Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Кредитная карусель" Анатолия Тернавского.

... мы упоминали, рассказывая о схеме обхода санкций. Он выполнял функции директора Steeleron Investments. Arco Trading фигурировала в нашем предыдущем расследовании в сотрудничестве с OCCRP как собственник панамской компании Santarina Management S.A ...
... государственную монополию в нефтеперерабатывающем секторе и тот факт, что лишь несколько человек имеют право работать в нефтяном секторе», — говорится в решении ЕС. Бизнесмен одновременно и оспаривал ограничения через суд, и пытался обойти их. Спустя ...
Дата: 20.11.2023 Копия в Google

2. "Роснефть" и ННК споткнулись о ФНС.

... руководитель «Независимой нефтяной компании» Эдуард Худайнатов. Насколько можно судить по описанию сделки в последующих судебных решениях, покупка здания осуществлялась сложным образом в два этапа с использованием офшорных схем, позволяющих занизить ...
Право собственности было оформлено только 20 февраля 2014 года, но уж 16 декабря собственником был заключен договор подряда на ведение ремонтных работ.
Дата: 06.07.2016 Копия в Google

3. Как перекачивали активы Group Menatep.

Инвестиции GML в румынский нефтегазовый проект могут превышать $3 млн. Нефтехимия В 2005 г. компания Alder B. V., подконтрольная GML, приобрела 26,8% компании Modgal — контролирующего собственника крупного холдинга Israel Petrochemicals Enterprise. По данным израильского информагентства Cursorinfo, сумма сделки составила 150 млн шекелей — около $35 млн. Еще на $100 млн компания Невзлина выдала кредиты под залог контрольного пакета Modgal. Появление в нефтяном бизнесе россиян, в отношении которых ...
Дата: 10.02.2014 Копия в Google

4. Каким он парнем был.

В Украине на базе «Нафтогаза» наконец то появится давняя мечта –государственная вертикально-интегрированная нефтяная компания «от скважины до колонки».
Случай оказался довольно показательным – в начале 2003 года ведомство Юрия Анатольевича захотели перевести в подчинение Минтопэнерго («Нафтогаз» как известно подчиняется непосредственно Кабмину), а Бойко поменять на одного из собственников корпорации ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

5. Новые владельцы "ЮКОСа".

До этого момента все выглядит достаточно стандартно для подобных схем. Необычным является то, что в реестре акционеров Group MENATEP явно обозначена компания, стоящая за номинальными держателями (что в офшорной практике встречается крайне редко). Таким образом, основные акционеры "ЮКОСа" явно хотели подать некий сигнал своим партнерам. Любые операции по радикальной смене собственников Group MENATEP теперь найдут свое отражение в реестре. Если бы за виргинскими компаниями не стоял нормандский ...
Дата: 24.02.2004 Копия в Google

6. "Профессионалы, готовые перешагнуть грань закона."

На рынке началась массовая скупка акций нефтяной компании.
Потом захваченная собственность несколько раз перепродается, и даже если через суд собственник доказывает, что он ничего не продавал, иметь дело ему приходится с добросовестным приобретателем. По подобной схеме с использованием подложных документов ...
Дата: 25.10.2005 Копия в Google

7. Контрабандисты Александра Лукашенко.

Бизнес-интересы Воробья в основном сконцентрированы в нефтяной отрасли. Николай Воробей Подконтрольная ему «Новая нефтяная компания» решением властей стала недавно спецэкспортером белорусских нефтепродуктов — по той же схеме, как Олексин получил ...
Потенциальный кандидат в санкционные списки Алексей Олексин уже не является собственником компаний.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google

8. "Веерное" банкротство "Югры".

Так, номинальным собственником концерна "Русь-Ойл" стал давний соратник банкира, еще со времен московского рейдерства 90-х, Сергей Подлисецкий, а большинство нефтяных и инфраструктурных компаний номинально владеют штатные сотрудники головного офиса.
Если кратко, то схема такая: АО "Каюм Нефть", входящее в группу Exillon Energy, получило от банка "Югра", принадлежавшего Хотину, кредит на освоение скважин.
Дата: 15.05.2019 Копия в Google

9. Трейдер Vitol и тень зятя президента Назарбаева.

... что, например, агентом Vitol при заключении нефтяных сделок выступал человек, который замешан во многих коррупционных схемах. При этом сама Vitol платила ему через офшорную компанию, которая также была одним из ключевых участников коррупционных схем ...
... а потом двух офшорных компаний", — сообщает журналист. "Сначала партнером Vitol (49%) в Ingma была компания Oilex (с долей 51%), — передает Хосп. — В 2010 году Oilex была переименована в Xena (47,5%), а к собственникам Ingma добавилась компания Omega ...
Дата: 16.11.2018 Копия в Google

10. "Нефтяная бытовуха" ВНИИ НП: c академиков и взятки гладки.

Если же нефтяная компания настаивает на прямых договорных отношениях с ВНИИ НП, применяется другая «схема».
Он сменил несколько должностей и, в конце концов, занял кресло директора Нижнекамского НПЗ. Долго ему руководить не пришлось: при его руководстве экономические показатели завода, мягко говоря, не впечатляли собственника завода - Правительство ...
Дата: 02.04.2008 Копия в Google

11. Нарушения норм деловой этики в российской предпринимательской практике (2001).

