Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Фрагмент решения швейцарского суда Здесь сказано, что часть денег, 78 млн евро, похищенных от аферы с НДС в России, досталась господину А. и его немецкой компании M. Как выяснили ОМ, сопоставив решение с другими источниками, А — Удодов, M — VG Сargo. Так, из этого документа мы узнали, какие именно проводки показались немцам подозрительными. Например, в 2012 году Удодов перевёл 3 млн евро с личного счёта в Швейцарии офшору с Британских Виргинских островов (не напрямую, а по сложной схеме), а ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

2. Как "фунт Курченко" помог отжать "общак Януковича".

По версии журналистов, благодаря покровительству президентства Виктора Януковича многочисленные структуры Курченко (в том числе "Газ Украина 2020") активно участвовали в реализации схем по импорту в Украину нефтепродуктов с целью обогащения первых лиц государства и их ближайшего окружения. В послужном списке компании-пустышки Кашкина, в частности, значилась афера с присвоением и дальнейшим отмыванием 450 миллионов гривен средств, полученных от НАК "Нефтегаз Украины" за фиктивную поставку бензина ...
Дата: 04.05.2017 Копия в Google

3. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

Ущерб от афер с авизо в 90-е годы оценивался в четыре триллиона рублей. Волшебная ручка Помимо признания участия в схеме авизо Гришин в другом своём видеообращении, с которым ознакомился Лайф, взял на себя ограбление банковской системы России.
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

4. Товарное рейдерство.

Схему афер, о которых идет речь в деле, уже окрестили специальным термином -- «товарное рейдерство».
Дата: 23.06.2008 Копия в Google

5. Жилищные аферы в столице Украины.

Эта схема сейчас уже практически не используется встолице после скандала с «Элитой-Центр». Именно на объекте этой «организации» она и была обкатана. Впрочем государство пока не сделала ничего чтобы закрыть законодательные прорехи позволяющие реализовать темные схемы. Подобные аферы стали практически невозможны благодаря осторожности потенциальный инвесторов. Схема 2: Инвестиционно-строительная компания начинает строительство жилого дома имея для этого все необходимые документы.
Дата: 18.07.2007 Копия в Google

6. Аферы войны.

Схема мошенничества при заключении контрактов Одним исключением стала замысловатая и хорошо продуманная схема мошенничества при заключении контрактов, кульминацией которой стало самое длительное тюремное заключение из числа тех, которым подвергались американские военнослужащие за свои аферы в Ираке и Афганистане.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

7. Утечка.

... и.о. премьера Украины, в сомнительную аферу, Вечорко сумел пробить утверждение этой абсурдной экспортно-импортной схемы. За нее Звягильский поплатился карьерой и был вынужден бежать в Израиль, а самого Вечорко стали искать не только донбасские авторитеты, но и украинская прокуратура. К этому времени Вечорко набрался достаточного опыта в махинациях, и следующим его делом стал экспорт "скважинной жидкости" — так в документах украинский доктор называл нефть. Схема практически аналогична донецкой ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

8. Эстафета хищений на миллиард.

Насрутдинова обвиняли в аферах при продаже газовых сетей в Буйнакском и Сулейман-Стальском районах Дагестана в конце нулевых годов. Незадолго до этого на стол директору ФСБ Александру Бортникову легла записка о том, что творится в газовой сфере Дагестана. В ней говорилось, что ещё с начала нулевых годов руководители "Газпром межрегионгаз Пятигорск", "Дагестанрегионгаза" и "Дагестангазсервиса" занимаются аферами. Схема была простой: сначала в 2003 году умышленно обанкротили ООО "Дагестанрегионгаз ...
Дата: 16.08.2018 Копия в Google

9. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

Вся схема уложилась в простую цепочку «привлечение кредита — хищение и вывод средств — «ликвидация» компании-заемщика и компании-поручителя через фиктивное банкротство». Очевидно, что схема аферы разрабатывалась и планировалась заранее.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google

10. Отсидеть за три миллиона (январь 2005).

А без протокола откровенно заявил: «У нас была одна схема, но Егорычев ее отверг. Ему хотелось жить красиво. Когда начали прорабатывать другую схему, ему сказали, что по ней всегда будет виноватый. Он сказал: дайте мне три миллиона баксов, за такие деньги я сам отсижу. Егорычев знал, на что шел...» Следователи тщательно искали доказательства причастности к афере и Сафиева, и Билалова, и других подозреваемых, но афера была построена таким образом, что неоспоримые доказательства были только против ...
Дата: 16.01.2007 Копия в Google

11. Попались на "вторичном отжиме".

