Левин грабил Ситибанк с 30 июня 1994 года три месяца и пять дней, и только в середине этого отрезка времени, скорее всего 11 августа, Ситибанк и ФБР заподозрили, кто бомбит их счета, из какой страны действует неуловимый хакер.
Копия в Google
Финансовый директор этой фирмы Елена Бевза получила три года колонии, на разные сроки осуждены еще трое их подельников.
Дата: 31.03.2015
Копия в Google
Начальник Азово-Черноморского УВДТ генерал-майор Пантелеев Александр Владимирович, раскрывший основные каналы контрабанды и доложивший об этом Рашиду Нургалиеву и в Генеральную прокуратуру, три года сопротивлялся ОПГ. Ушел из органов лишь тогда, когда начали угрожать его семье.
Дата: 10.12.2010
Копия в Google
За три года, что он владел TVR, убытки компании выросли с $1 млн до $12 млн в год. При этом продажи автомобилей тоже неуклонно сокращались.
Дата: 14.01.2008
Копия в Google
Это Рами Махлуф (Rami Makhlouf), чей двоюродный брат и президент Сирии Башар аль-Асад за последние три года содействовал гибели десятков тысяч граждан своей страны в ходе гражданской войны.
Дата: 12.02.2015
Копия в Google
Manufaqtury и управляющие друзей Путина В 2021 году 2 млрд рублей в Manufaqtury вложил инвестиционный фонд «Дабл-ю эс кэпитал» (WS Capital). C 2007 по 2010 год еще три предприятия со скандальными лицензиями примерно за $140 млн продали «Новатэку»: «Тайликснефтегаз», «Петра инвест-м» и «Ойлтехпродукт-инвест».
Дата: 13.03.2024
Копия в Google
Через кипрскую компанию Quortia Limited и чешскую Tratado Invest Леониду и Неле Левитиным принадлежат сразу три квартиры, а также нежилое помещение и несколько парковочных мест в центре города. На момент вхождения в капитал «Эйч Ти Эс» и «Логитекс Инвест» Левитины передали компанию «Куортиа» в ЗПИФ «Горизонт».
Дата: 13.05.2021
Копия в Google
Андрей Кобозев Три земельных участка по соседству с губернатором принадлежат компаниям Андрея Кобозева ООО «Техпроект» и ООО «Стройдизайн». ... Давид Бузиашвили в 26 лет стал начальником департамента экономического развития мэрии Белгорода, а еще одна родственница Ольга Бузиашвили ведет бизнес с предположительно родственницей губернатора Верой Савченко (ЭС.БИ.Ай.ТИ Компани и ЭС ЭНД БИ ГРУП ...
Дата: 09.09.2016
Копия в Google
Если бы он уже был в Штатах, с таким материалом я бы получил ему убежище недели за три. Если бы он был в Москве, месяца за два можно было бы организовать "пароль" и беженскую визу вне очереди.
Копия в Google
А в том же месяце «Хелитранс» передала бизнес-джет в эксплуатацию компании «Авиатис», которая оформила самолет в реестре РФ (регистрационный номер RA-02787) и за три месяца совершила на нем 61 рейс, летая по России и за рубеж. Например, владельцем РПИ в 2015 году была компания Александра Муравицкого «Дабл-Ю Эс Кэпитал».
Дата: 11.04.2023
Копия в Google
Он, Мединский и Данилов были избраны сопредседателями Научно-педагогического союза историков России по результатам учредительного съезда, который состоялся за три недели до защиты диссертации Мединского. В свете этих обстоятельств Мединского надо лишать ученой степени уже просто по формальным причинам: в связи с тем, что защиты как таковой — с оппонентами и их отзывами — не было, рассмотрения в ЭС не было. А в отношении лиц, которые обманули ЭС и ...
Дата: 17.10.2017
Копия в Google
В Компаниях 1 и 2 в каждой по три работника. После этого Магнитский принят на должность старшего менеджера в ЗАО “Эф Ди Эс Консалтинг”, которое позже было переименовано в ЗАО “Файерстоун Данкен”, куда после переименования Магнитский принят на должность аудитора.
Дата: 02.12.2010
Копия в Google
В том числе он посещал Бельгию, где позднее были обнаружены документы, свидетельствующие о том, что филиал фирмы «Эм энд Эс Интернэшнл» («M&S International») в Москве переводил миллионы долларов компании «Слэвик Инк.», что указывало на связь ... Там он зарегистрировал с Майком Брэндвайном (см. выше) и своей правой рукой Виктором Авериным (см. выше) одну из главных своих фирм «МАБ Интернэшнл» («MAB International»), где первые три буквы представляли заглавные буквы фамилий ...
Копия в Google
Отметим, что за три года, прошедших с начала первого расследования, Роман Темкин успел сделать карьеру, став заместителем гендиректора "Ленэнерго" по экономике и финансам.
Дата: 24.07.2014
Копия в Google
Уникальное градообразующее предприятие с безотходным производством «Пикалевский глиноземный завод» с разрешения ФАС был разделен на три отдельных производства: «Пикалевский глиноземный завод», «Пикалевский цемент» и «Метахим» (содо-поташное производство).
Дата: 03.06.2009
Копия в Google
Последние три сезона Давид Трактовенко контролирует деятельность главного петербургского достояния — футбольного клуба «Зенит». Сейчас в номинальном держании «Брансвик Ю Би Эс» и «ИНГ Банк» находятся акции «Ленэнерго», но их бенефициар неизвестен.
Дата: 23.06.2005
Копия в Google
«Взяли три полиэтиленовых трубы, кажется, сотого диаметра, провели с завода прямо в дегустационный дом (расположен рядом с шато). Малявин и Норенко являются учредителями, а Муравицкий — директором компании «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс», связанной с Volga Group, управляющей активами Геннадия Тимченко. «Дабл-Ю Эс Кэпитал Венчурс» — учредитель компании «Ф.Б.С.», чей гендиректор ...
Дата: 18.11.2022
Копия в Google
Глава словацкой структуры Штефан Шчек одно время был совладельцем зарегистрированной в Гудермесе «ДЖИ ЭС ГРУПП». Три расположены в Грозном, кроме этого у главы региона есть резиденции в Гудермесе и его родном Центарое.
Дата: 14.03.2022
Копия в Google