Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Федеральный таможенный рэкет на букву "М".

Данное поручение было дано в присутствии и с негласного одобрения нового начальника Балтийской таможни Владимира Данченкова, недавно назначенного при содействии Ермолина из другого региона. Список участников ВЭД, отвечающих указанным Ермолиным критериям отбора, был сформирован. В среднем включенные в него организации подают в Балтийскую таможню порядка 20 000 деклараций в месяц.
Дата: 26.06.2014 Копия в Google

2. Прокуроры поймали ФТС на "черных списках".

На настоящий момент известны 3 неформальных риска (2-й, 3-й, 9-й), каждый следующий из которых отражает «степень вины» участника ВЭД, так, например, 3-й риск звучит, как «…компания, занижающая таможенную стоимость посредством судебных решений» Для работы в правовом поле руководство Балтийской таможни ссылается на статью 196 ТК ТС, где прописано, что срок выпуска декларации может быть продлен до 10-ти дней, если есть необходимость более подробно проверить документы и сведения, заявленные в ТД ...
Дата: 04.09.2012 Копия в Google

3. ФТС не спишет Михаила Ванина в архив.

До 2004 года таможенные документы в России хранились в архивах таможни больше трех лет. Однако в середине 2004 года руководитель ГТК Михаил Ванин выпустил приказ #602, которым "в целях совершенствования таможенного оформления товаров" устанавливалось правило: таможенники уничтожают таможенные декларации по истечении трех календарных лет. "Таможенники должны работать умнее, изящней и удобнее для участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД)",– сказал тогда господин Ванин и предложил покончить ...
Дата: 19.12.2006 Копия в Google

4. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Проводить дополнительную проверку компаний, которые имеют red flags по рекомендациям ФАТФ и собираются заключить сделку ВЭД. Обеспечить обязательное наличие доступа комплаенс-офицеров банка к базам импортно-экспортных операций (Import Genius и т. п.) для проверки подлинности таможенных деклараций, а также таможенно-торговой деятельности экспортера / импортера, совершающих торговую сделку с товарами. Таможне Обеспечить расширенное взаимодействие с таможнями государств, имеющих сухопутную границу ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

5. Таможенные скандалы докатились до "органов".

... Ленобласти — Выборгская, Кингисеппская, Балтийская таможни — практически полностью монополизирована Шидловскими: разгрузочно-погрузочные, брокерские услуги, склады временного хранения (СВХ) — все это в той или иной степени контролируется структурами «Транссферы». И потому неудивительно, что Шидловским, при компетентной поддержке товарищей из «органов», удалось наладить безупречную систему защиты своей империи от нежелательных проверок. На таможенных форумах, где участники ВЭД делятся между собой ...
Дата: 29.01.2010 Копия в Google

6. Виталий Робертус слишком многих знал.

... 2023 года по 5 марта 2024 года взятки Робертусом B. B. и иными неустановленными лицами сотрудникам Центральной энергетической таможни ФТС России за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателя - передачу взяткодателям статистических материалов из ЦБД ЕАИС ТО по ВЭД нефтедобывающих организаций, составляющих охраняемую законом налоговую тайну, и предоставлении указанных сведений третьим лицам, а также получения взятки перечисленными сотрудниками таможни", - говорится в документах ...
Дата: 09.04.2024 Копия в Google

7. Герои подслушанной истории со взяткой в 20 млн руб. ушли за кордон.

Так, под запись попал разговор одного из игроков ВЭД. В нём не звучало явного проговаривания того, что бизнесмен передал 20 миллионов рублей Гусеву, но смысл был понятен по косвенным оборотам.
47news.ru, 18.11.2019, "Таинственный побег замглавы Северо-Западной таможни Мамчура в Киев": По данным нашего издания, в четверг, 14 ноября, он не вышел на работу.
Дата: 27.11.2019 Копия в Google

8. Политически грамотный Михаил Ванин.

... на самой таможне. Очевидно, что в "либеральную группу" в правительстве Ванин не вписался. Так, не дожидаясь, пока правительство напишет положительное заключение на поправки к закону о внешнеэкономической деятельности (ВЭД), ГТК запустил "добровольную" регистрацию участников ВЭД. Типа "зарегистрировался - значит, чист". Закон в итоге с подачи Илларионова Путин из Думы отозвал как антиконституционный, тогда как ГТК открыто поддерживал идеи регистрации контрактов и запрета на ВЭД для фирм-новичков ...
Дата: 29.09.2000 Копия в Google

9. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Где посадки-то?» — возмущался Путин, вспоминая, что несколько лет назад разогнал все руководство таможни, поставив во главу Андрея Бельянинова.
Это позволяет ввезенным кирпичам или черепице исчезать в никуда, а ширпотребу появляться на балансе импортеров из ниоткуда, добавляет собеседник РБК. Руководитель Центра поддержки ВЭД Галина Баландина, генерал-майор таможенной службы в отставке ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

10. О возможных фактах коррупции среди руководителей ГТК.