Все бы ничего, но организаторы очередной аферы с поистине юморным цинизмом назвали препарат просто и понятно — «ЛОХЕИН». Так и «реструктуризаторы» Пашковский и Копыленко перевели «вторично отжатые» активы на оффшоры, два из которых имеют говорящие названия: кипрский «УНАМЕКРАЛ ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД» и сейшельский «Азеро Бизнес Инк.». Вот уже действительно, у кого только не украл, и какой только бизнес на зеро не умножил. Лучше схем могут быть только Схемы Но вернемся к истории аферы «ОРСИ».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

12. Золотой человек.

Выкупив часть требований и поставив на их место своих контролируемых лиц, Левицкий приступил к реализации основной части аферы. Он объявил Сити Инвест Банк «реальным бенефициаром» своей компании, который на самом деле и виноват в банкротстве. А себя лично — простым номиналом. В доказательство он привел упомянутое трастовое соглашение, а также необходимые документы, доказывающие вовлечение кредитора в эту трастовую схему.
Дата: 04.02.2022 Копия в Google

13. Водочные рейды Грибова и Кипиша.

Другими словами, планируется новая афера с использованием коррупционных схем для получения прибыли на территории РФ в обход самого крупного акционера Nemiroff.
Дата: 04.04.2012 Копия в Google

14. Системе медстрахования Medicare 118 подставных клиник предъявили счета на $100 млн.

Врач-ортопед Игорь Лошаков обвиняется в том, что участвовал в афере, в рамках которой властям подавались счета за мифические медицинские процедуры. Власти говорят, что эта схема обошлась им в 730 тысяч долларов.
Дата: 14.10.2010 Копия в Google

15. Кому накрывают воры "Солнечную поляну".

Продюсер воровских сделок Если руководитель банка является владельцем фирмы, участвующей в воровской схеме, а другие участники владеют самим банком – значит, речь идет об операции, спланированной с участием как руководства «ОРГРЭС-Банка», так и его акционеров. Соответственно, данный банк можно с полным основанием считать воровским банком. А также исполнителем вышеописанной аферы.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

16. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Настоящий (слева) и фальшивый Жан-Ив Ле Дриан Схема обмана была проста: один из мошенников звонил жертве и представлялся личным советником Жан-Ива Ле Дриана.
Le Point, Франция, 23.04.2018, Перевод: igolkin, 06.06.2019, "Фальшивый Дриан: захватывающая афера": Немыслимые, и так часто успешные схемы 52-летнего Жильбера Шикли, отца шестерых детей, были воплощены на большом экране в 2015 году в фильме Je ...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

17. Пирамида на пирамиде.

... риском потери вложенных средств», — форекс-инвесторы называют такие проекты «скам» (от английского scam — афера, мошенничество). Компания все еще могла работать на Украине, но потеряла российский рынок. Украинские инвесторы тоже перестали ей доверять и понесли заявления в полицию. Черная полоса Основатели Forex Trend осознали, что их проект ждет такая же судьба, вспоминает бывший сотрудник компании. «Мы работали по той же схеме, что и MMCIS, так что их финал был нашим будущим, — говорит он. — Но ...
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

18. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

Эта банковская афера спровоцировала в 2015 году в Молдавии массовые акции протеста и была названа "кражей века".
Мошенническая схема, о которой OCCRP рассказал в проекте «Российская «финансовая мегапрачечная», реализовывалась по несложному алгоритму: компания из России, желая вывести деньги в Европу, брала на себя роль поручителя по коммерческому контракту ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

19. Динамо Константина Пономарева.

Схема, которая выглядит как афера, сложная, но вместе с тем и примечательная.
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

20. 150 лет тюрьмы как символ и профилактика.

... 2009, Фото: AP 150 лет тюрьмы как символ и профилактика Жертвы афер Бернарда Мейдоффа пожелали, чтобы его камера стала его гробом Джеймс Квин Бернард Мейдофф (Bernard Madoff) приговорен к 150 годам лишения свободы за совершение самого беспрецедентного мошенничества. Размер потерь — $65 млрд — шокировал инвестиционный мир, а 13,5 тыс. клиентов лишились всех пожизненных сбережений. Мейдофф использовал так называемую схему Понци (названа по имени американца итальянского происхождения Чарльза Понци ...
Дата: 02.07.2009 Копия в Google