Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Путь агрорейдера от водки до "Форбса".

И тогда была использована схема, достойная Остапа Бендера.
Дата: 18.12.2023 Копия в Google

2. Центральный Банд.

Будучи председателем Внешэконобанка и Госбанка СССР, а затем председателем Центробанка России, В. Геращенко создал схему и воспитал кадры, реализовавшие практически впервые в мировой истории на практике в значительных объемах идею использования ...
с капиталом 90 млн. долларов.
Дата: 22.11.2000 Копия в Google

3. Алюминиевый котел.

Благодаря толинговым схемам и низким энерготарифам алюминиевые заводы были настоящим клондайком для предприимчивых людей.
Дата: 30.03.2009 Копия в Google

4. УДО по понятиям.

— Схемы, при помощи которых «новые русские» легализовали здесь криминальные деньги, не были сложными или запутанными, — рассказал «Новой-Европа» испанский юрист Сержио Резумо.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

5. "Откатно-офшорная" психология "медного Игоря".

Рич это оценил и применил бывшего таксиста к процессу вывода из России крупных денежных сумм с применением разных хитрых схем.
Дата: 25.10.2010 Копия в Google

6. Вексельторг здесь неуместен.

Суд признал, что МИАН сам создавал схему ухода от налогообложения: учреждал зависимые организации, формально владеющие правами на получение квартир в новостройках, контролировал их деятельность, открывал им счета в одних и тех же банках, проводил ...
Генеральным директором ООО «Технополис-проект» являлась Клыгина М.А. (т. 90 л.д. 69-85,112, т. 133 л.д. 85).
Дата: 13.11.2007 Копия в Google

7. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

По его словам, иск связан с вовлеченностью BoNY в схему по легализации теневого импорта в Россию в 1996-1999 годах.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

8. Рачковая пенсия "серого кардинала" Сергея Локтева.

... руках почти 90 % «Кучуксульфата». Акции были записаны на частных лиц, часть которых являлись явно номинальными. Потом в схеме владения комбинатом появилось два офшора — "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД" (7.29%) и "КАПОК ИНВЕСТМЕНТС ЛТД" (14.69%). Поговаривают, что это как раз доля Локтева. Кстати, именно к этим акционерам одно время шла значительная прибыль «Кучуксульфата», то есть выводилась из страны. Потом "ВАЙТТАКНАДА ЭНТЕРПРАЙСЕЗ ЛТД» исчез из числа совладельцев комбината. На 2017 год схема ...
Дата: 26.06.2018 Копия в Google

9. Передовик нелегального импорта.

Проще говоря, верхушка ЗАО во главе с директором исподволь скупила акции у почти 90 процентов акционеров.
Естественным партнером совхоза в этом нелегком деле стали, по версии представителей правоохранительных органов, представители организованной преступности, давно уже отошедшие от примитивных схем «палаточного рэкета» и своими скромными усилиями ...
Дата: 30.08.2010 Копия в Google

10. Последний медный передел.

Рудная же база Урала за 300 лет эксплуатации выбрана на 70 - 90%.
Объединение происходило по принципу единства схемы переработки сульфидных медно-никелевых руд. Такая концентрация производства по сырьевому признаку на двух географических рудных регионах объясняется только высокой лоббистской активностью ...
Дата: 15.09.2003 Копия в Google

11. Битва за мирный атом.

Кадровые перестановки, которые в последнее время происходят в структурах Минатома, вполне вписываются в эту схему.
Впрочем, обогащение реальной ядерной взрывчатки гораздо выше – около 90 процентов урана-235.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

12. Губернатор вторчермета.

Схема вывода денег была примерно такая: компания "Скрап Фар Ист" получила кредит в МСП Банке для закупки металлолома под залог доли Стародубовой в "Амурстали".
Дата: 26.08.2020 Копия в Google

13. Беглый депутат Геннадий Лысак и экс-глава УФСБ по Приморскому краю Юрий Алешин в "деле Бахшецяна".

По оперативной информации, эту контрабандную схему, замаскированную под туристический бизнес, разработал приморский бизнесмен Геннадий Лысак, ныне находящийся в розыске.
Дата: 24.11.2010 Копия в Google

14. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

Согласно договору страхования жизни, договору купли-продажи Altera, а также внутренним схемам, Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A. владела компанией Evolution Assets Limited, которая в свою очередь была бенефициаром Altera Capital.
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

15. Самарская братва на арене Росгосцирка.

Такая незаконная схема распределения госимущества была зафиксирована в филиалах ФКП «Росгосцирк» в Брянской, Воронежской, Ростовской, Саратовской, Волгоградской и Нижегородской областях, Ставропольском и Краснодарском краях.
Дата: 30.06.2020 Копия в Google

16. Бригадир Старенко во власти.

А между тем, даже по самым скромным подсчетам экспертов, Альберт Старенко, владеющий многочисленными рынками в Саратове, умудрился оформить на себя и свои фирмы, используя различные схемы, примерно 50 объектов недвижимости, общей стоимостью примерно в три (!) миллиарда рублей. Если посчитать, сколько недополучила казна налогов, то получается примерно 400 миллионов рублей. Одну из таких схем Альберт Старенко успешно для себя использовал при покупке ряда объектов недвижимости, в том числе — и ...
Дата: 24.09.2013 Копия в Google

17. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

В результате приятели задумали схему многомиллиардных хищений уже областного масштаба, испытательным полигоном для которой выбрали Пушкинский район.
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

18. Главу "Арсенала" сняли с поезда.

В уголовном деле пока фигурирует сумма 90 млн руб., но не исключено, что в ближайшее время она значительно увеличится.
Бизнесмену Анатолию Шабалину приписывают организацию схемы по захвату компании.
Дата: 20.10.2010 Копия в Google

19. Алексей Камышан: флибустьер отельного бизнеса.

Камышан предложил Бакину новую «отличную» схему решения всех проблем — отдать в счет погашения кредита принадлежащий Бакину Московский завод металлоконструкций, находящийся на Рябиновой улице в Москве.
Дата: 18.02.2010 Копия в Google

20. Как происходили "обычные" нелегальные поставки оружия и был ли Бут связан со спецслужбами России.

Схема поставки советского оружия третьим странам Елена Павлова Виктор Бут Срок содержания под стражей российского предпринимателя, “оружейного барона” Виктора Бута продлил еще на 12 дней суд Таиланда.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google