Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Деньги в офшор выведут по "Первому каналу".

Илья Клигман Клигмана считают теневым бухгалтером «тамбовской» ОПГ. Его имя стало известно широкой публике благодаря двум резонансным уголовным делам, которые расследовались в начале «нулевых» — в отношении лидера «тамбовских» Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия, который за взятку в полтора миллиона долларов пытался освободить криминального авторитета из-под стражи. Главным «общаком» «тамбовских» назывался аффилированный с Клигманом «Арксбанк», из которого, как ...
Дата: 23.05.2019 Копия в Google

2. "Я платил ежемесячно €1,2 млн из своего общества [ФЛК] в СК, Бастрыкину... Еще €1,2 млн я платил министру. Мы относились к Минпрому".

... органы Испании называют одним из лидеров «тамбовской преступной группировки». Испанская полиция на протяжении нескольких лет прослушивала телефоны Петрова и его окружения и выяснила, что тот, кого они считали лидером ОПГ, на самом деле один из самых ...
Мы для себя решили, что он из ФСБ: смотрел строго на всех», — описывала его главный бухгалтер.
Дата: 04.09.2018 Копия в Google

3. Беглый банкир Гительсон создал тепличные условия для Помидорихи.

— Вас ведь саму называли представительницей криминального бизнеса по прозвищу «Помидориха», а вашего второго мужа Андрея Хлоева — одним из ближайших подельников лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина?
Кроме них, считает следствие, в группу входили бухгалтер банка ВЕФК Любовь Стецкая, а также Андрей Мозговой, Игорь Перепеч и "другие неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Банк ВЕФК"".
Дата: 26.09.2011 Копия в Google

4. "Я — кентавр."

Вместе с Якуниным в том скандале фигурировали Владимир Путин, Юрий Ковальчук и недавно (22 августа) арестованный в Петербурге Владимир Кумарин (Барсуков), которого СМИ называют не иначе как «главой тамбовской ОПГ».
Удача эта доставалась, как правило, отпрыскам больших партийных начальников — «белой кости» КГБ. Якунин к ним не относился, он вырос в семье летчика погранвойск и бухгалтера.
Дата: 02.10.2007 Копия в Google

5. Суд над 1990-ми.

Ему предъявили обвинение в организации похищения и убийства тамбовского предпринимателя Сергея Горина и его супруги Ольги Гориной, в организации покушения на бывшего главу «Роспрома» Сергея Колесова, а также в организации покушения на бывшего ...
Они обвиняются в совершении свыше десятка преступлений в составе ОПГ: хищение чужого имущества путем обмана в составе организованной группы, в крупном размере; злостное неисполнение вступившего в законную силу решения суда; причинение имущественного ...
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

6. Питерско-лихтейнштейнский картель.

В «Знаменской» — Смирнову вместе с Кумариным («Кумом») из тамбовской ОПГ. Картина получалась интересная: мэрия Собчака выделила участки под застройку фирме, где всем рулили близкий друг вице-мэра Путина и мутный адвокат из Лихтенштейна, за которым ...
Клаус-Петер Зауэр, немец, который был у него бухгалтером в 90-х гг., в интервью «Ньюсуику» в 2001 г. говорил, что его шеф ездил в Питер «для встречи с Путиным» в 1994 или 1995 году.
Дата: 14.04.2016 Копия в Google

7. Досье на кандидатов от ЛДПР.

С апреля 1997 года Лебедев также числится по официальным документам владельцем, директором и даже главным бухгалтером некоего ЗАО «Телми», оказывающего юридические услуги населению, а с ноября 1999 года – еще и владельцем 100% еще одного юридического ...
5 июня 2003 года Волчек руководил похоронами Кости Могилы, застреленного в центре Москвы (считается, что к этому убийству причастна братская ОПГ).
Дата: 23.11.2007 Копия в Google