... было возбуждено уголовное дело по факту незаконной добычи нефти Ненецкой нефтяной компанией – ННК, которую контролирует губернатор Ненецкого округа Владимир Бутов. Ненецкая нефтяная компания вела промышленную добычу нефти на скважине N60 с 29 января ...
Базовым конфликтом всех этих лет можно считать конфликт между действующими собственниками, ожесточенно отстаивающими свои позиции, и потенциальными «захватчиками» контроля, цели которых могли быть достаточно разнообразными: финансовые потоки и ...
Дата: 02.09.2003 Копия в Google

12. Российский олигарх Владимир Богданов.

А вот следов нефтетрейдера Геннадия Тимченко, которого некоторые участники рынка считают конечным владельцем примерно 25% акций нефтяной компании, в этой схеме нет вовсе.
Но в 2003 г. НК была реорганизована в ООО “Лизинг-продакшн”, которого в собственниках “Сургута” уже не было. Тогда владельцы контрольного пакета акций “Сургута” спрятались за четырьмя номинальными держателями, а по последнему отчету компании на 30 ...
Дата: 19.07.2001 Копия в Google

13. Абрамович- Рома долгорукий.

... схема продажи через офшоры. «Прессинг» со стороны двух компаний достиг пика в мае 2002 года, когда бензин резко подорожал. С января по апрель тонна нефти уходила от скважины к потребителю по цене 1200 рублей. Однако после того как наши нефтяные ...
Ими и стала оперировать компания, затеяв иски по всей России (список миноритариев впечатляет количеством безработных собственников).
Дата: 10.12.2002 Копия в Google

14. Конопля и платные дороги.

собственников порта Поронайск, РБК получил подтверждение того, что Роман Белоусов входит в число доверенных лиц Михаила и Евгения Скигиных. Поронайская история В конце 2015-го — начале 2016 года сахалинские СМИ писали о конфликте в порту Поронайска, прежние владельцы которого обвинили новых в рейдерском захвате бизнеса через сложную схему, в которой были задействованы компании с Кипра и Британских Виргинских островов во главе с Романом Белоусовым и Вадимом Коваленко.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

15. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Причем с британской нефтяной компанией «Кинэкс» не только подписал контракт, но и организовал всю технологическую цепочку по поставкам авиакеросина в аэропорт Стокгольма и в Англию, на Isle of Grain (оттуда авиакеросин поступает в аэропорты Хитроу и ...
«Железнодорожная схема работала, но сбои были, так как цистерны парка МПС постоянно ломались, — говорит Скарга.
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

16. Кремль разрешил «единороссам» «прокатить» Белых с губернаторством.

... от сделки, заявив, что ему необходимо «посоветоваться с собственниками». После того, как стало известно о попытке вывода активов менеджментом завода, Томас Хаек, вице-президент американской компании Pratt&Whitney (PW), срочно вылетел в г.Пермь для ...
Фирмой осуществлялась следующая схема мошенничества: руководители фирмы находили предприятия или организации, которые имеют дебиторскую задолженность.
Дата: 16.12.2008 Копия в Google

17. Муляжи и "пирамиды".

... не надо – почти все крупные российские компании, такие как ЛУКОЙЛ, «Газпром» и десятки других, торгуются с P/E-показателем, значительно превышающим 10. Рука из Рио-де-Жанейро Низкая инвестпривлекательность российских компаний часто является отправной точкой для строительства мошеннических схем. Показателен пример компании ЮКОС, которая летом 2004 года пыталась сохранить осколки нефтяной империи Михаила Ходорковского. К тому моменту большинство собственников холдинга или скрывались за границей ...
Дата: 20.03.2007 Копия в Google

18. Акции ЮКОСа, возможно, уже проданы

Однако, несмотря на официальные заявления представителей нефтяной компании, ЮКОС теоретически уже мог сменить владельца. Для этого совершенно не обязательно совершать сделку с бумагами самого ЮКОСа - вполне достаточно, если, например, собственников сменит зарегистрированный на Гибралтаре холдинг "МЕНАТЕП Групп", который владеет примерно 60% акций нефтяной компании. Тот факт, что "МЕНАТЕП Групп" не является российской компанией, намного упрощает схему продажи ЮКОСа, выводя ее из поля зрения ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

19. "Яхта Путина" пахнет газом.

Собственник офшора — Daisha Management Ltd (Британские Виргинские острова). Innecto Ventures Ltd получила долю в месторождении за $143,4 млн 20 февраля 2008 года, а продала за $450 млн 27 сентября 2011 года, прибыль — $306,6 млн. Владелец Innecto Ventures Ltd — Firesteed Services Ltd, а до нее, во время перепродажи акций «Ямал СПГ», — Navolution Ventures Ltd (оба юрлица зарегистрированы на Британских Виргинских островах). Деньги из компании были выведены через вексельную схему: компания ...
Дата: 08.12.2022 Копия в Google

20. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Даже покинув группу, он якобы остался неформальным медиатором между „Регионом“ и нефтяной компанией и периодически участвовал в сделках в интересах обеих компаний», – писал о Ващенко Forbes со ссылкой на бывшего сотрудника «Региона». Ващенко, Белов и Михайлов не ответили на вопросы «Важных историй». Управляющая из Казани В 2015 году вместо преподавательницы танцев Айи Беловой учредителем «Долгосрочных инвестиций» стала УК «Регионфинансресурс». Но прозрачности схеме владения акциями Pirelli это ...
Дата: 08.02.2021 Копия в Google