завелся "оптимизатор".

Для успеха в сером коррупционном бизнесе нужно владеть высокими финансовыми технологиями, чтобы оптимизировать налоги и уходить от уплаты НДС, чтобы грамотно обналичивать бюджетные ресурсы. Мастера "оптимизаторских" схем Как известно, в деле любого современного строительства от предпринимателя требуется помимо умения недорого достать на рынке бетон и кирпичи более важное качество: обладать способностью доставать так называемые "живые", то есть наличные деньги.
Дата: 10.04.2018 Копия в Google

19. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

Это стандартная схема совершения сделок с недвижимостью. И 30 января 2012 года право собственности на здание по адресу Арбатская пл. д. 1 уже было зарегистрировано в пользу ООО «Новелти Эстейт» (бывший «Финансовый гарант»). В июле того же года собственники ОАО «Инвестпроект» банкротят компанию (по мнению юристов, — чтобы не платить НДС с продажи здания), а деньги отправляют в кипрский офшор.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

20. Защита Павлова.

Вот и на этот раз перед Павловым стоит задача вывести из-под удара всех причастных к реализации незаконных схем фигурантов. Учитывая прежний опыт подобных дел, можно смело, без особого риска, делать ставки на исход каждого из двух описанных уголовных дел. По-видимому, аферистам, пытавшимся нажиться на незаконной продаже особняка в центре Москвы, придется намного тяжелее, чем организаторам незаконных схем возмещения НДС.
Дата: 04.08.2014 Копия в Google