... в его интересах на центральной энергетической таможне ГТК России действует ряд брокерских структур. В октябре с.г. из он пролоббировал вопрос об отзыве лицензий у ряда участников ВЭД, специализировавшихся на переработке нестабильного газового конденсата казахского происхождения, с целью монополизации рынка для «своих» коммерческих организаций. Сафаров лично и через своих подчиненных (Сорвачев А.Е., Гаврилов Ю.Ю.) контролирует ряд таможенных постов Центральной акцизной таможни ЦТУ ГТК России ...
Дата: 19.01.2004 Копия в Google

11. Санкции как манна небесная.

По состоянию на начало сентября этого года одна только Балтийская таможня задержала в общей сложности 528 партий товаров общим весом более 13,9 тыс. тонн.
... людьми, обеспечивать зеленый коридор дружественным компаниям и тормозить грузы Василий Ермолин хорошо известен многим местным участникам ВЭД еще по своей работе в Петербурге, где до 2013 являлся одним из топ-менеджеров «Национальной контейнерной ...
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

12. На воре шапка горит.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий на Печорской таможне было установлено, что с подачи Федоткина В.В. в 1998 году на запрос Кингесепской таможни в отношении фирмы "Лит-пром" был дан недостоверный ответ, где умышленно были скрыты требуемые данные, в пользу недобросовестных участников ВЭД. Есть и обращения о попытках прямого вымогательства денег Владимиром Федоткиным от сотрудников строительной фирмы "МЭйСИ".
Дата: 02.10.2006 Копия в Google

13. Опять взятка.

Аудитор Пансков 2 июня нынешнего года должен был отчитываться перед коллегией Счетной палаты о результатах проверки Внуковской, Домодедовской и Шереметьевской таможен на предмет уплаты налогов от ВЭД и таможенных платежей. Примерно за месяц до этого отчета некие посредники сообщили господину Плешакову, что если он уплатит сенатору Чахмахчяну $1,5 млн, то в отчете аудитора Панскова не прозвучит выявленный в ходе проверки Домодедовской таможни факт неуплаты авиакомпанией "Трансаэро" таможенных ...
Дата: 30.06.2006 Копия в Google

14. Предыдущая "чистка" в рядах ФСБ, МВД, прокуратуры, таможни и Совета Федерации.

"Изобличена противоправная деятельность высокопоставленных сотрудников таможни, способствовавших созданию условий для организации контрабандных каналов с использованием служебного положения в интересах недобросовестных участников ВЭД", - сказал собеседник агентства.
Дата: 14.09.2006 Копия в Google

15. Генеральная уборка.

... 23.06.2009, "Приговор суда — это зеленый свет для контрабандистов." Осужден бывший начальник Дальневосточной таможни Алексей Чернышев, Владивосток Экс-глава ДВТУ Эрнест Бахшецян за злоупотребление должностными полномочиями приговорен к пяти годам ...
Я встречался с десятками участниками ВЭД только с одной целью — улучшение собираемости таможенных платежей, оздоровление ситуации на границе.
Дата: 23.06.2009 Копия в Google

16. Заключение о результатах

... номенклатуры и происхождения товаров МЗТ при рассмотрении вопроса о подтверждении кода товара в соответствии с направлением ОТОиТК от 23. 05. 2001 № 213. Данный автомобиль был задекларирован в соответствии с кодом ТН ВЭД России 8702101190. Необходимо отметить, что решение о подтверждении заявленного кода товара на уровне названного функционального отдела таможни было принято без классификационного решения ГТК России, в нарушение порядка, установленного приказом ГТК России от 28. 12. 2000 № 1228 ... Копия в Google

17. Анатолий Сердюков прикрылся красным крестом.

... Оригинал этого материала © "Независимая газета", 14.03.2013, У следствия возникли вопросы помимо "Оборонсервиса" и к таможне, Фото: "Коммерсант" Александра Самарина Анатолий Сердюков и Дмитрий Медведев По информации «НГ», в ближайшее время Главная ...
И уже 7 декабря, спустя три недели после отправки письма главой Минобороны, пришел ответ за подписью Бельянинова: «ФТС России считает возможным классифицировать указанные в обращении автомобили в подсубпозиции 8703 33 191 0 ТН ВЭД ТС при условии, что ...
Дата: 14.03.2013 Копия в Google

18. Совет Федерации - "вертикаль для личного пользования."

Скорее всего, они стали жертвами битвы, которую вели силовики за обладание таможней. Первый занимал пост заместителя главы ГТК, второй ранее курировал вопросы ВЭД, а также грузовые и пассажирские перевозки в администрации Приморского края.
Дата: 29.05.2006 Копия в Google

19. "Орифлейм" - "серый" кардинал российского рынка косметики.

Начиная с середины 2004 г. вся ВЭД была переведена на ООО «Орифлэйм Косметикс»: с 07 – 12.2004 г. составила $ 93 829 395,а с 01 по 05.2005 г. - $ 64 897 293. Используются: Зеленоградская и Шереметьевская таможни.
Дата: 23.11.2005 Копия в Google